Основные черты организованной преступности в России в современный период

Проведенное нами исследование дает возможность выделить следующие:

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц; более чем два лица; объединение или группа лиц формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям);

социальный состав членов организованной преступности (в экономической преступности главные участники - представители делового мира, которых называют " белыми воротничками", в общеуголовной - криминальные элементы. Организованная преступность, помимо представителей " белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов);

длительность преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

планомерность (планомерное совершение преступлений);

виды преступной деятельности (отмывание денег);

уровень преступной деятельности (деятельность на международном уровне);

категория преступлений (тяжкие уголовные преступления или совершенные лицами, имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие преступления);

этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации);

внутриструктурная деятельность субъекта преступления (наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий; формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией; устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; преступление совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях; более сложная организация; отличие в характере разделения " труда" внутри преступной организации. Если в экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда, то в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда);

средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания; использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);

опасность для общества (значительная опасность для общества);

цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание " грязных" денег и др.).

Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из " традиционной", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний.

В то же время, по мнению диссертанта, наряду с другими к основным отличительным признакам организованной преступности, позволяющей выделить ее из обычной или общеуголовной, следует отнести:

средства достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия);

опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.));

цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).

Такой же позиции придерживается и ряд других ученых. Так, И.М. Клейменов отмечает, что проявления (черты) организованности и профессионализма свойственны преступности всегда (они имманентны ей), но характер организованной она приобретает тогда, когда становится альтернативой государству. Иными словами, преступность становится организованной, когда начинает выполнять те функции, которые обычно адресуются государству (например, взимания налогов, обеспечения безопасности, справедливого решения конфликтов и др.). Не случайно поэтому организованную преступность называют " государством в государстве" < 20>. В связи с этим, по его мнению, попытки отождествить организованную преступность с явлениями профессиональной криминальной деятельности, теневой экономики, коррумпированной бюрократии нельзя признать удачными

Анализ оперативной информации и следственная практика показывают, что в начале XXI в. российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень.

Участвуя в рыночных отношениях своими легальными ком­мерческими предприятиями, организованные преступные сооб­щества приобрели свойство самоорганизации. Благодаря этому многократно повысилась эффективность механизмов соверше­ния крупных преступлений в отраслях экономики, а также в кредитно-финансовой сфере.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации Феде­рального Собрания РФ с докладом о состоянии законности и правопорядка в 2006 г., Генеральный прокурор РФ отметил, что «организованная преступность самым серьезным образом наце­лена на сферу экономики, она перестает быть откровенно бан­дитской, а становится «беловоротничковой», но от того не ме­нее опасной».

Волна криминальных, так называемых недружественных за­хватов бизнеса, или рейдерство, началась несколько лет назад, как правило, в целях его дробления и перепродажи. Это приводит к прекращению хозяйственной деятельности, а значит, к сокраще­нию рабочих мест, снижению налоговых сборов и другим нега­тивным экономическим последствиям. Так, в начале 2007 г. про­куратурой Москвы направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, члены которой, подделав протокол общего собрания акционеров и доказательства по граж­данскому делу, оформили фиктивные договоры купли-продажи на комплекс зданий, принадлежащий ОАО «Научно-исследова-

396 Глава XIV. Организованная преступность

тельский институт эластомерных материалов и изделий», и пере­продали его, причинив ущерб более чем на 111 млн руб.

Осенью 2007 г. Генеральная прокуратура РФ арестовала в Санкт-Петербурге лидера тамбовского преступного сообщества В. Кумарина (Барсукова). По заявлению Генпрокурора РФ, под руководством Кумарина (Барсукова) в Санкт-Петербурге было создано так называемое тамбовское преступное сообщество. Мошеннические действия участников этой преступной группы были направлены на завладение акциями, долями, движимым и недвижимым имуществом ряда крупных коммерческих пред­приятий города, дальнейшую легализацию добытого преступ­ным путем имущества и получение доходов от его реализации. Органы следствия обвинили Кумарина (Барсукова) также в со­вершении убийства и покушении на организацию заказного убийства с целью дальнейшего завладения Санкт-Петербург­ским нефтяным терминалом. По данным следствия, в период с июля 2005 г. по июнь 2006 г. В. Барсуков и другие участники преступного сообщества совершили мошеннические действия в отношении 15 коммерческих предприятий Санкт-Петербурга, общая стоимость которых составляет около 5 млрд руб. Всего в рамках расследования этих уголовных дел в отношении тамбов­ского преступного сообщества обвинение предъявлено свыше 70 членам этого сообщества.

Объектом интереса рейдеров все чаще становится земля. С начала XX в. постоянно возрастает количество обращений о противоправных захватах земельных угодий преобразованных сельхозпредприятий, незаконных действиях по скупке паев и земельных долей, незаконном их отчуждении и регистрации права собственности на них путем обмана, злоупотребления до­верием, использования подложных документов.

Причиной распространения такого рода преступлений послу­жило то, что длительное время они выпадали из поля зрения пра­воохранительных органов. Первоначально такие проявления рас­ценивались как споры хозяйствующих субъектов, которые подле­жат рассмотрению в рамках гражданского законодательства. Однако прокурорские проверки показали, что это не что иное, как попытки организованных преступных групп установить кон­троль над высокодоходными предприятиями в целях дальнейшего использования их для легализации доходов, полученных преступ­ным путем, втянуть их в сферу теневой экономики.

Действия рейдеров наносят ущерб экономике субъектов РФ, ставят под угрозу развитие и существование среднего и мелкого

§ 3. Истоки и развитие организованной преступности в России 397

бизнеса, показывают правовую незащищенность и бизнеса, и граждан, работающих в нем. Тем более что зачастую рейдер-ские захваты сопровождаются и злоупотреблениями в судебной системе и правоохранительных органах.

Доходы от рейдерства у российских преступных формирова­ний стали превосходить доходы от наркобизнеса.

Самые мрачные криминологические прогнозы, данные в конце 1980-х гг., о предстоящем процессе огосударствления ма­фии¹, к большому сожалению, оправдались. Организованная преступность в России стала фактически формой социальной ор­ганизации жизни.

По сведениям МВД России, на территории Российской Фе­дерации на начало 2008 г. действовало свыше 400 крупных ор­ганизованных преступных формирований.

Преступные сообщества проникли в основные секторы эко­номики: топливно-энергетический комплекс, рынок металлов, производство и реализацию алкогольной продукции, банков­скую сферу, отрасли природопользования (лесопользование, землепользование, недропользование, использование водных биоресурсов) и другие высокодоходные сферы. Немалые дохо­ды организованная преступность получает из сферы игорного бизнеса.

В конце XX в. российскому обществу дали самые нелестные определения. Дж. Сорос, например, назвал его «грабительский капитализм» и связал прежде всего с процессом приватизации². В докладе Центра стратегических и международных исследований (США) «Российская организованная преступность», опублико­ванном еще в 1997 г., констатирована угроза превращения России в «криминально-синдикалистское государство» (т. е. государство, контролируемое тесно связанными между собой коррумпирован­ными чиновниками, нечестными бизнесменами и преступника­ми), представляющее непосредственную угрозу интересам нацио­нальной безопасности США и других стран Запада.

¹ См.: Кургинян С. Е., Аутеншлюс Б. Р., Гончаров П. С. и др. Постпе­ рестройка: Концептуальная модель развития нашего общества, поли­ тических партий и общественных организаций. М., 1990. В этой книге под огосударствлением мафии С. Е. Кургинян и В. С. Овчинский по­ нимали такую социально-политическую ситуацию, где государствен­ ные структуры отражают интересы крупных криминально-олигархиче­ ских кланов, а сами мафиозные структуры и их лидеры участвуют в принятии важнейших политических и экономических решений.

² См.: Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общест­ во в опасности. Пер. с англ. М., 1999. С. 168, 169.

398 Глава XIV. Организованная преступность

Такой жесткий подход зарубежных исследователей к оценке процессов глобализации преступности, происходящих у нас в стране, часто встречает негативную оценку со стороны офици­альных лиц в административных и правоохранительных орга­нах Российской Федерации. В одних случаях угроза российских мафиозных структур Западу вообще отрицается, в других заяв­ляется, что наша мафия «лучше» прочих («ее процент ниже, чем процент других разоблаченных», «она не выстроилась в пи­рамиду, как итальянская», «вообще это не мафия, а запутав­шиеся предприниматели, которым надо помогать», и т. п.).

А она не хуже и не лучше других мафиозных структур. Она имеет доступ к общемировым финансовым мафиозным ресур­сам, использует международные механизмы преступной дея­тельности. И можно констатировать, что российская организо­ванная преступность стала неотъемлемым элементом трансна­ционального организованного преступного сообщества, которое представляет угрозу и России, и Западу, и всему миру.

Изучение материалов криминальной аналитической развед­ки Генерального секретариата Интерпола о взаимосвязях лиде­ров организованных преступных сообществ — бывших и ны­нешних граждан России и СНГ, их фирмах для отмывания де­нег показывает, что все они сотнями нитей переплетены между собой и с лидерами мафиозных структур Европы, США, Ла­тинской Америки, Азии. Если эти связи изобразить графиче­ски, то получится нечто, похожее на безразмерный клубок шер­сти. В этот клубок не попадают случайные, не связанные с криминалом люди. Те же, кто попадает, с каждым годом опу-тываются все большим числом нитей.

Основными тенденциями развития российской организованной преступности являются:

1. качественное и количественное совершенствование;

2. целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;

3. активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;

4. сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;

5. создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;

6. преследование политических целей наряду с экономическими;

7. укрепление криминальных связей с международной преступностью;

8. проявление в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах¹⁸.