Нормативно-правовая база. 2. Декларация «О борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 8 февраля 2002.

1. Бюллетень Интерпола 1992 г., №1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.

2. Декларация «О борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 8 февраля 2002.

3. Декларация «О предотвращении использования банковской системы в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем» от 20 декабря 1988.

4. Директива Совета Европейского экономического сообщества «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации (отмывания) незаконных денежных средств» № 91/308/ЕЕС от10 июня 1991.

5. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.№ 20. 1999.

6. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». №2. 1996.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года // Российская газета. 2001. 31 декабря.

8. Конвенция Организации Объединенных Наций «О незаконной торговле наркотическими и психотропными веществами» от 19 декабря 1988.

9. Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, подписанная Российской Федерацией 12 декабря 2000г. и ратифицированная 14 апреля 2004 г. Бюллетень международных договоров. № 10. 1996.

10. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности» от 14 ноября 1990.

11. Конституция Российской Федерации (принята на референдуме 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 1993. 25 декабря.

12. Модельный закон стран СНГ «О противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных незаконным путем», принятый на 12 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 8 декабря 1998.

13. О взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и органов внутренних дел в организации профилактической работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними: Приказ Минтруда России и МВД России от 20 июня 2003 г. № 147/481// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

14. О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел: Приказ Минздрава России и МВД России от 20 августа 2003 г. № 414/633 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

15. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

16. О деятельности служб и подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД России по предупреждению преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели: Приказ МВД России от 25 декабря 2001 года № 1152 дсп.

17. О концепции улучшения положений женщин в Российской Федерации. Постановление Правительства от 08 января 1996 г. № 6 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

18. О мерах по предупреждению актов терроризма, недопущению незаконного вмешательства посторонних лиц в работу федерального железнодорожного транспорта: Указание МВД РФ, ФСБ РФ и МПС РФ от 8 апреля 2002 г. № 1/9/46у.

19. О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Приказ МВД России от 12 января 2002 г. № 23// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

20. О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции: Приказ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

21. О мерах по совершенствованию деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел: Приказ МВД России от 2 апреля 2004 г. № 215// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

22. О неотложных мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по борьбе с терроризмом, отнесенным к компетенции МВД России: Приказ МВД России от 29 октября 2001 г. № 951// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

23. О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин. Указ Президента РФ от 04 марта 1993 г. № 337 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

24. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

25. О совершенствовании государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Указ Президента РФ от 24 сентября 2002 г. № 1068 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

26. О совершенствовании деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 9 октября 2004 г. № 639// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

27. О создании межведомственного совета по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде: Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2004 г. № 145// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

28. О Федеральной целевой программе по борьбе с наркотиками на период 2005-2009 г.г.: Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2005 г. № 561 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

29. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

30. Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения женщин в РФ и повышению их роли в обществе на 2001-2005 гг. Распоряжение Правительства от 28 июня 2001 г. № 855-р // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

31. Об утверждении инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: Приказ МВД РФ от 26 мая 2000 г. № 569// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

32. Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием: Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 518// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

33. Об утверждении перечня предметов и документов, запрещенных к пересылке по сети почтовой связи и порядке их изъятия и уничтожения: Постановление Правительства России от 6 марта 1996 г. № 260 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

34. Об утверждении примерных положений о специальных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

35. Перспективный план деятельности Межпарламентской ассамблеи по разработке модельных законодательных актов и рекомендаций на 1996-1998 годы, утвержденный постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ № 8-6 от 2 ноября 1996 г. «О программе модельного законотворчества в СНГ на 1996-1998 годы» // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

36. Резолюции и решения принятые генеральной Ассамблеей ООН на 45-й сессии. Официальные отчеты. – Нъю-Йорк, 1991. т.1

37. Соглашение «О сотрудничестве государств – участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью» от 25 ноября 1998 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

38. Соглашение между Правительством России и США «О сотрудничестве по уголовно - правовым вопросам» от 6 февраля 1996 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

39. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики» от 12 апреля 1996 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

40. Справочный материал к Восьмому конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями, Гавана 27 августа – 07 сентября 1990 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

41. Справочный материал к п.4 Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

42. Справочный материал к Пятому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Женева, 01-12 сентября 1975 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

43. Справочный материал к Седьмому конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан 26 августа – 06 сентября 1985 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

44. Текст 40 рекомендаций ФАТФ по реализации мероприятий направленных против легализации (отмывания) денежных средств, изданных в 1990 г. по состоянию на октябрь 2001 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

45. Типовой договор «О взаимной помощи в области уголовного правосудия», принятый Резолюцией 45/117 Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

46. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

47. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно – розыскной деятельности» от 5 июля 1995 № 144 – ФЗ // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

48. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

49. Гражданский кодекс Российской Федерации. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

50. Налоговый кодекс Российской Федерации. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

51. Федеральный Закон «О полиции» от 8 февраля 2011г. №3-ФЗ.

52. Федеральный Закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ.

53. Федеральный Закон Российской Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 2 декабря 1990 № 394-1- ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

54. Федеральный закон Российской Федерации “О банках и банковской деятельности” от 2 декабря 1990 № 395-1- ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

55. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

56. Федеральный закон Российской Федерации “О валютном контроле и валютном регулировании” от 9 октября от 1992. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

57. Федеральный закон Российской Федерации “Об оперативно – розыскной деятельности” от 5 июля 1995 № 144 – ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

58. Федеральный Закон Российской Федерации “О драгоценных металлах” от 26 марта1998 № 41-ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

59. Федеральный закон Российской Федерации “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

60. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Россия, за которую мы в ответе» 1996.

61. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Об укреплении Российского государства» М., 1994.

62. Положение Центрального Банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации “О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками” от 19 апреля 1993.

63. Положение Центрального Банка Российской Федерации. “О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами” от 1 ноября 1996 № 50.

64. Положение Центрального Банка Российской Федерации “Об организации внутреннего контроля в банках” № 509от 28 августа 1997.

65. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.1999. № 20. С.129.

66. «Типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и правительством иностранного государства о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 840.

67. Приказ ФСНП/ФСБ/МВД/ФСО/ФПС/ГТК/СВР России № 175/226/336/ 201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

68. О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 № 35-ФЗ// Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

69. Факультативный протокол к Типовому договору от 14 декабря 1990 г. «О взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, касающихся доходов от преступлений».

70. Закон РСФСР “О милиции” от 18 апреля 1991. // Информационно-правовая база данных Консультант Плюс.

71. Приказ МВД РФ № 10 от 11 января 1994 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола».

72. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1006 “Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей”.

73. Приказ МВД РФ от 5 августа 1994г. № 379 «О мерах по организации взаимодействия между ОВД и органами налоговой полиции РФ».

74. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653 утвержден типовой проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел иностранного государства (компетентным ведомством).

75. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ глава 26 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 663 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств».

77. Указ Президента РФ от 30.07.96 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола».

78. Приказ МВД РФ № 333 от 3.06.97. «О дополнительных мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 14.10.96 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном Центральном Бюро Интерпола».

79. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте соглашения между правительством Российской Федерации и правительством иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем».

80. Приказ МВД России от 11.08.98 г. № 490 " Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений".

81. Бюллетень Международных договоров. № 3. 2000.

82. Бюллетень международных договоров. 1996. №10.