Субъекты валютных правоотношений.

Субъекты ВП – лица, которые обладают правами и обязанностями (резиденты, нерезиденты)

- лица, обладающие властными полномочиями (Президент, Правительство, ведомства и т.д.).

1)Президент

ФС (парламент)

Правительство

Министерства, ведомства, службы (ФСФР, ФТС, ФНС и т.д.)

ЦБ

2) резиденты, нерезиденты.

резиденты –

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица (все, за исключением тех, кто должен получить разрешение от собственника либо от вышестоящей организацией);

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте " в" настоящего пункта;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

нерезиденты –

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами " а" и " б" пункта 6 настоящей части;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах " б" и " в" настоящего пункта;

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;

те, кто обладает властными полномочиями:

Президент

ПРФ

ФСРФ

Ведомства валютного контроля:

ФТС (администрирует движение средств, прежде всего, за границу), ФНС, ФС финансово-бюджетного надзора, Росмониторинг, Счетная палата – действуют на основе Положения, утвержденных постановлением ПРФ.

агенты валютного контроля: уполномоченные (имеющие лицензию на совершение операций в иностранной валюте) банки, включая филиалы иностранных банков + профессиональные участники РЦБ (брокеры, дилеры, депозитарии, организаторы торгов на валютной и фондовой бирже) + госкорпорация Внешэкономбанк + ФТС.

обязанных и управомоченных

обладающих публичным и частным статусом

регулируемых и регуляторов (- только они по валютному закону:

ПРФ - ФКЗ предусмотрены права и обязанности ПРФ по осуществлению валютного регулирования и валютного контроля. Т.е. ПРФ обладает не только правом этим заниматься, оно обязано это делать. Издает постановления и распоряжения.

Банк России – в отличие от ПРФ издает большее количество актов (устанавливает лимит валютной позиции, открытой, длинной и короткой; правила обмена иностранной валюты, режим паспорта сделки.

М.б. иные лица - ж) иные лица, не указанные в пункте 6 ч. 1 ст. 1;

Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Выступают агентом валютного контроля. Название «Уполномоченные» - чтобы отграничить от иных кредитных организаций, которые не совершают операции с иностранной валютой.

Биржи – сейчас их 2 – РТБ (рос. товарная биржа) и ММВБ (московская международная валютная биржа). Раньше было очень много. Концепция создания Московского международного финансового центра – пока сложно реализовать. валютные биржи - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.