Вопрос №2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174,174.1 УК РФ).

Ст.174 УК - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.

Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Действие данной нормы не распространяется на ст.193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2.

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами могут относиться, например, дарение или наследование.

Субъективная сторона - прямой умысел и специальная цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.

Квалифицирующий признак - крупный размер финансовой операции (или операций), другой сделки (или сделок) с денежными средствами либо иным имуществом (ч. 2 ст. 174 УК).

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Особо квалифицирующие признаки, выраженные в совершении преступного деяния:

1) группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.174 УК);

2) лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.174 УК);

3) организованной группой (ч.4 ст.174 УК).

Под лицами, использующими свое служебное положение, следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Ст.174.1 УК - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Объект и предмет тот же.

Объективная сторона заключается:

1) в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;

2) в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Действие данной нормы не распространяется на ст.193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Обязательный признак объективной стороны, совершение указанных действий в крупном размере. Крупным размером признается согласно Примечанию к ст. 174 УК РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Характеризуется специальной целью – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Субъект - физическое вменяемое лицо, 16 лет и наделенное дополнительным (специальным) признаком - привлекающееся к уголовной ответственности за другое преступление, в результате совершения которого им получены денежные средства или иное имущество

Квалифицирующий признак - выраженный в совершении преступного деяния:

1) группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.174.1 УК);

2) лицом с использованием своего служебного положения (ч.2 ст.174.1 УК);

Особо квалифицирующий признак: совершении преступного деяния организованной группой (ч.3 ст.174.1 УК РФ).

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК, а действия продавца - по соответствующей части ст. 174.1 УК.