Тема 35. Методика расследования финансовых преступлений

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Ценные бумаги (чеки, векселя), пластиковые платежные карточки, кредитовые авизо, компьютерная финансовая информация, виды и способы совершения преступлений с использованием ценных бумаг. Незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность.

Формы проявления (мнимое создание коммерческой организации в качестве юридического лица без намерения осуществлять предприниматель­скую деятельность, с целью получения кредита; оказание различного рода услуг, осуществляемое вне регистрационного и разрешительного порядка).

Способы сокрытия преступлений данной категории. Основания возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации, версии, планирование при расследовании финансовых преступлений.

Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению данного вида преступлений и принятие мер к их предотвращению.

Тема 36. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе - компьютерные) и телекоммуникационные технологии.

Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ», «система и сеть ЭВМ», «машинные носители компьютерной информации», «вредоносные программы (ВП) и их признаки». Понятие «уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации», «нарушение работы ЭВМ» и их признаки.

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушения целостности и конфиденциальности информации.

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников.

Типичные следственные ситуации и версии.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации.

Допрос подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании.