Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона " Об акционерных обществах".

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Вынесение на решение Общего собрания Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.20.2, 9.20.6, 9.20.7, 9.20.14-9.20.20 настоящего Устава.

Назначение секретаря Общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.

10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".

10.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".

Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.