Тема 23. Методика расследования мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.

3. Экспертизы по делам о мошенничестве.

1. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобре­тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле­ния доверием (ст.159 УК РФ),

Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:

Способы первой группы:

1. получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);

2. продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);

3. «самочинный обыск»;

4. «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требу­ют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами — скрываются с по­хищенным;

5. обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);

6. получение с помощью поддельных документов пенсий, раз­личных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;

7. обман во время игры в карты или других азартных игр;

8. гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;

9. продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К способам второй группы относятся:

1. создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;

2. присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;

3. получение кредитов в банках по фиктивным документам и присвоение полученных средств;

4. -поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции и налоговой полиции;

5. «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.

2. Круг, и характер первоначальных, следственных действии по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуа­ции и прежде всею — от способа преступления. Выделяются три типичные исходные ситуации:

1. мошенник известен, но скрывается от потерпевших и от расследования;

2. мошенник известен он не скрывается,

3. мошенник неизвестен — личность его не установлена.

Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозре­ваемого по отношению к потерпевшему.

Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном эта­пе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошен­ничество.

Круг типичных первоначальных следственных действии:

обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении; наложение ареста на денежные сред­ства и имущество; допросы потерпевших — обманутых граждан; допросы свидетелей; выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз; наложение ареста на корреспонденцию; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников; обьявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости ---ив международный розыск.

Последовательность и особенности тактики проведения пере­численных и некоюрых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.

3. Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничест­ве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов; дактилоскопическая; установление целого по частям; фи­зико-химическая; товароведческая;

Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуля­ции психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действитель­но страдая. различными отклонениями в психической сфере, неко­торые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стацио­нарной судебно-психиагрической экспертизы, затянуть расследова­ние, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экс­пертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить под­линное психическое состояние мошенника, помогает разрешить во­просы о его вменяемости или наличии у него психического рас­стройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).

Математическая экспертиза, использующая положения матема­тики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказы­вании обмана при игре в карты

.