Нормативные документы. 2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ - М., 2007.

1. Конституция РФ- М., 1993.

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ - М., 2007.

3. Гражданский кодекс РФ - М., 2008.

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ - М., 2007.

5. Налоговый кодекс РФ- М., 2007.

6. Таможенный кодекс РФ- М., 2007.

7. Бюджетный кодекс РФ- М., 2007.

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях- М., 2007.

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.10.2007) " О валютном регулировании и валютном контроле" // " Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, N 50, ст. 4859,

10. Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 " Вопросы федеральной службы финансово-бюджетного надзора" // " Собрание законодательства РФ", 12.04.2004, N 15, ст. 1490,

11. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 " Об утверждении положения о федеральной службе финансово-бюджетного надзора" // " Российская газета", N 126, 17.06.2004,

12. Информационное письмо ЦБ РФ от 31.08.2004 № 29 " Обобщение практики применения нормативных актов ЦБ РФ по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" // " Вестник Банка России", N 55, 15.09.2004,

13. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 " Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ" // " Собрание законодательства РФ", 09.01.2006, N 2, ст. 188

14. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 № 560 " Об утверждении правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с центральным банком РФ" // " Собрание законодательства РФ", 18.09.2006, N 38, ст. 3989,

15. Постановление Правительства РФ от 07.02.2007 № 80 " О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный правительством российской федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" // " Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, N 7, ст. 901

16. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 № 98, " Об утверждении правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков" // " Собрание законодательства РФ", 26.02.2007, N 9, ст. 1089,

Дополнительная литература

17. Абашииа А. М., Маковский А. А., Симонова М. Я., Тале И. К. Валютные операции. М., 1998.

18. Алексеева Д. Г., Макарова Я. М., Пыхтин С. В., Сапожников Н. В. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). М., 2004.

19. Апель А. Л., Гунько В. А., Соколов И. Б. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. СПб., 2002.

20. Артемов Н. М. Валютные ограничения. М., 2001.

21. Артемов Н. М. Валютные риски. М., 2001.

22. Артемов Н. М. Валютные рынки. М., 2001.

23. Артемов Н. М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект). М., 2002.

24. Бабин Э. П. Основы внешнеэкономической политики. М., 1997.

25. Белов С. Н., Павлов В. В. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. М., 1999.

26. Борисов А. П. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). М., 2004.

27. Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. П. Валютный контроль на предприятии (Анализ типичных ошибок при совершении валютных операций). М., 1997.

28. Бункина М. К., Семенов А. М. Основы валютных отношений. М., 1998.

29. Бурлак Г. И., Кузнецова О. И. Техника валютных операций. М., 2002.

30. Долгов С. И. Новая европейская валюта — евро. М., 1998.

31. Дорофеев Б. Ю., Земцов Н. Н., Пушин В. Н. Валютное право России. М., 2005.

32. Захаров А. В., Кириченко Д. А., Челмодеева Е. В. Валютные и универсальные биржи XXI века как антикризисный механизм финансового рынка. М., 2002.

33. Кабир Л. С. Организация оффшорного бизнеса. М., 2001.

34. Козырин А. Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности. М., 1998.

35. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. Ф. Азарова, Г. В. Баландиной. М., 2004.

36. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. Н. Козырина. М, 2004.

37. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» / Под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2004.

38. Корнеева Е. И. Оффшорный мир. Взгляд изнутри. М., 2001.

39. Носкова И. Я. Валютные и финансовые операции. М., 1997.

40. Павлов В. В. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие для вузов. М., 2002.

41. Пеппер Дж. Антиофшор. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. Часть 2. М., 2002.

42. Рымарук А. И., Лысенков Ю. М., Капустин В. В., Синянский С. А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. Киев, 2003.

43. Сапожников Н. В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование: Практическое пособие. М., 1999.

44. Трапезников В. А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М., 2004.

45. Ушаков Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. М., 2002.

46. Хаменушко И. В. Валютный контроль в Российской Федерации. М., 2001.

47. Чернявский С. П. Международный оффшорный бизнес и банки. М., 2002.

48. Чуракова А. В., Савон И. В. Внешнеторговые бартерные сделки. М., 1999.

49. Шмырева А. И. Система международных расчетов: структура, формы и механизм функционирования. Новосибирск, 1998.

50. Эрделевский А. М. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». Комментарий. М., 2000.

1.