Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые частными лицами

К числу этих преступлений, содержащихся в главе 22 УК, относятся деяния, предусмотренные ст. 174, 175, 179, 183, 184.

Ряд других преступлений, предусмотренных этой главой Кодекса, такой может совершаться частными лицами (например, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186), контрабанда (ст. 188), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191). Однако они имеют свой ярко выраженный непосредственный объект и потому отнесены нами к другой группе преступлений в сфере экономической деятельности (см. следующие вопросы).

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретениых незаконным путем (ст. 174) охватывает действия, связанные с отмыванием «грязных» денег, т.е. полученных в результате совершения различных преступных деяний. Его объективная сторона включает: а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, которые приобретены заведомо незаконным путем, б) использование такого рода средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Финансовые операции - это сделки и другие действия физических или юридических лиц по получению, выплате, выдаче, перевозке, пересылке, переводу, обмену денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, а также по удостоверению или регистрации таких сделок.

Преступление имеет формальный состав и является оконченным после совершения указанных действий. При этом не имеет значения в России или за ее пределами получены эти средства, а также кем именно - самим субъектом преступления или иными лицами.

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла: лицо осознает, что производит финансовую операцию или использует в предпринимательской (иной экономической) деятельности средства или имущество, приобретенные незаконным путем, и желает так поступить.

Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста (частное или являющееся работником банка, кредитной или иной организации).

По ч. 2 ст. 174 наступает ответственность за те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) лицом с использованием своего служебного положения. Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, совершенные организованной группой или в крупном размере. Однако конкретное содержание последнего признака в законе не раскрыто (оценочный признак).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175). Предметом этого преступления являются различные материальные ценности (вещи, деньги, ценные бумаги, товары, продукция), которые получены в результате совершения какого-либо преступления.

Объективная сторона преступления заключается: а) в заранее не обещанном приобретении указанного имущества или б) в его сбыте.

Приобретением является возмездное либо безвозмездное получение имущества в свое владение или пользование (покупка, получение в дар или путем обмена, в порядке возмещения убытков и др.). Заранее не обещанным признается такое приобретение, которое состоялось без согласия лица стать его владельцем и последовало после или во время совершения преступления, в результате которого имущество было получено. Если обещание приобрести имущество дается субъектом до совершения преступления другим лицом, то приобретатель имущества является его соучастником.

Сбытом является возмездная или безвозмездная передача имущества, т.е. его отчуждение любым способом (продажа, обмен, дарение, передача в счет уплаты долга и др.).

Преступление имеет формальный состав, а потому окончено после совершения названных действий независимо от наступления каких-либо вредных последствий.

Субъективная сторона - прямой умысел: лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, которое добыто преступным путем, и желает совершить эти действия.

Субъект лицо, достигшее 16-летнего возраста.

По ч. 2 ст. 185 наступает ответственность за те же действия, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору, б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере, в) лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство либо по ст. 185 УК. При этом конкретное содержание крупного размера в законе не раскрыто (оценочный признак).

Часть 3 этой статьи предусматривает ответственность за деяния, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179). Сделки являются необходимым элементом предпринимательской деятельности. В данном случае имеются такие из них, которые связаны с такими объектами гражданских прав, как работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. Это связано с тем, что состав рассматриваемого преступления следует отличать от вымогательства, предметом которого выступают такие объекты гражданских прав, как вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, и которое имеет аналогичные объективные признаки.

Объективная сторона преступления состоит в действиях в виде: а) принуждения к совершению сделки или б) принуждения к отказу от ее совершения. Способом принуждения выступает угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества либо распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (при отсутствии признаков вымогательства).

Фактическое заключение нежелаемой сделки или отказ от нее и наступление каких-либо вредных последствий в результате этого не требуется.

Преступление окончено после совершения действий по принуждению (формальный состав).

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла, при этом мотивы преступления могут быть любыми.

Субъект-лицо, достигшее 16-летнего возраста.

По ч. 2 ст. 179 наступает ответственность за то же деяние, если оно совершенно: а) неоднократно, б) с применением насилия, в) организованной группой.

Незаконное получение и разглашение сведении, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183).

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, устанавливается самим предпринимателем (коммерческой организацией).

Понятие банковской тайны и содержание сведений, относящихся к ней, установлены Законом «О банках и банковской деятельности».

Ознакомление с теми и другими сведениями может иметь место в интересах борьбы с преступностью по запросам суда, правоохранительных и иных органов (например, Счетной палаты).

Собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использовании этих сведений, влечет ответственность по ч.1 ст. 183 УК.

Документами в данном случае признаются не только таковые в собственном смысле слова, но и чертежи, схемы, а также носители компьютерной информации - дискеты.

Подкуп как способ собирания сведений означает, что заинтересованное лицо за денежное или иное материальное вознаграждение склоняет обладателя тайны к сотрудничеству, т.е. непосредственной передаче сведений к их собиранию с целью последующей передачи ему.

Угроза включает в себя как угрозу насилием, уничтожением имущества так и шантаж, т.е. угрозу разглашением нежелательных для потерпевшего сведений.

Состав преступления - формальный, поэтому преступление окончено с момента начала указанных в законе действий независимо от наступления каких-либо вредных последствий.

Субъективная сторона - прямой умысел: лицо осознает, что незаконно собирает сведения, являющиеся коммерческой или банковской тайной, преследуя при этом цель разгласить эти сведения или незаконно в дальнейшем использовать, и желает так поступить.

Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста, не допущенное коммерческой или банковской тайне.

По ч. 2 ст. 183 наступает ответственность за: а) незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, или б) за незаконное их использование (в обоих случаях - без согласия их владельца), совершенные из корыстной, или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб. Однако конкретное содержание признака «крупный ущерб» в законе не раскрыто (оценочное понятие).

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184). Объективную сторону этого преступления образует подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов с целью оказать влияние на результаты этих соревнований или конкурсов.

Подкупом признается передача денег, вещей, ценных бумаг, иного имущества (включая недвижимое), а также оказание услуг материального характера без их соответствующей оплаты. Не может считаться подкупом легальное (официальное) установление приза участникам соревнований за желаемый учредителем этого приза результат.

Преступление признается оконченным после принятия хотя бы части незаконного вознаграждения спортсменом, организатором или иным участником соревнования. При этом предмет подкупа может быть получен как до начала соревнования, так и после его окончания. Для признания преступления оконченным также не имеет значения, смогло ли повлиять подкупаемое лицо на результат соревнования или конкурса.

Субъективная сторона - прямой умысел при наличии специальной цели - оказать влияние на результаты профессиональных спортивных соревнований или коммерческих конкурсов.

Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста.

По ч. 2 ст. 184 наступает ответственность за то же деяние, совершенное неоднократно или организованной группой. Часть 3 данной статьи предусматривает ответственность за незаконное получение спортсменами денег, ценных бумаг или иного имущества, которые переданы им с целью оказания влияния на результаты соревнований, а также за незаконное пользование спортсменами услугами имущественного характера, предоставленными им в тех же целях.

По ч. 4 за те же действия несут ответственность спортивные судьи, тренеры, руководители команд и другие участники или организаторы спортивных соревнований и организаторы, члены жюри зрелищных коммерческих конкурсов.