Требования к организации общего собрания

* Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:

* справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;

* доступность участия в общем собрании для всех акционеров;

* предоставление максимальной организационной и отчетной информации;

* простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

Порядок созыва общего собрания

* Годовое общее собрание созывается советом директоров

* Внеочередное собрание созывается по инициативе:

* - совета директоров

* -крупного акционера

Подготовка и проведение общего собрания осуществляется:

* - исполнительным органом

* - регистратором общества

* - советом директоров

* -ликвидационной комиссией общества

Голосование на общем собрании акционеров

* Осуществляется по принципу «одна акция-один голос» за исключением случаев:

* - ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законом

* -кумулитивное голосование при избрании совета директоров

* - предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам

Совет директоров

* Орган управления акционерным обществом

Типы совета директоров

* - надзирающий совет (утверждение основных решений и надзор)

* -руководящий совет (участие в подготовке основных решений и активное участие в их реализации)

Совет директоров определяет круг обязанностей своих членов и следит за их соблюдением:

- информировать председателя совета о любой ситуации, которая может привести к конфликту интересов, и совместно искать пути ее разрешения;

- не использовать ресурсы компании в личных целях;

- регулярно посещать заседания совета (некоторые ко­дексы рекомендуют зафиксировать минимальное число посещений, например не менее 70% заседаний);

* Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей компания следует разработанным положениям по подбору и назначению членов Совета директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров компании.

* Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном капитале.

* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число голосов, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

* Членом совета директоров акционерного общества может быть только физическое лицо.

* Член совета директоров может не быть акционером общества

Состав совета директоров

* - акционеры- физические лица

* -лица, предложенные к избранию в качестве представителей акционеров

* -другие лица

* 1\3 должны составлять независимые директора

Комитеты совета директоров

* - комитет стратегического планирования

* -комитет кадров и вознаграждения

* - комитет внутреннего аудита

* - комитет по социальным вопросам

* - комитет по урегулированию корпоративных конфликтов

* - комитет по слияниям и поглощениям

* - комитет по этике

* - и др. комитеты, предусмотренные внутренними документами общества

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

* - СЛОЖНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

* - КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ., ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ

* -СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

* -ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ