Легализация средств, добытых преступным путем.

УК различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК);

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им прест. (ст. 174.1 УК). Объектом этих прест. явл. общ-ые отнош. в экономической сфере.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК)

Предмет прест. – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объект. сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имущ., заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имущ..

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имущ. (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имущ. или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом ответст-ть наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имущ..

Субъект. сторона хар-ся прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имущ..

Субъектом прест. может быть любое физ вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения прест..

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им прест. (ст. 174.1 УК)

Предметом прест. явл. денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в рез. совершения им прест..

Объект. сторона заключается:

– в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имущ., приобретенными лицом в результате совершения им прест.;

– в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деят-ти. Субъект. сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имущ., приобретенными лицом в результате совершения им прест..

Субъектом прест. явл. лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.