ТЕМА 15. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, а также рынка ценных бумаг

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации

Нарушение сроков представления налоговой декларации

Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля

Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику

Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса)

Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента

Неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности

Выпуск или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, необходимой для осуществления налогового контроля, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации

Уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или декларации об использовании этилового спирта

Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов

Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе

Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами

Недобросовестная эмиссия ценных бумаг

Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами

Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках

Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами

Неправомерное использование инсайдерской информации

Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг

Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов

Незаконные выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства

Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности

Нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности

Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Нарушение правил приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов

Манипулирование рынком

Незаконное использование слов " инвестиционный фонд" либо образованных на их основе словосочетаний

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений в органы государственных внебюджетных фондов

Сокрытие страхового случая

Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Неисполнение предписания Банка России, направленного им при осуществлении надзора в национальной платежной системе