Критерії національної шкали

На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку, порівнювати, робити логічні висновки, що крім матеріалу, яким студент оволодів у процесі вивчення навчальної дисципліни, що окрім матеріалів підручнику, він використовував додаткові матеріали: нормативно-правові акти, монографічну та іншу літературу.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку, зробити порівняльний аналіз, логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить про те, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку, з будь-яких умов не може зробити порівняльного аналізу, що знання його носять обмежений рамками підручнику матеріал.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій із спецкурсу « Транснаціональна злочинність ».

2. Плани практичних занять із спецкурсу « Безпека зовнішньоекономічної діяльності ».

Рекомендована література

Базова

Матеріали Конгресів ООН:

Проблемы и опасности, которые создает транснациональная организованная преступность в различных регионах мира. Справочный документ. – CONF. 88/2, 18 Aug. 1994. Р. 9-14.

Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века (Вена, 2000) https://www.un.org/russian/topics/crime/10thcong.htm

11-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 года). Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. https://www.un.org/russian/events/11thcongress/

Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010 года). Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире. https://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/

Автореферати дисертацій:

1. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество правоохранительных органов российского Дальнего Востока и стран АТР в борьбе с ней: криминологические аспекты: автореферат дис.... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Дальневост. гос. ун-т Владивосток, 2006. - 26 c.

2. Вербенський, М. Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання [Текст]: Автореферат... д. юрид. наук, спец.: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / М. Г. Вербенський. — Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ, 2010. — 40 с.

3. Веселовский, С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом: автореферат дис.... кандидата политических наук: 23.00.04 / Веселовский Сергей Сергеевич; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. отношений] Москва, 2007. - 26 c.

4. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. - Харків, 2000. - 21 с.

5. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Автореф. дис... д-ра юрид. наук / И.В. Годунов. Рязань, 2002.

6. Головкін О.В. Групова злочинність та її попередження. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. – К., 2005.

7. Долженков О.Ф. Теоретичні проблеми становлення політики протидії створенню інфраструктури злочинного світу засобами оперативно-розшукової діяльності ОВС: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. - К.: НАВСУ, 2002. - 31 с.

8. Дорошенко А.Д. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2003. — 24 с.

9. Київець, О.В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням " брудних" грошей: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. Корецького. ─ К., 2003. ─ 17 с.

10. Лизогуб Б.В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. – Х., 2004.

11. Марчук Є.К. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Харків 1998

12. Пшеничний І.В.Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. Київ-2000.

13. Расюк, Е.В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е.В. Расюк; Нац. акад. внутрішніх справ України. ─ К., 2005. ─ 20 с.

14. Репецкая, А. Л. (Анна Леонидовна).Транснациональная организованная преступность: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктораюридических наук. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Российская Академия Наук. Институт государства и права. -М., 2001 -37 с.

15. Серватко Т. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та Україні. Автореф. дис. канд. юр. наук 12.08.08/ ІДП НАН України. - К., 2002. – 22 с.

16. Яценко, В. А. (Вячеслав Александрович). Транснациональная организованная преступность: Криминологическая характеристика и предупреждение: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /В. А. Яценко; Науч. рук. Ю. Г. Байбаков. -Ростов-на -Дону, 2003. -30 с.

Монографії, книги та підручники:

1. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформація / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. - Киев, 1999.

2. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность / Ю.А. Воронин. - Екатеринбург, 1997.

3. Геворкян Г. М. Транснациональная организованная преступность/ под. ред. В. Е. Эминова. – М., 2002.

4. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути решения/ К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. - М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 260 с.

5. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика. Институциональная теория криминализации общества: Монография / В.Н. Дремин. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 613 с.

6. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: Монография / Н.А. Зелинская; ОНЮА. ─ О.: Юрид. л-ра, 2006. ─ 568 с.

7. Зелинская, Н.А. Политические преступления в системе международной преступности: Монография / ОНЮА. ─ О.: Фенікс, 2003. ─ 400 с. ─ 966-8289-47-1: 19, 00 грн.

8. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности/ Г.А. Зорин О.В. Танкевич. - Гродно: Изд-во Грод. фил. " Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997. - 56 с.

9. Зорин Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью / Г.А.Зорин, О.В.Танкевич. ─ Гродно: Изд-во Грод. фил. " Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997. ─ 104 с. ─ 985-6312-17-5: 4, 20 грн.

10. Козаченко, А.В. Феномен транснациональной преступности: Науч.-практ. пособие / А.В. Козаченко, Н.В. Клеван. ─ Николаев: Илион, 2009. ─ 408 с.

11. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В. В. Меркушин. -науч. изд. -Минск: Амалфея, 2003. -208 стр.

12. Некрасова В.А., Смелік В.Б., Житняк С.Є. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами: Навчальний посібник. К.: Скіф, 2008. - 168 с.

13. Овчинский, В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности / В.С. Овчинский. ─ М.: ИНФРА-М, 2001. ─ 148 с.

14. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 1999.- 375с.

15. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: " ИНФРА-М", 1996.

16. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с.

17. Социально-правовые аспекты терроризма: Монография / Под ред. С.В. Кивалова, В.Н. Дремина. – Одесса: Феникс, 2003. – 232 с.

18. Топильская Е.В. Организованная преступность. - СПБ.: Юридический центр Пресс, 1999. - 456 с.

19. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. —Владивосток, 2001.

20. Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія / О.Ю. Шостко. – Х.: Право, 2009. – 400 с.

Збірники статей:

1. Актуальні проблеми політики*: Зб. наук. праць. 2005. Вип. 26: Матер. наук.-практ. семінару " Тіньова економіка в інфраструктурі організованої злочинності" (м. Одеса, 2004 р.). 504 с.

2. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. научных статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. - Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2007. – 360 с.

3. Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей/ За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2006. – 295 с.

4. Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. статей / За ред. М.П.Орзіха, В.М.Дрьоміна. - Бібліотека журналу " Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003.

5. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наукових статей / За ред.. М.П.Орзиха, В.М.Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2003.

6. Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания / Сб. научн. статей. – Одесса, 2003. - 262 с.

7. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с.

8. Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала “Юридический вестник”. – Одесса: Феникс, 2005. – 284 с.

9. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні / Голов. ред. В.В. Сташис. – Вип. 2. – Х.: Право, 2001. – 168 с.

Статті:

1. Абрамов, С.Р. К вопросу о международном сотрудничестве при расследовании уголовных дел о торговле несовершеннолетними / С.Р. Абрамов // Вестник Саратовской государственной академии права: Научній журнал. 2009. № 2. ─ С. 57-61.

2. Аленін, Ю.П. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом: тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів / Ю.П. Аленін, М.І. Пашковський // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. 2000. Вип. 8: Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом. ─ С. 63-70.

3. Арутюнов, А.С. К вопросу о транснациональном аспекте этнической преступности / А.С. Арутюнов, М.А. Касьяненко // Юридический мир. 2007. № 11. ─ С. 17-21.

4. Ахтирська, Н. Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації // Судоустрій і судочинство в Україні. 2007. № 2. ─ С. 78-90.

5. Базярук, І. Міжнародне співробітництво як один із невід'ємних напрямків боротьби з контрабандою / І. Базярук // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. 2010. № 2. ─ С. 79-83.

6. Біленчук, П.Д. Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку / П.Д. Біленчук, Н.С. Прокопенко // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 12: Ч.2. 236 с. ─ С. 6-9.

7. Буряк, М.Ю. Правовая борьба с перемещениями женщин и детей: сравнительно-правовой анализ // Злочини проти особистої волі людини: Міжнародний науково-практичний семінар: Зб. матеріалів. 2002. 117. ─ C.117-123.

8. Василевич, В. Конвенційний механізм протидії транснаціональному незаконному обігу наркотиків / В. Василевич, Расюк Е. // Підприємництво, господарство і право*: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал. 2004. №11. ─ С.148-152.

9. Васильева, Л.Н. Транснациональные преступления как угроза национальной безопасности России (конвенционные механизмы противодействия) // Журнал российского права. 2005. № 10. ─ С.113-121.

10. Вербенський, М.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, що складають ядро транснаціональної організованої злочинності / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. 2010. № 1. ─ С. 132-140.

11. Вербенський, М.Г. Ознаки сучасних транснаціональних злочинних організацій та транснаціонального наркобізнесу / М.Г. Вербенський, К.В. Расюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2007. №3. 365 с. ─ С. 12-23.

12. Вербенський, М.Г. Протидія транснаціональній злочинності спеціалізованими підрозділами органів внутрішніх справ України: сучасні тенденції // Право і суспільство. 2006. № 2. ─ С. 83-88.

13. Вербенський, М.Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. 2010. № 2. ─ С. 101-106.

14. Виноградова, О.І. Законодавче забезпечення участі України у боротьбі з міжнародним тероризмом // Адвокат*: Загальнодерж. період. вид. 2002. №6. ─ C.7-11.

15. Войнаровський, Д.Р. Транснаціональна злочинність та боротьба з нею / Д.Р. Войнаровський // Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, ДДУВС, 12 жовтня 2007 р.). 2007. 360 с. ─ С. 133-137.

16. Волкова, Н.Л. Проблеми відповідальності за сутенерство та звідництво у законодавстві України / Н.Л. Волкова, Д.Г. Казначеєв // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2008. № 3. 389 с. ─ С. 111-119.

17. Газзаев, А.В. Правовая оценка рисков и вызовов экономической глобализации / А.В. Газзаев // Современное право. 2009. № 9. ─ С. 113-117.

18. Геворгян Г. Транснациональная организованная преступность в СНГ/ Г. Геворгян/ Уголовное право. – 2002. № - 3.

19. Гладкова, М.В. Значение международного сотрудничества для совершенствования уголовного и налогового законодательства страны / М.В. Гладкова // Вопросы гуманитарных наук: Журнал. 2005. № 2. ─ С.185-187.

20. Головина, Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте // Следователь. 2004. № 2. ─ С.56-57.

21. Грибовская, Н.Н. Практика взаимодействия МВД России и Европола / Н.Н. Грибовская, Д.Д. Шалягин // Законодательство: Право для бизнеса. 2007. № 1. ─ С. 79-84.

22. Гриненко, І.М. Геополітика наркобізнесу / І.М. Гриненко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щоріч. бюлетень Київ. ін-ту внутр. справ. 1996-. 2004. № 9. 520 с. ─ С. 290-297.

23. Грищенко, О. Проблеми боротьби із " відмиванням брудних грошей" // Юридичний журнал*: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. 2005. № 7. ─ С. 100-107.

24. Гусев, М. Правовые основы участия органов обеспечения экономической безопасности в международном сотрудничестве по вопросам предупреждения налоговых преступлений // Право и экономика. 2006. № 11. ─ С. 77-82.

25. Дамаскин, О.В Обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации // Современное право. 2003. №7. ─ C.18-23.

26. Даниленко, Н.Н. Понятие и характеристика организованных преступных формирований // Закон. 2006. № 5. ─ С. 98-106.

27. Дворецкий, М. Ю. Отдельные аспекты сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами по проблемам оптимизации уголовной отвественности за " информационные" преступления / М. Ю. Дворецкий, А.Н. +Копырюлин // Вестник Саратовской государственной академии права: Научній журнал. 2007. № 6. ─ С. 50-53.

28. Дроздова, М.А. Транснациональная организованная преступность и наркобизнес / М.А. Дроздова // Известия высших учебных заведений. Правоведение: Научно-теоретический журнал. 2004. № 5. ─ С.199-204.

29. Дубинець, В.О. Наркобізнес як форма організованої злочинності / В.О. Дубинець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с. ─ С. 147-155.

30. Евланова, О.А. Некотрые криминологические проблемы взаимодействия правоохранительных органов государств - участников СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Прокурорская и следственная практика. 2005. №№ 3/4. ─ С. 220-231.

31. Ефимова, Л.М. Юридические аспекты современного морского пиратства // Страховое право. 2004. № 4. ─ С.11-15.

32. Єжеєв, М. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері / М. Єжеєв, П. Невмержицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*: Наук. журнал. 2004. №2. ─ С.225-228.

33. Жаров, А.І. Сучасні підходи до протидії транснаціональній злочинності: можливості впровадження в Україні / А.І. Жаров, С.В. Щербак // Актуальні проблеми політики*: Зб. наук. праць. 2005. Вип. 26: Матер. наук.-практ. семінару " Тіньова економіка в інфраструктурі організованої злочинності" (м. Одеса, 2004 р.). 504 с. ─ С. 204-207.

34. Жуковська, А.А. Проблеми надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах у межах міжнародного співробітництва країн-учасниць СНД / А.А. Жуковська // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал. 1997 -. 2007. № 3. 292 с. ─ С. 188-190.

35. Журбин, Р.В. Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов // Закон. 2006. № 6. ─ С. 74-81.

36. Звягинцев, В.В. Незаконная миграция как вид транснациональной преступной деятельности: к вопросу о криминологической характеристике / В.В. Звягинцев, Е.Ю. Довгополов // Миграционное право. 2009. № 2. ─ С. 38-41.

37. Звягинцев, В.В. Юридический анализ сущности транснациональной организованной преступности и ее признаков / В.В. Звягинцев // Право и политика. 2008. № 8. ─ С. 1924-1928.

38. Зимин, О.В. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления / О.В. Зимин, Б.С. Болотский // Право и экономика. 2007. № 4. ─ С. 94-98.

39. Зрелов, А.П. Современные способы противодействия организованной экономической и налоговой преступности / А.П.Зрелов, М.В.Краснов // Право и политика. 2003. № 11. ─ С.77-82.

40. Калиновський, В.Б. Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності // Право і безпека: Науковий журнал. 2003. № 3. ─ С.88-90.

41. Каневский, Л.Л Проблемы совершенствования борьбы с организованной и транснациональной преступностью // Российский следователь. 2002. №10. ─ C.33-34.

42. Карпов, Н. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов / Н. Карпов, А. Корыстин // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. 2004. №5. ─ С.11-13.

43. Козлов, А.А. Характеристика правонарушений в сфере охраны прав на средства индивидуализации товаров в зарубежных странах и как транснационального преступления // Международное публичное и частное право. 2004. № 3. ─ С.37-40.

44. Коломієць, О. Деякі аспекти використання неополітичних технологій у боротьбі з міжнародним тероризмом // Вісник: Міжнародні відносини/ Київський національний університет імені Т. Шевченка. 2006. № 33-34. ─ С. 48-50.

45. Колосков, В.В. Наркобізнес як складова транснаціональної злочинності та терористичної діяльності / В.В. Колосков // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с. ─ С. 25-31.

46. Колтакова, И. Транснациональная оргпреступность - угроза безопасности стран содружества // Профессионал: Популярно-правовой альманах МВД России. 2006. № 3. ─ С. 45-47.

47. Корж, В.П. Деякі проблеми розслідування злочинів організованих транснаціональних груп про торгівлю жінками // Злочини проти особистої волі людини: Міжнародний науково-практичний семінар: Зб. матеріалів. 2002. 211. ─ C.211-216.

48. Короткевич, М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Попереднє слово // Законодавство України: Науково-практичні коментарі: Юридичний журнал. 2005. № 7. ─ С. 3-9.

49. Костенко, Н.И Роль Организации Объединенных Наций в предупреждении транснациональной организованной преступности // Право и политика. 2003. №9. ─ C.100-109.

50. Костенко, Н.И. Правовые механизмы международного сотрудничества в правоохранительной сфере // Право и политика. 2005. № 8. ─ С. 91-103.

51. Костенко, Н.И. Роль Организации Объединенных Наций и эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью // Государство и право*: Журн. Рос. акад. наук. 2006. № 7. ─ С. 76-82.

52. Кретен, Т. Криминальные силы: Действительно международная проблема // Актуальные проблемы Европы*: Сб. научн. трудов. 2003. № 3. ─ С.127-147.

53. Кричун, Ю.А. Виявлення ознак торгівлі людьми транснаціональними злочинними організаціями / Ю.А. Кричун // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал. 1997 -. 2007. № 2. 276 с. ─ С. 33-35.

54. Кубов, Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. 2008. № 1. ─ С. 30-32.

55. Кузьменок, Н. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Наталия Кузьменок // Інформаційний бюлетень. 2008. № 2. ─ С. 151-166.

56. Кузьмина, Н.В. Активизация деятельности организованной этнической преступности как следствие изменения криминальной ситуации в современной России / Н.В. Кузьмина // Миграционное право. 2009. № 3. ─ С. 15-22.

57. Куршев М. Возможные пути эволюции транснациональной организованной преступности/ М. Куршев// Уголовное право. – 2002. – № 4.

58. Лукашевич, С. Незаконна міграція фізичних осіб і торгівля " живим товаром" як напрями дыяльності транснаціональної злочинності // Злочини проти особистої волі людини: Міжнародний науково-практичний семінар: Зб. матеріалів. 2002. 194. ─ C.194-197.

59. Лунеев, В.В. Криминологические проблемы глобализации / В.В. Лунеев // Государство и право*: Журн. Рос. акад. наук. 2010. № 1. ─ С. 45-61.

60. Лунеев, В.В. Права человека и преступность в глобализирущемся мире / В.В. Лунеев // Общественные науки и современность (ОНС). 2005. № 3. ─ С.107-118.

61. Максичева, М. Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление // Международное публичное и частное право. 2007. № 3. ─ С. 52-54.

62. Мансурова, Т.Т. Мировое сообщество в борьбе с преступлениями международного характера // Право и политика. 2004. № 2. ─ С.66-70.

63. Марисюк, К. До питання про ознаки транснаціональних злочинних організацій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіон. наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2004 р.). 2004. ─ С. 369-370.

64. Мельник, Д.С. Використання каналів незаконного переправлення мігрантів транснаціональними злочинними організаціями для розгортання протиправної діяльності у сфері наркобізнесу / Д.С. Мельник // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с. ─ С. 236-242.

65. Милякина, Е.В. Преступная деятельность лиц, имеющих статус нерезидентов, в сфере экономики // Адвокат*: Ежемес. информ.-аналит. журн. о практ. применении законодательства. 2007. № 6. ─ С. 49-57.

66. Михайлов, В. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. №7. ─ C.20-21.

67. Михайлов, В.И. Конвенция против транснациональной организованной преступности и законодательство Российской федерации // Законодательство: Право для бизнеса. 2005. № 2. ─ С. 66-78.

68. Мовчан, А.В. Зарубіжний досвід застосування методу біометричної ідентифікації людини у протидії транснаціональній злочинності / А.В. Мовчан, Д.А. Мовчан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: Науково-теоретичний журнал. 1997-. 2009. № 1. 248 с. ─ С. 179-184.

69. Нагаев, Е. Международная организованная преступность. Иллюзия или реальность // Милиция. 2001. №12. ─ C.42-45.

70. Нигматуллин, Р.В. Международное сотрудничество государств в борьбе с организованной транснациональной преступностью // Международное право. 1999. №2. ─ C. 169-180.

71. Нурбеков, И.М. Некоторые организационно-тактические аспекты расследования транснациональных преступлений / И.М. Нурбеков // Российский следователь. 2008. № 15. ─ С. 2-5.

72. Нурулаєв, І. Роль ООН у формуванні глобальної міжнародно-правової антикорупційної стратегії // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. 2007. № 12. ─ С. 93-96.

73. Нуруллаєв І. С. Україна в міжнародно-правовому співробітництві по боротьбі з корупцією // Проблеми законності*: Акад. зб. наук. праць. 1976-. 2008. Вип. 95. 223 с. ─ С. 76 - 80.

74. Овчинникова, Г.В. Международно-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия торговли людьми // Прокурорская и следственная практика. 2005. №№ 3/4. ─ С. 236-245.

75. Олійник, І.Л. Проблеми взаємодії міліції (поліції) країн Співдружності в протистоянні міждержавній та регіональній злочинності // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. ст. 2003. 262 с. ─ С. 138-144.

76. Орлов, С.О. Суспільна небезпека злочинних діянь у сфері комп'ютерної безпеки // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. 2001. 11. ─ C.544-555.

77. Пазинич, Т.А. Про сутність та види транснаціональних злочинів / Т.А. Пазинич // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Наукове видання: Збірник статей. 2004 -. 2008. Вип. 9: Матеріали III звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та молодих науковців 28 березня 2008 року. 192 с. ─ С. 87-89.

78. Паніотов, Є. Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття / Євген Паніотов // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. 2010. № 2. ─ С. 114-119.

79. Паніотов, Є.К. Міжнародне співробітництво України у протидії національній злочинності (теоретичній аспект) // Часопис Київського університету права. 2006. № 3. ─ С. 150-154.

80. Піщенко, Г. Торгівля людськими органами - протиправна діяльність і надприбутковий бізнес / Г. Піщенко, С. Мінченко, О. Тущенко // Право України*: Юрид. журн. 2005. № 11. ─ С. 67-70.

81. Політова, А.С. Торгівля людьми як прояв транснаціональної організованої злочинності в Україні: порівняльний аналіз Донецького і Причорноморського регіонів // Актуальні проблеми політики*: Зб. наук. праць. 2005. Вип. 26: Матер. наук.-практ. семінару " Тіньова економіка в інфраструктурі організованої злочинності" (м. Одеса, 2004 р.). 504 с. ─ С. 346-355.

82. Проневич, О.С. Європол: правові та організаційні засади уцчасті в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. 2002. №3. ─ C.179-187.

83. Пунь, С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній злочинності / С. Пунь // Підприємництво, господарство і право*: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал. 2008. № 5. ─ С. 29-32.

84. Пунь, С.Т. Проблемні аспекти правового регулювання міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональному наркобізнесу / С.Т. Пунь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с. ─ С. 81-85.

85. Пятчаніна, О.С. Загальні чинники міжнародно-правового співробітництва держав у протидії організованій транснаціональній злочинності // Часопис Київського університету права. 2004. №4. ─ С.99-107.

86. Пятчаніна, О.С. Міжнародне співробітництво України у сфері боротьби зі злочинністю: стан та перспективи розвитку // Держава і право: Юридичні і політичні науки*: Зб. наук. праць. 2005. Вип.27. 714 с. ─ С. 573-579.

87. Раджабов, С.А. Проблемы обеспечения мира, безопасности и борьбы с преступностью: соотношение международного права, международных институтов и национального законодательства // Московский журнал международного права: Научно-теоретический и информационно-практический журнал. 2006. № 1. ─ С. 222-231.

88. Сєрова, І. Визначення понять " торгівля людьми" та " нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи // Юридичний журнал*: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. 2005. № 7. ─ С. 56-60.

89. Сєрова, І. Система та функції міжнародних організацій відносно протидії нелегальної міграції // Підприємництво, господарство і право: Щоміс. науково-практ. госп.-прав. журн. 2003. №6. ─ C.113-117.

90. Симов'ян, С.В. Протидія легалізації злочинних доходів у Великобританії // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. 2004. №2. 234 с. ─ С. 135-143.

91. Скулиш, Є.Д. Вплив транснаціональної організованої злочинності // Ерліхівський збірник: Наук. доповіді та повідомлення. 2005. Вип. 4-5. 232 с. ─ С. 196-198.

92. Скулиш, Є.Д. Окремі аспекти протидії транснаціональному наркобізнесу / Є.Д. Скулиш // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2006. № 2: Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Спец. вип. 271 с. ─ С. 224-230.

93. Скулиш, Є.Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки // Держава і право: Юридичні і політичні науки*: Зб. наук. праць. 2005. Вип. 30. 816 с. ─ С. 444-451.

94. Скулиш, Н.Є. Легалізація транснаціональними злочинними організаціями доходів, одержаних злочинним шляхом: поняття та деякі питання протидії / Н.Є. Скулиш // Держава і право: Юридичні і політичні науки*: Зб. наук. праць. 2006. Вип. 34. 688 с. ─ С. 459-465.

95. Скулиш, Н.Є. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональної організованої злочинності // Ерліхівський збірник: Наук. доповіді та повідомлення. 2005. Вип. 4-5. 232 с. ─ С. 213-215.

96. Скулиш, Н.Є. Транснаціональні злочинні організації: поняття, структура. стан / Н.Є. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство*: Зб. наук. праць. 1996 -. 2005. Вип. 282. 124 с. ─ С. 120-124.

97. Сухаренко, А.Н. Административно-правовые средства борьбы с лидерами транснациональных преступных формирований / А.Н. Сухаренко // Миграционное право. 2010. № 1. ─ С. 15-20.

98. Сухаренко, А.Н. Преступные посягательства на культурные ценности: транснациональные аспекты / А.Н. Сухаренко // Культура: управление, экономика, право: Научно-практическое и информационное издание. 2009. № 3. ─ С. 9-11.

99. Сухаренко, А.Н. Противодействие транснациональной организованной преступности в России: состояние и проблемы // Следователь. 2006. № 9. ─ С. 51-54.

100. Сухаренко, А.Н. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности / А.Н. Сухаренко // Информационное право: Научно-практическое и информационное издание. 2009. № 3. ─ С. 28-31.

101. Тимченко, Ю.А. Характеристика транснациональных организованных преступных групп, занимающихся криминальным автобизнесом // Российский следователь. 2001. №4. ─ C.35-40.

102. Тогонидзе, Н.В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы " круглого стола") // Государство и право*: Журн. Рос. акад. наук. 2001. №12. ─ C.89-107.

103. Третьяков, В.И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки // Юристъ - правоведъ*. 2008. № 2. ─ С. 41-44.

104. Трунов, И.Л. Борьба с терроризмом и ее правовые аспекты // Международное публичное и частное право. 2002. №2. ─ C.20-22.

105. Філяніна, Л.А. Формування та розвиток співробітництва держав у протидії транснаціональній злочинності в рамках СНД / Л.А. Філяніна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006-. 2008. № 2. 402 с. ─ С. 93-99.

106. Хавронюк, М.І. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинній діяльності: досвід зарубіжних країн і законодавчі пропозиції України // Кримінальне право України: теорія і практика. 2006. № 1. ─ С.84-97.

107. Ходырев, А. Международное содружество в области борьбы с преступностью // Международное публичное и частное право. 2003. №3. ─ C. 62-68.

108. Шабалина, Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности / Ю.В. Шабалина // Российский следователь. 2009. № 21. ─ С. 36-39.

109. Шамсутдинова, Р.Р. Унификация уголовного законодательства государств Евросоюза как необходимый элемент борьбы с транснациональной преступностью // Закон. 2007. № 8. ─ С. 201-207.

110. Шлык, С.В. Криминологическая характеристика транснациональных преступных сетей, действующих в сфере глобальной секс-индустрии / С.В. Шлык // Вестник Российской правовой академии. 2008. № 3. ─ С. 51-53.

111. Шугуров, М.В. Доктрина безопасности международных прав человека и транснациональная экономическая преступность / М.В. Шугуров // Вестник Саратовской государственной академии права: Научній журнал. 2008. № 3. ─ С. 43-56.

112. Ющенко, И.С. Международно-правовые основы противодействия легализации незаконных доходов // Юридические науки. 2008. № 6. ─ С. 95-96.

113. Яблоков, Н.П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества в борьбе с ней // Вестник Московского университета: Сер. 11. Право. 2001. №4. ─ C.17-26.

114. Якимов, О. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях пленумов Верховных Судов России и Украины / О. Якимов, С. Якимова // Уголовное право. 2007. № 1. ─ С. 63-67.

115. Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки/ В.А. Яценко// Российский следователь. – 2002. - № 10.

116. Яценко, В.А. Транснациональная организованннаяя преступность понятие и признаки // Российский следователь. 2002. №10. ─ C.38-40.

117. Яценко, Т. О противодействии созданию фиктивных юридических лиц в России и зарубежных странах / Т. Яценко, В. Яценко // Хозяйство и право: Ежемесячный юридический журнал. 2010. № 4. ─ С. 99-104.