Признаки и структура организованной преступности.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на об­щество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвраще­нию преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН (1993 г.). В нем дан перечень при­знаков, который объясняет характер данного явления:

1) организованная преступность — это деятельность форми­рований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Эти группы очень напоминают банды периода феода­лизма, существовавшие в средневековой Европе. Экономиче­ские выгоды извлекаются ими путем предоставления незакон­ных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

2) организованная преступность предполагает конспиратив­ную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планиро­вание и осуществление незаконных деяний или достижение за­конных целей с помощью незаконных средств;

3) организованные преступные группы имеют тенденцию ус­танавливать частичную или полную монополию на предостав­ление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим гарантируется получение более высоких доходов;

4) организованная преступность не ограничивается лишь за­ведомо незаконной деятельностью или предоставлением неза­конных услуг. Она включает и такие изощренные виды дея­тельности, как отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, проводимые с помощью электрон­ных средств. Незаконные преступные группы проникают во многие доходные законные виды деятельности.

Всесторонний анализ современного понятия организован­ной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) по организо­ванной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и Социальным Советом ООН (1994 г.). В справочном документе к Конференции определены условия, при которых употребляется термин «организованная преступность»:

1) членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на бо­лее или менее постоянной основе. Как правило, они занимают­ся преступной предпринимательской деятельностью, осуществ­ляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным кана­лам, например в результате обмана или мошенничества. Орга­низованная преступность практически всегда — продолжение законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловле­ны теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на за­конном рынке: необходимость сохранения и расширения за­воеваний рыночной ниши;

2) деятельность организованных преступных групп по пре­доставлению запрещенных законом товаров и услуг требует в значительной степени кооперации и организации. Как и любой коммерческой деятельности, преступному бизнесу необходимы предпринимательские навыки, профессионализм в конкретной области и умение координировать свои операции помимо при­менения методов насилия и коррупции, призванных содейство­вать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохра­нительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

В ряде случаев организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку ор­ганизациями, структура которых походит на традиционные корпоративные объединения. Но в основном организованные преступные формирования не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффектив­ность организованной преступности обусловлены именно ее аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе.

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 2005 г.) отмечалось, что па­раллельно процессу глобализации идет беспрецедентный рост

сложных сетевых структур организованной преступности, чья дея­тельность охватывает много стран. При осуществлении некото­рых видов своей деятельности преступные группы стали чаще привлекать «подрядчиков» со стороны — другие преступные группы — или формировать стратегические союзы как с конку­рентами, так и с союзниками. Новый, сетевой характер пре­ступных групп — это отчасти отражение возросшего использо­вания ими технологий для обеспечения связи.

Для лучшего понимания преступные структуры следует рас­сматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные, а гибких организаций одной сети в бюро­кратические структуры. Некоторые группы могут сочетать эле­менты сложившейся иерархической структуры на одних уров­нях с размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

К изложенным международным подходам следует добавить, что организованная преступность обладает высоким уровнем со­циальной мимикрии:

1) организованные преступные формирования, будучи слож­ными социальными самоуправляемыми и самовоспроизводя­щимися явлениями, помимо собственно преступного поведе­ния, актов преступления и преступников включают в свою деятельность многоуровневую и разветвленную систему как противоправных, так и легитимных социальных деяний, как правонарушителей, так и законопослушных граждан;

2) организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечи­вая как незаконным (преступным и иным противоправным), так и законным путями определенные объективные обществен­ные потребности в конкретный исторический период на кон­кретной территории (от производства и распределения необхо­димых населению товаров до защитных функций в ситуациях национальных и религиозных конфликтов);

3) организованные преступные формирования в период ре­формирования общественных отношений могут выступать в ка­честве инструмента для достижения конкретных политических и экономических целей определенных социальных групп, не являющихся сами по себе преступными или делинквентными.

Уже факт расширения деятельности организованных пре­ступных формирований создает серьезную угрозу обществу. Организованная преступность подрывает основополагающие

ценности как правового, так и политического характера, кото­рые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых зиждутся эти ценности, и создает собственные антиценности. Имидж организованной преступности как силы, обеспечивающей рабочие места и бла­госостояние людей, и как силы, способной взять на себя функ­ции властных структур по управлению, законотворчеству и поддержанию правопорядка, может оказать пагубное воздейст­вие на любое общество независимо от степени его развития и культурных основ. С помощью коррупции или запугивания представителей законных властей организованная преступность подрывает основополагающие институты, лишая их действен­ности не только в силу утраты ими эффективности, но и в дол­госрочной перспективе за счет дискредитации тех ценностей, на которых основана их деятельность.

В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.

К обязательным отнесены следующие критерии:

а) сотрудничество трех и более лиц;

б) в течение длительного или неограниченного периода времени;

в) подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за совершение тяжких преступлений;

г) в целях получения прибыли и/или обладания властью.

К дополнительным критериям относятся:

1) наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;

2) поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме;

3) применение насилия или иных средств запугивания;

4) оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств;

5) использование коммерческих или иных предпринимательских структур;

6) отмывание денег;

7) деятельность на международном уровне.

Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.

Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав, длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью).

Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.

Американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков:

1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;

2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;

3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;

4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;

5) экспансионистские и монополистические тенденции;

6) создание системы по организации покровительства;

7) установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения;

8) тщательное планирование преступных действий < 3>.

--------------------------------

< 3> См.: Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989. С. 22 - 23.

Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности (п. 1); б) к внутриструктурной деятельности преступной группы (почти все пункты).

В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

а) совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием;

б) оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

в) формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям < 4>.

--------------------------------

< 4> См.: Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного общества " Орнамент" от 30.09.91 N 1411. С. 26.

Данные идентифицирующие критерии можно сгруппировать следующим образом: длительность преступной деятельности, цель, средства достижения цели (совершение актов насилия или других уголовных деяний, сопровождающихся запугиванием; оказание влияния на политику, экономику, политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих), структурное построение.

3 уровня ОП:

1)Примитивный: устойчивые группы, имеющие простую структуру.(Главаоь — участник) от 3 до 10 человек. Занятия: кражи, грабежи, разбои, рекет, мошенничество. Территории: муниципальный округ(редко адм. Округ). Крыша: работники органов ВД низовых подразделений, например, УУП.

2) Средний: является переходной ступенью к более совершенным и опасным построениями и представлен группировками. Между главарём и сполнителем существуют промежуточные звенья(организаторы, боевики, разведчики, исполнители(«шестёрки»), телохранители, финансисты, наместники(«смотрящие»).50 и более человек. Занятия: рекет, наркотики, алкоголь, контрабанда, операции в кредитно-банковской системе. Крыша: чиновники органов власти и управления.

3) Высокий уровень: криминальные организации с т.н. «сетевой» структурой.

ОПГ — ОПФ

Отличается мобильность, организованностью и т.п.

Особая форма преступного сообщества — Воры в законе

Значительное количество критериев для идентификации организованных преступных групп дано А.И. Долговой. К ним она относит: предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическую систему взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленную разработку мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией < 8>. Примерно таким же образом определяют организованную преступность С.В. Дьяков < 9>, В.С. Устинов < 10>, С. Шаронов < 11>, В.В. Лунеев < 12