Статья 1488. Невыполнение требований Закона о противодействии легализации (отмы­ванию) денег

(1) Невыполнение требований работником кре­дитного или финансирующего учреждения или пред­принимателем, названным в части 1 статьи 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) денег (RT1, 1998, 110, 1811) об обязанности идентификации личности, установленной Законом о противодей­ствии легализации (отмыванию) денег, — наказыва­ется штрафом с лишением права занимать опреде­ленные должности или заниматься определенной де­ятельностью или без такового.

(2) Умышленное неуведомление руководителем кредитного или финансирующего учреждения либо контактным лицом о подозрениях в отношении лега­лизации (отмывания) денег Бюро данных о легализа­ции (отмывании) денег—наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишени­ем права занимать определенные должности или за­ниматься определенной деятельностью или без тако­вого.

Статьи 146-159' __________________ 151_

(3) Представление руководителем кредитного или финансирующего учреждения или предпри­нимателем, названным в части 1 статьи 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) денег (RT1, 1998, 110, 1811), либо контактным лицом за­ведомо ложных сведений Бюро данных о легализа­ции (отмывании) денег — наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с лише­нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

(4) Предоставление руководителем кредитно­го или финансирующего учреждения или предпри­нимателем, названным в части 1 статьи 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) денег (RTI, 1998, 110, 1811), контактным лицом или иным работником сведений о передаче информации Бюро данных о легализации (отмывании) денег лицу, в от­ношении которого имеются подозрения в легализа­ции (отмывании) денег, или третьему лицу — нака­зывается штрафом или лишением свободы на срок от двух лет с лишением права занимать определен­ные должности или заниматься определенной дея­тельностью или без такового.

152 _________ Особенная часть. Глава седьмая

Статья Т489. Представление недостоверных

Данных держателям судебных реест­ров и держателю центрального регистра ценных бумаг Эстонии

Умышленное представление недостоверных дан­ных держателю коммерческого регистра, держателю регистра некоммерческих объединений и фондов, имеющих статус частноправовых юридических лиц, держателю судовой крепостной книги, держателю центрального регистра ценных бумаг Эстонии и дер­жателю регистра коммерческих залогов — наказыва­ется денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.