Помогите вынести соответствующее постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Едемского Н.Н. и обвиняемой Большаковой Г.А.(по вашему усмотрению).

ЗАДАНИЕ 7

Исходные данные

1. В показаниях обвиняемых Едемского Н.Н. и Большаковой Г.А. возникли существенные потиворечия по факту подготовки и организации хищения денежных средств из кассы офиса ООО «Речторг».

Для устранения возникших потиворечий следователь решил провести очную ставку между ними.

Методические указания

Необходимо помнить, что очная ставка - это самостоятельное следственное действие, в процессе которого принимаются меры к устранению существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных в ходе предварительного расследования лиц. Принятое органом предварительного расследования решение об очной ставке письменно не оформляется. Закон не требует принятия по данному поводу специального постановления. Задача этого следственного действия - получить показания в присутствии другого допрашиваемого, дающего иные показания, а также выяснить причины существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.

До составления протокола очной ставки желательно внимательно ознакомиться с требованиями ст. 192 УПК РФ, а также с рекомендованной преподавателем литературой и судебной практикой.

Протокол очной ставки состоит из вводной и описательной части.

Во вводной части протокола должны быть отражены следующие реквизиты: название протокола; место и время его составления; начало и окончание очной ставки с указанием точного времени; наименование органа предварительного следствия, классный чин или звание, фамилия и инициалы следователя; в каком именно помещении проводится очная ставка; процессуальное положение лиц, между которыми проводится очная ставка, с указанием их фамилии, имени и отчества; в случае необходимости приглашаются иные участвующие лица (переводчик, педагог, защитник, законный представитель и т.п.), а также приготавливаются технические средства (магнитофон, видеокамера и т.п.); участвующим лицам объявляется о применении технических средств и каких именно; перед началом очной ставки допрашиваемым лицам разъясняются их права и обязанности (если есть в этом необходимость, они предупреждаются о неразглашении данных предварительного следствия), ответственность и порядок проведения очной ставки.

Необходимо помнить, что свидетелей (потерпевших) предупреждают об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ. Переводчика - за заведомо ложный перевод по ст. 307 УК РФ. Данный факт отражается в начале протокола очной ставки и удостоверяется подписью свидетеля (потерпевшего, переводчика).

Описательная часть протокола начинается с одного и того же вопроса каждому из участвников очной ставки: знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой.

После этого допрашиваемым поочередно (в установленной следователем последовательности) предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. Предлагая дать показания по существу искомых обстоятельств, орган предварительного расследования вправе предоставить возможность дать показания первым любому допрашиваемому. Сразу же по окончании дачи первым допрашиваемым своих показаний они фиксируются в протоколе и им подписываются. Только после этого приступает к даче показаний следующий допрашиваемый. Показания второго участника также заносятся в протокол и им подписываются. Если орган предварительного расследования посчитает это целесообразным, то каждому из допрашиваемых задаются дополнительные вопросы.

В тех случаях, когда устранить имевшие место противоречия в показаниях не представилось возможным, положительным опытом признается - завершать очную ставку вопросом к каждому допрашиваемому: настаивает ли он на своих показаниях.

Всем участникам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием звукозаписи (видеозаписи). При необходимости каждый из допрашиваемых вправе внести в нее дополнения. Но даже если таковых нет, допрашиваемым предлагается завершить звуко-видео-запись своим устным заявлением о ее правильности.

Окончательное оформление протокола очной ставки производится по правилам ст. 166, 167, 192 УПК РФ.

Вопросы к заданию

1. Укажите основания и условия проведения очной ставки.

2. Перечислите специальные условия проведения этого следственного действия.

3. Раскажите о порядке проведения очной ставки.

4. Как устраняются существенные противоречия межу показаниями более чем двух лиц?

Помогите следователю составить протокол этого следственного действия (дополнения по вашему усмотрению).

ЗАДАНИЕ 8

Исходные данные

1. В ходе предварительного следствия по делу о хищении денежных средств из кассы ООО «Речторг» местонахождение Азимова В.Г. установить не представилось возможным. Поскольку виновность Азимова В.Г материалами дела была доказана полностью, следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего в отношении Азимова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен в федеральный розыск.

Учитывая, что срок предварительного расследования по делу истекает, в отношении обвиняемых Едемского Н.Н. и Большаковой Г.А. собрано достаточно доказательств для составления обвинительного заключения, а в отношении Азимова В.Г. расследование затягивается на неопределенное время, следователь принял решение о приостановлении и выделении в отношении его соответствующих материалов уголовного дела.

Методические указания

Постановление о приостановлении и выделении уголовного дела в отношении скрывшегося обвиняемого является законным и обоснованным при условии его соответствия требованиям ст. 7, 208 УПК РФ. Поэтому, приступая к составлению данного процессуального документа, необходимо изучить ст. 154 УПК РФ, в соответствии с которой «выделение дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела...». Следует обратить внимание также на то обстоятельство, что уголовно-процессуальный закон теперь перечисляет случаи, когда выделение дела действительно вызвано необходимостью: «когда это вызвано большим объемом уголовного дела и множественностью его эпизодов».

В ходе занятий студенту могут быть предложены различные процессуальные ситуации, при разрешении которых он должен самостоятельно принять решение и оформить постановление о выделении уголовного дела. Например:

а) когда в процессе расследования устанавливается отсутствие связи между отдельными преступлениями либо лицами, их совершившими;

б) когда по делу привлечены два или несколько обвиняемых, а основания для приостановления дела относятся не ко всем обвиняемым, в этом случае следователь вправе выделить и приостановить дело относительно отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему делу;

в) когда несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе с взрослыми соучастниками. В каждом таком случае следователь должен выяснить возможность выделения дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство;

г) когда имеется возможность разделения сложного и трудоёмкого для расследования дела на несколько самостоятельных производств и т.п.

Кроме того, студенту следует знать, что из расследуемого дела может быть выделено не самостоятельное дело, а материалы, в которых содержатся сведения о преступлении, не имеющие отношения к данному делу, если эти сведения нуждаются в проверке и уточнении по правилам ст. 155 УПК РФ. Рассмотрение указанных материалов предполагает возможность возбудить по ним уголовное дело, отказать в возбуждении дела либо направить материалы по подследственности или подсудности.

Срок предварительного следствия по выделенному в отдельное производство делу исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица (ч. 6 ст. 154 УПК).

Дальнейшее движение выделенного уголовного дела зависит от срока расследования и правил, установленных в соответствующих статьях УПК РФ. Сроки следствия начинают исчисляться с момента проведения хотя бы одного следственного действия. Хотелось бы отметить, что случаи возобновления производства по приостановленному уголовному делу, срок предварительного следствия по которому не исчерпан, не относятся к ситуациям, указанным в ч. 6 ст. 162 УПК РФ, регулирующей порядок установления прокурором срока следствия при возобновлении производства по уголовным делам, приостановленным производством на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Необходимо также помнить, что в ч. 4 ст. 208 УПК РФ дополнительно содержится требование, в соответствии с которым в случаях, когда обвиняемый скрылся от следствия либо его место нахождение не установлено по иным причинам, «предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока».

Лишь в случаях, когда место нахождение обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует либо временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях, предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о тех требованиях, которые предъявляются к постановлениям о выделении уголовного дела и о приостановлении предварительного следствия, либо к одному постановлению, в котором одновременно содержатся оба указанных процессуальных решения.

Необходимо помнить, что в описательной части рассматриваемого постановления должны быть изложены фактические обстоятельства преступления, а также основания и мотивы, вызвавшие необходимость выделения уголовного дела в отдельное производство. Кроме того, должны быть приведены аргументы, свидетельствующие о наличии оснований для приостановления предварительного следствия. Обязательным условием законности и обоснованности приостановления предварительного следствия является выполнение всех необходимых следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого (либо необходимых и возможных для установления лица, совершившего преступление). В этой связи в описательной части постановления должны быть указаны те следственные действия, которые выполнены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

При вынесении единого постановления в его резолютивной части должно содержаться решение о выделении дела и о его приостановлении с указанием конкретных оснований (например, в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия либо его место нахождение не установлено по иным причинам и т.д.) с указанием фамилии и инициалов лица, в отношении которого приостановлено и выделено уголовное дело, а также присвоенный новому уголовному делу номер.

Кроме того, здесь должны содержаться указания на перечень тех материалов, которые выделяются из основного дела в подлинниках и в копиях.

Врезолютивной части должно быть принято решение о поручении дальнейшего розыска обвиняемого с указанием органа дознания, которому поручается это производство. Следует иметь в виду также и то, что решение об объявлении федерального розыска может быть принято одновременно с приостановлением предварительного следствия.

Вместе с постановлением о производстве федерального розыска (о приостановлении предварительного расследования) органу дознания обязательно направляются копии постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения и специальная справка, где отражаются данные о разыскиваемом и его связях.

Копия настоящего постановления должна быть направлена прокурору.

Необходимо также уведомить о приостановлении предварительного следствия потерпевшего и его представителя, также по возможности - обвиняемого и его защитника.

Вопросы к заданию

1. Расскажите об основаниях, порядке и условиях приостановления уголовного дела.

2. Что должен или может делать следователь по приостановленному уголовному делу?

3. Какие требования должны быть соблюдены при выделении материалов из уголовного дела?

4. Поясните основания и расскажите о процессуальном порядке возобновления предварительного следствия.

Помогите следователю грамотно составить соответствующее постановление в отношении обвиняемого Азимова В.Г. (анкетные данные по вашему усмотрению).

ЗАДАНИЕ 9

Исходные данные

1. В процессе дальнейшего расследования при дополнительном допросе по его просьбе обвиняемый Едемский Н.Н. показал, что изъятый портфель из кожзаменителя коричневого цвета с деньгами принадлежит ему. Из похищенных денег 5 тыс. рублей за оказанную услугу он передал в аэропорту г. Сыктывкара Азимову, а 7 тыс. рублей передал Филимонову Ф.Ф. за то, что тот, зная о совершенном хищении, согласился предоставить ему жилье и спрятать портфель с деньгами. Относительно 4 тыс. 948 рублей Едемский Н.Н. пояснил, что они были потрачены на авиабилет и на распитие спиртных напитков с Ф. Филимоновым.

2. В отношении Филимонова Ф.Ф. была избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

3. В процессе допроса подозреваемый Филимонов Ф.Ф. категорически заявил, что Едемский Н.Н. ему никаких денег не давал и о содержимом портфеля, а тем более о краже денег из кассы ООО «Речторг» ничего ему не рассказывал. Причину приезда Едемского последний объяснил желанием переехать на постоянное местожительство в более теплый в климатическом отношении город Киров.

4. Аналогичные показания дали его жена - Л.И. Филимонова и его сын Д. Филимонов.

5. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий денежные вклады на имя кого-либо из членов семьи Филимоновых или их близких родственников не были обнаружены ни в г. Сыктывкаре, ни в г. Кирове.

Проведенные обыски на даче и в гараже положительных результатов также не дали. Никаких других дополнительных доказательств, кроме показаний самого обвиняемого Едемского, свидетельствующих о том, что Филимонову Ф.Ф. было известно о совершенном преступлении и передано 7 тыс. рублей не было добыто в ходе следствия, и все возможности для собирания других доказательств были к этому времени уже исчерпаны.

Следователь пришел к выводу, что данному обстоятельству необходимо дать соответствующую юридическую оценку.

Методические указания

В целях обеспечения законного и обоснованного решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования необходимо четко уяснить, какие основания для принятия этого решения установлены уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Для этого понадобится вспомнить содержание ст. 20, 24-28, 310, 313, 427, 439 и др. УПК РФ, а также рекомендованную преподавателем литературу, опубликованную следственную и судебную практику по прекращению уголовных дел (действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает около 20 оснований прекращения дела). В ст. 27 УПК РФ указывается возможность прекращения уголовного преследования только в отношении конкретного лица, уже постановленного в процессуальное положение подозреваемого или обвиняемого. Прекращение уголовного преследования следует понимать как прекращение обвинения или подозрения в инкриминируемом преступлении.

Также необходимо иметь точное представление о том, в каких случаях перечисленные в законе основания могут быть применены органами предварительного расследования только с согласия прокурора.

Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования должно состоять из вводной, описательной и резолютивной частей.

Во вводной части указывается точное наименование процессуального акта; место и время его составления; должность, специальное звание или классный чин, Ф.И.О. должностного лица, составившего постановление; наименование и номер дела. При этом если дело прекращается в связи с освобождением лица от уголовной ответственности, то в наименовании документа должно быть указано основание прекращения.

В начале описательной части должно быть отражено, по признакам какого преступления было возбуждено уголовное дело либо кто и в совершении какого преступления обвиняется. Вописательной части (описательно-мотивировочной) постановления должны быть также указаны:

а) поводы и основания к возбуждению уголовного дела;

б) обстоятельства, установленные в процессе расследования дела, с указанием фактических данных, на основе которых эти обстоятельства установлены, т.е. уголовно-правовая квалификация;

в) если лицо привлекалось в качестве обвиняемого, то излагается сущность обвинения;

г) основания и мотивы прекращения дела или уголовного преследования (содержание этого элемента описательной части зависит от конкретных оснований и мотивов прекращения уголовного дела или уголовного преследования, вытекающих из собранных по делу совокупности доказательств).

При прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления в постановлении должны быть изложены те фактические данные, которые привели следователя к этому выводу;

д) уголовно-процессуальный закон, регулирующий порядок прекращения дел или уголовного преследования.

Здесь же упоминается о согласии обвиняемого на прекращение уголовного дела по данному основанию (если такое согласие требуется).

В резолютивной части должны содержаться выводы по следующим вопросам:

а) номер дела;

б) о прекращении дела или уголовного преследования (с указанием конкретного основания);

в) о судьбе вещественных доказательств;

г) об отмене меры пресечения и наложении ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров (если ранее они были избраны);

д) об отправлении надзирающему прокурору копии данного постановления;

е) об отправлении (вручении) лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику копии постановления о прекращении уголовного дела;

ё) о разъяснении потерпевшему и гражданскому истцу права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным п. 2-6 ч. 1 ст. 24, 25, 26, п. 2-8 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ;

ж) о разъяснении потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям судебного или внесудебного порядка обжалования данного решения.

Вопросы к заданию

1. В чем заключаются различия между прекращением уголовного дела и прекращением уголовного преследования?

2. Перечислите основания прекращения уголовного дела.

3. В каких случаях необходимо согласие прокурора как условие для прекращения предварительного следствия или дознания?

4. Укажите основания прекращения уголовного преследования.

5. Расскажите об основаниях возобновления прекращенного уголовного дела.

Примите правовое решение в отношении действий Ф.Ф. Филимонова (анкетные данные по вашему усмотрению)

ЗАДАНИЕ 10

Исходные данные

1. При ознакомлении с материалами законченного производством уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ обвиняемая Большакова Г.А. никаких ходатайств не заявила. А обвиняемый Едемский Н.Н. заявил ходатайство, в котором отметил, что его действия должны быть переквалифицированы следователем с ч. 3 ст. 160 УК РФ на ч. 2 ст. 160 УК РФ и дело должно быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.

2. Свое ходатайство Едемский Н.Н. мотивировал тем, что ООО «Речторг» были возвращены 120 тыс. 52 рубля, изъятые у него при обыске, а 5 тыс. рублей должен будет возвратить В.Н. Азимов. По мнению обвиняемого, причиненный им ущерб не является крупным. К тому же из похищенных денег 7 тыс. рублей должен вернуть Филимонов Ф.Ф. и только 4 тыс. 948 рублей были истрачены лично им. Суд с участием присяжных заседателей, по его убеждению, будет более объективен при рассмотрении предвзято расследованного в отношении него уголовного дела.

Методические указания

В соответствии со ст. 159 УПК РФ, предусматривающей рассмотрение ходатайства, подозреваемому или обвиняемому не может быть отказано в производстве следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Имеющими значение для уголовного дела следует считать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК).

Составляя постановление об отказе или частичном отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, полезно вспомнить положения ст. 219 УПК РФ. При этом необходимо обратить внимание на требование мотивированности данного постановления.

В следственной практике выработаны требования, предъявляемые к форме и содержанию такого постановления.

Постановление должно состоять из вводной, описательной и резолютивной частей.

Во вводной части указывается наименование процессуального документа; место и время его составления; должность, специальное звание или классный чин; Ф.И.О. должностного лица, а также процессуальное положение участника уголовного судопроизводства, заявившего ходатайство; наименование уголовного дела.

В описательной части постановления содержится краткое изложение обстоятельств совершения преступления обвиняемым, раскрывается сущность заявленного ходатайства и приводятся аргументированные мотивы, по которым это ходатайство не подлежит удовлетворению (частичному удовлетворению). Здесь указывается закон, которым руководствуется следователь при вынесении данного постановления: ст. 219 УПК РФ.

В резолютивной части излагается решение следователя о полном или частичном отказе в удовлетворении заявленного ходатайства и разъясняется порядок и сроки обжалования данного постановления.

Постановление подписывается следователем и объявляется лицу, заявившему это ходатайство, под расписку.

Вопросы к заданию

1. Расскажите о порядке заявления ходатайств следователю.

2. Каковы сроки рассмотрения таких ходатайств?

3. Каким образом направляют свои жалобы подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей?

4. Поясните порядок разрешения заявленных ходатайств в стадии предварительного расследования и когда уголовное дело уже направлено в суд.