Комитеты при Совете директоров

Для более эффективного осуществления Советом директоров своих управленческих функций в Банке действуют комитеты, подготавливающие рекомендации по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров:

- Комитет по аудиту;

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;

- Комитет по стратегии.

Исключительными функциями Комитета по аудиту являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Банка;

- оценка заключения внешнего аудитора;

- оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;

- подготовка рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам,

относящимся к компетенции Комитета.

2 июля 2012 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет по аудиту в следующем составе:

1. Левыкина Галина Алексеевна (Председатель Комитета, Независимый директор);

2. Бусаров Игорь Геннадьевич (Член Комитета);

3. Каменский Андрей Михайлович (Член Комитета).

Исключительными функциями Комитета по назначениям и вознаграждениям являются:

- предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета директоров Банка кандидатур на должность Председателя Правления, членов Правления Банка и других высших должностных лиц Банка, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка;

- оценка результатов деятельности Председателя Правления, членов Правления Банка и других высших должностных лиц Банка, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Банка за отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;

- надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников Банка, принимаемых Советом директоров Банка.

12 сентября 2012 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям в следующем составе:

1 Евтушенкова Наталия Николаевна (Председатель Комитета, член Совета директоров);

2 Буянов Алексей Николаевич (Член Комитета, Председатель Совета директоров);

3 Витчак Елена Леонидовна (Член Комитета).

Исключительными функциями Комитета по стратегии является обсуждение и анализ по поручению Совета директоров стратегических вопросов, а также контроль цикла стратегического управления в Банке и его дочерних компаниях, включая:

- утверждение методологии стратегического планирования;

- рассмотрение, согласование и рекомендации к утверждению Стратегии Банка;

- рассмотрение сделок слияния и поглощения и крупных инвестиционных проектов Банка.

28 ноября 2012 года решением Совета директоров Банка был сформирован Комитет по стратегии в следующем составе:

1 Буянов Алексей Николаевич (Председатель Комитета, Председатель Совета директоров);

2 Бусаров Игорь Геннадьевич (Член Комитета);

3 Корня Алексей Валерьевич (Член Комитета, член Совета директоров);

4 Курач Алексей Валерьевич (Член Комитета, член Совета директоров);

5 Мадорский Евгений Леонидович (Член Комитета);

6 Шляховой Андрей Захарович (Член Комитета, член Совета директоров).