Імітування обстановки злочину

5. Фіксація контролю за вчиненням злочину

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Під час самостійної підготовки студенти вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень.

1. Власник комерційного павільйону на вул. Костюшко громадянин Жердюк звернувся в органи міліції з заявою про те, що на днях до нього приходило двоє молодих незнайомих йому людей і запропонували щомісяця виплачувати їм по 200 доларів США, немовби за те, що будуть забезпечувати йому безпроблемну торгівлю. Вони погрожували зброєю і тим, що у разі відмови спалять павільйон. До цього у нього вже вимагали гроші інші " охоронці" за такі ж " послуги", але щось цієї безпеки він не відчуває. Новим рекетирам він обіцяв обміркувати їх “пропозицію”. Вимагачі дали йому три дні на роздуми і прийняття рішення.

Продумаєте ваше рішення і дії, котрі повинні бути вжиті щодо заяви громадянина Жердюка.

2. До оперативного підрозділу надійшла заява від директора фірми " Гарант" Климчука. У ній повідомлялось, що як тільки на рахунок його фірми було перераховано значну суму грошей за вдало проведену посередницьку операцію, до нього в офіс прийшов незнайомий йому громадянин. Відвідувач заявив, що знає про успіхи згаданої операції, інформований про розміри отриманого фірмою прибутку і, погрожуючи фізичною розправою і знищенням майна фірми, вимагає перерахувати 500 тис. грн. на вказаний ним розрахунковий рахунок. Перерахування вимагатель рекомендував оформити як плату за немовби отриману фірмою оргтехніку. Климчук відмовився виконати ці вимоги, одночасно намагався дізнатись, звідки тому стало відомо про суму прибутку фірми, що є комерційною і банківською таємницею. З’ясувати йому це не вдалось.
Через якийсь час до нього на роботу прийшло вже троє вимагателів, серед яких був і попередній відвідувач, і заявили, що якщо раніше озвучені вимоги не будуть виконані, вони реалізують погрози.

1. Вирішіть, чи є в цій заяві певні ознаки, що свідчать про дії організованого злочинного угрупування, якщо є, тоді які?

2. Які загальні і окремі версії випливають із наявної у слідства інформації?

Продумайте план дій щодо цієї заяви.

3. У відділ боротьби з економічними злочинами надійшли матеріали про те, що в магазині " Проліз" ТзОВ " Весна" завжди продається вино " Ведмежа вежа" і " Букет Карпат" у пляшках місткістю 0, 75 л. із різко зниженим процентом вмісту в ньому виноградного соку.

Які дії потрібно виконати для перевірки цих оперативних даних з тим, щоб одержати підстави для початку кримінального провадження?

Перевірка підтвердила ці факти, було почате кримінальне провадження. Встановлено, що на момент перевірки в магазині у всіх пляшках вина вказаних вище назв процентний вміст виноградного соку занижений більше, ніж наполовину порівняно з встановленими Держстандартом вимогами.

1. Сформулюйте типові версії, які випливають з наведеної інформації.

2. За якої слідчої ситуації розпочинається розслідування.

Вивченням бухгалтерських документів було встановлено, що вина " Ведмежа вежа" і " Букет Карпат", які одержували всі магазини ТзОВ виготовляли в цеху № 3 Львівського винзаводу де начальником працює громадянин Підкіп В.П., зять якого є у числі засновників цього господарського товариства.

1. З чого потрібно розпочати перевірку версії про фальсифікацію вина на Львівському винзаводі?

2. Назвіть, крім вже наявних, інші джерела отримання інформації про ознаки розкрадань на цьому підприємстві тощо.

3. Які ще можливі версії за наявної ситуації?

4. Складіть план розслідування у справі з урахуванням наявних за викладеної інформації версій. У разі браку інформації доповніть її змодельованими ситуаціями.

Тема 22. Поняття та тактичні особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації та використання конфіденційного співробітництва

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Негласна слідча (розшукова) дія, виконання спеціального завдання, інформації про злочин, конфідеційне співробітництво