Именем Российской Федерациии 3 страница

Директорами этих российских и иностранных компаний по указанию иного лица, действовавшего во исполнение распоряжений Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., были назначены одни и те же особо доверенные лица - Малаховский В.Г., Переверзин В.И. и иные лица, фактически являющиеся подчиненными иного лица и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС» по работе в банке «Менатеп», в самой нефтяной компании или в ее дочерних и иных зависимых организациях.

Обеспечение полного и непрерывного контроля за движением похищаемой продукции нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», вырабатываемых из нее нефтепродуктов, денежных средств, полученных от реализации похищенного, учета затрат, ведения бухгалтерского учета подставных компаний - посредников, в том числе для отчета перед налоговыми и контролирующими государственными органами, Ходорковский М.Б. совместно с членами организованной группы сосредоточили в едином центре - в ООО «ЮКОС-Финансово-бухгалтерский центр» (ООО «ЮКОС-ФБЦ»), то есть в специализированном органе бухгалтерского учета ОАО «НК «ЮКОС», расположенном по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1.

Подготовка договоров, актов приема-передачи продукции и других документов, перечисление денежных средств по системе «Банк-клиент» осуществлялось в ООО «ЮКОС Москва», ЗАО «ЮКОС ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ» - в дочерних управляющих организациях ОАО «НК «ЮКОС», расположенных в г. Москве по адресу: Уланский пер., д. 26, и ул. Дубининская, д. 31 «а».

Банковские счета компаний-посредников были сосредоточены в двух контролируемых Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л., иными лицами и их сообщниками банках – в АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» (АКБ «ДИБ», а с 28.07.2003 г. ОАО Инвестиционный банк «Траст» г. Москва, Колпачный пер., 4/1 и 4/4, Уланский пер., д. 26, стр.1) и в АКБ «Менатеп СПб» (с 18.04.2005 г. ОАО Национальный банк «Траст», г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1 и 2).

Управление банковскими счетами подставных компаний, на которые поступала выручка от похищаемой нефти и выработанных из нее нефтепродуктов, учет движения денежных средств, вырученных от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, члены организованной группы сосредоточили в управлении казначейства ООО «ЮКОС Москва».

Указанные кадровые и организационные меры позволили Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., иным лицам и другим участникам организованной группы обеспечить возможность управлять множеством подставных российских и зарубежных юридических лиц по единому корыстному плану из единого центра и под видом реализации рыночных механизмов, противоправно обращать вверенную им продукцию дочерних добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» в свою пользу, оформляя переход на баланс подставных обществ по многократно заниженным ценам.

Выполняя отведенную Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. в организованной группе роль по легализации похищенных денежных средств путем вывода их за рубеж, иное лицо, являющееся заместителем управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ», используя то обстоятельство, что бюро имело международные связи с адвокатскими образованиями зарубежных государств, взяло на себя функции по организации регистрации и приобретения за рубежом иностранных компаний, которые выступали учредителями подставных российских компаний, подконтрольных организованной группе. Кроме того, иному лицу в организованной группе отводилась роль обеспечить открытие этими иностранными компаниями счетов в российских и зарубежных банках и затем под видом дивидендов обеспечить вывод незаконно добытых денежных средств за рубеж, то есть совершить легализацию (отмывание). С целью обеспечения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате хищения, иное лицо вовлекло в совершение преступлений подчиненных ему иных лиц, и, находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, д. 6/1, руководило их действиями по регистрации компаний, открытию счетов и совершению финансовых операций.

Это происходило под видом выполнения условий договора об оказании юридических услуг между адвокатским бюро «АЛМ» и представителями ОАО «НК «ЮКОС». Иным лицом, действующим совместно с Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы была обеспечена регистрация на Кипре оффшорных компаний «Coastmill Management Limited», «Silkmillenium Trading & Investment Limited», «Hicksville Managements Limited», «Glenoaks Investments Limited», «Dansley Limited» (Дансли Лимитед), «Nassaubridge Management Limited» (Нассаубридж Менеджмент Лимитед), «Fiana Limited» (Фиана Лимитед), «Routhenhold Holdings Limited» («Рутенхолд Холдингс Лимитед»), «Pronet Holdings Limited» (Пронет Холдингс Лимитед), «Лаурэл Глоубал Лимитед» и других, с номинальными директорами и акционерами, через которые был организован вывод денежных средств за рубеж и дальнейшее отмывание (легализация).

После обеспечения создания всех условий необходимых для осуществления хищения нефти и ее дальнейшей легализации Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной преступной группы через фактически подконтрольных им сотрудников и руководителей подконтрольных ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратмир» и ООО «Альта-Трейд», ООО «Квадрат», ООО «Стаф», ООО «Кверкус», ООО «Вальд-Ойл», ООО Торговый Дом «ЮКОС-М», ООО «Сибирская транспортная компания» и других стали реализовываться разработанные схемы движения нефти и нефтепродуктов в 2000-2001 гг. Для чего руководителями вышеуказанных подконтрольных компаний составлялись соответствующие агентские договоры, договоры купли-продажи, комиссии, акты приема-передачи нефти и нефтепродуктов и другие документы, необходимые для осуществления купли-продажи нефти и нефтепродуктов между компаниями.

С целью сокрытия подставного характера указанных компаний от налоговых и иных контролирующих органов, разработанный Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими участниками организованной группы план хищения вверенного чужого имущества предусматривал периодическое обновление искусственных схем сбыта нефти и нефтепродуктов, то есть регулярную замену в таких схемах одних подставных организаций - нефтетрейдеров, занимающихся оформлением перепродажи нефти и нефтепродуктов, на другие, в том числе вновь учрежденные.

Действуя согласно разработанному плану в январе 2000 г. членами организованной группы через подконтрольные им общества ООО «Эльбрус» и ОАО «НК «ЮКОС» 20.01.2000 г. было учреждено и зарегистрировано в зоне льготного налогообложения подставное закрытое акционерное общество «ЮКОС-М», которому в соответствии с разработанным планом хищения, вместо ОАО «НК «ЮКОС», отводилась в 2000 г. роль фиктивного скупщика нефти добываемой ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз».

Во исполнение преступного плана, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие участники организованной группы, 31 января 2000 г. обеспечили заключение от имени ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК с ЗАО «ЮКОС-М» договоров купли-продажи нефти, явно противоречащих интересам указанных нефтедобывающих предприятий.

С целью создания видимости рыночного механизма формирования цен закупки нефти и сокрытия противоправности оформления неравноценных сделок, и в конечном итоге - обеспечения возможности похищения нефти, иное лицо, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в 2000 г., возглавляя конкурсный комитет ежемесячно проводимых фиктивных торгов, обеспечивало ЗАО «ЮКОС-М» и другим подставным обществам статус победителя торгов на право закупки нефти у нефтедобывающих дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», которую тем предстояло добыть в течение следующего месяца.

При этом иному лицу и другим членам организованной группы было достоверно известно, что такие аукционы, организованные по указанию Ходорковского М.Б. и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС», носят мнимый характер, поскольку все участвующие в них компании, являются подставными юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной группы, и что зафиксированные в документации подобных фиктивных «аукционов» предложения направлены на создание видимости рыночного механизма формирования цен закупки нефти с целью завуалировать противоправность заключаемых затем заведомо неравноценных сделок и в конечном итоге направленных на обеспечение возможности совершения хищения нефти.

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителю организованной группы Ходорковскому М.Б. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность президента ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено уставом общества и на основании договоров от 23 и 29 сентября 1998 г. о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК обществу «ЮКОС ЭП», действуя в пользу организованной группы, в период времени с января по июнь 2000 г. в г. Москве подписал следующие договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в феврале-июле 2000 г. нефти:

- принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК, № ТМ-02/3 от 31 января 2000 г., № ТМ-03/3 от 01 марта 2000 г., № ТМ-04/3 от 01 апреля 2000 г., № ТМ-05/3 от 01 мая 2000 г., № ТМ-06/3 от 01 июня 2000 г.;

- принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», № ЮМ-02/2 от 31 января 2000 г., № ЮМ-05/2 от 01 мая 2000 г., № ЮМ-06/2 от 01 июня 2000 г.;

- принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № СМ-02/1 от 31 января 2000 г., № СМ-03/1 от 01 марта 2000 г., № СМ-04/1 от 01 апреля 2000 г., № СМ-05/1 от 01 мая 2000 г., № СМ-06/1 от 01 июня 2000 г.

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителю организованной группы Ходорковскому М.Б. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность управляющего делами ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено специальной доверенностью № ЮЭП-002/00 от 01.01.2000 г., выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании вышеназванных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в период времени с марта по ноябрь 2000 года в г. Москве подписал следующие договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в марте-декабре 2000 г., нефти:

- принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК, № ТМ-07/3 от 01 июля 2000 г., № ТМ-08/3 от 21 июля 2000 г., № ТМ-09/3 от 22 августа 2000 г., № ТМ-10/3 от 22 сентября 2000 г., № ТМ-11/3 от 23 октября 2000 г.;

- принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», № ЮМ-03/2 от 01 марта 2000 г., № ЮМ-04/2 от 01 апреля 2000 г., № ЮМ-07/2 от 01 июля 2000 г., № ЮМ-08/2 от 21 июля 2000 г., № ЮМ-09/2 от 22 августа 2000 г., № ЮМ-10/2 от 22 сентября 2000 г., № ЮМ-11/2 от 23 октября 2000 г.;

- принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № СМ-07/1 от 01 июля 2000 г., № СМ-08/1 от 21 июля 2000 г., № СМ-09/1 от 22 августа 2000 г., № СМ-10/1 от 22 сентября 2000 г., № М-11/1 от 23 октября 2000 г.

Все вышеназванные договоры носили фиктивный характер, поскольку включали в себя заведомо ложные сведения о том, что покупателем нефти выступает ЗАО «ЮКОС-М». Между тем Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и их сообщникам было достоверно известно, что ЗАО «ЮКОС-М» фактически покупателем нефти не является, а продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружается непосредственно российским и зарубежным покупателям.

Кроме того, заведомо ложными в договорах являлись сведения о том, что «стороны» достигли договоренности о цене нефти. Фактически такого соглашения не было, а цена на нефть участниками возглавляемой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы без какой-либо экономической необходимости, преднамеренно занижалась в несколько раз по сравнению с реальной рыночной ценой.

В указанных выше договорах цена за тонну нефти, принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Самаранефтегаз», была в преступных целях указана всегда в одинаковом для всех нефтедобывающих предприятий размере, которая как для лиц, его подписавших, так и для Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы, заведомо не соответствовала мировым рыночным ценам.

Так, в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в феврале 2000 г., указана цена 750 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 31 января 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 527, 28 до 5 560, 49 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 535, 59 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в марте 2000 г., указана цена 750 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 марта 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 000, 71 до 6 117, 35 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 006, 95 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в апреле 2000 г., указана цена 800 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 апреля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 590, 92 до 4 678, 25 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 598, 20 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в мае 2000 г., указана цена 800, 04 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 мая 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 583, 59 до 4 726, 05 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 591, 85 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в июне 2000 г., указана цена 800, 04 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 июня 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 717, 77 до 5 855, 27 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 727, 00 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в июле 2000 г., указана цена 850, 02 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 июля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 487, 58 до 5 718, 01 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 496, 76 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в августе 2000 г., указана цена 930 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 21 июля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 570, 73 до 4 739, 65 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 578, 78 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в сентябре 2000 г., указана цена 1080 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 22 августа 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 382, 79 до 5 576, 18 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 388, 83 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в октябре 2000 г., указана цена 1200 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 22 сентября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 454, 72 до 5 616, 52 руб., при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 464, 83 руб. за тонну;

- в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в ноябре 2000 г., указана цена 1200 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 23 октября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 032, 65 до 6 270, 22 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 040, 77 руб. за тонну.

С целью сокрытия подставного характера деятельности ЗАО «ЮКОС-М» от налоговых и иных контролирующих органов разработанный Ходорковским М.Б. и другими членами организованной группы план хищения вверенного чужого имущества предусматривал периодическое обновление искусственных схем сбыта нефти и нефтепродуктов, то есть регулярную замену в таких схемах одних подставных обществ - нефтетрейдеров, занимающихся оформлением перепродажи нефти и нефтепродуктов, на другие, в том числе вновь учрежденные.

Так, с декабря 2000 г. основной организацией, на которую члены организованной группы оформляли фиктивное право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», стало ООО «Ю-Мордовия», зарегистрированное 17.12.1999 г. в г. Саранске (Республика Мордовия).

Руководителем названного общества числилось иное лицо – активный участник организованной группы, бывший подчиненный и один из доверенных лиц Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иного лица по работе в банке «Менатеп», действующее согласованно с ними и другими участниками организованной группы.

Продолжая выполнять незаконные указания руководителей организованной группы, иное лицо, занимая должность управляющего делами ЗАО «ЮКОС ЭП», действуя в пользу организованной группы в ноябре 2000 г. в г. Москве подписало договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в декабре 2000 г. нефти № ТМ-12/3, № ЮМ-12/2 и № СМ-12/1 от 23 ноября 2000 г., в которых указана цена 1 201, 20 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров, то есть на 23 ноября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 497, 25 до 6 564, 06 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 504, 33 руб. за тонну.

Введение ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия» в схему оформления фиктивных сделок купли-продажи нефти у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было необходимо Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы для выведения из схемы хищения нефти в 1998-1999 гг. ОАО «НК «ЮКОС» и замены данного общества в качестве стороны в фиктивных договорах, оформляемых с нефтедобывающими компаниями.

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы, как основные акционеры, владея большим пакетом акций ОАО «НК «ЮКОС» и желая вывести акции ОАО «НК «ЮКОС» на международный рынок, с целью придания данному обществу имиджа прозрачной компании, соблюдающей законы Российской Федерации, создавали видимость ее неучастия в преступной схеме.

Похищая нефть ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» с использованием в преступной схеме ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Ю-Мордовия», сосредоточивая ее на балансе последних, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы по своему усмотрению в дальнейшем распоряжались ею и обеспечивали дальнейшее движение похищенной нефти.

Всего в 2000 г. Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы под видом сделок между «НК «ЮКОС» и ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК совершили хищение путем присвоения 51 389 747, 563 тонн нефти, принадлежащей этим нефтедобывающим акционерным обществам на общую сумму 275 720 048 232, 46 руб., в том числе у ОАО «Самаранефтегаз» - 8 123 311, 00 тонн, у ОАО «Юганскнефтегаз» - 30 287 971, 00 тонн и у ОАО «Томскнефть» ВНК – 12 978 465, 563 тонн.

Всего за период 1998-2000 гг. Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК 147 189 184, 248 тонн нефти общей стоимостью 492 486 604 892, 92 руб., а именно у ОАО «Самаранефтегаз» 23 176 480, 000 тонн нефти общей стоимостью 72 268 583 127, 52 руб., у ОАО «Юганскнефтегаз» 81 541 965, 685 тонн нефти общей стоимостью 261 725 865 764, 82 руб. и ОАО «Томскнефть» ВНК 42 470 738, 563 тонн нефти общей стоимостью 158 492 156 000, 59 руб., причинив последним ущерб в указанном размере.

Всего в 2000 г. Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы под видом сделок между «НК «ЮКОС» и ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК совершили хищение путем присвоения 51 389 747, 563 тонн нефти, принадлежащей этим нефтедобывающим акционерным обществам на общую сумму 275 720 048 232, 46 руб., в том числе у ОАО «Самаранефтегаз» - 8 123 311, 000 тонн, у ОАО «Юганскнефтегаз» - 30 287 971, 000 тонн и у ОАО «Томскнефть» ВНК – 12 978 465, 563 тонн.

Всего за период 1998-2000 гг. Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы совершили хищение у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК 147 189 184, 248 тонн нефти общей стоимостью 492 486 604 892, 92 руб., а именно у ОАО «Самаранефтегаз» 23 176 480, 000 тонн нефти общей стоимостью 72 268 583 127, 52 руб., у ОАО «Юганскнефтегаз» 81 541 965, 685 тонн нефти общей стоимостью 261 725 865 764, 82 руб. и ОАО «Томскнефть» ВНК 42 470 738, 563 тонн нефти общей стоимостью 158 492 156 000, 59 руб., причинив последним ущерб в указанном размере.

К 2001 г. за счет хищений нефти нефтедобывающих акционерных обществ, акций ОАО «ВНК», имущества ОАО «Томскнефть» и легализации похищенного в предпринимательскую деятельность, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы в подконтрольных им российских и иностранных компаниях сосредоточили огромные активы. Учитывая преступный характер накопленного капитала и преследуя цель продолжения увеличения капитала за счет хищения нефти, указанная организованная группа лиц совершила действия по изменению структуры акционерного капитала, схемы владения им, изменению вертикально-интегрированной структуры компаний, находящихся в фактическом владении членов организованной группы и соответственно изменению схемы движения похищаемой нефти, денежных средств и имущества, полученного от легализации похищенного. В частности Ходорковским М.Б., по согласованию с Лебедевым П.Л., была изменена схема владения акциями ОАО «НК «ЮКОС», обеспечивающая владельцам акций стратегическое и оперативное управление этим акционерным обществом. Напрямую, лично, управляя ОАО «НК «ЮКОС», находясь на руководящих должностях в управляющих органах этого акционерного общества, за счет совершения хищения имущества его дочерних обществ, обеспечив накопление капитала в подконтрольных им компаниях, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы начиная с 2001 г. совершили действия, направленные на то, чтобы, не теряя право на стратегическое управление ОАО «НК «ЮКОС», персонально выйти из управляющих органов. Одновременно, действуя согласованно с Лебедевым П.Л., Ходорковский М.Б. перераспределил акционерный капитал компании «Group MENATEP Limited» среди членов организованной группы, преследуя при этом цель обеспечить возможность получения ее основными участниками - как фактическими владельцами акций ОАО «НК «ЮКОС» и других компаний, на которые было легализовано похищенное имущество и денежные средства, под видом официальных дивидендов платы за участие в преступлениях.

Поэтому в августе 2001 г. Ходорковский М.Б. перераспределил долю в акционерном капитале «Group MENATEP Limited» следующим образом:

16 августа 2001 г. Ходорковский М.Б. обеспечил передачу акций компании «Group MENATEP Limited» иному лицу за непосредственное осуществление действий и руководство последним в качестве президента ООО «ЮКОС Москва» действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению и распределению в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти на счета российских и иностранных компаний. Для чего Ходорковский М.Б. изъял у других лиц, числящихся акционерами этой компании, следующее количество акций:

- от Лебедева П.Л. и иных лиц - по 39.220 шт.;

- от иного лица - 46.350 шт.;

- от иного лица - 24.960 шт.;

- от себя - 53.480 шт.;

- от иного лица - доверительного собственника - 105.653 шт.

Таким образом, на 16 августа 2001 года акции были распределены следующим образом:

- Ходорковский М.Б. - 474685 акций или 9, 5 %;

- иное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело и оно объявлено в розыск - 348101 акций или 7 %;

- Лебедев П.Л. - 348101 акций или 7 %;

- иное лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор - 348101 акций или 7 %;

- иное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело и оно объявлено в розыск - 348101 акций или 7 %;

- иное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело и оно объявлено в розыск - 411393 акций или 8 %;

- иное лицо - 221519 акций или 4, 5 %;

- «Palmus Foundation» - 2 499 999 акций или 50 %.

Компании «Palmus Foundation» указанное количество акций в доверительное управление, по согласованию с Лебедевым П.Л., передал Ходорковский М.Б., и поэтому он в совокупности с 9, 5 % акций, зарегистрированных за ним как за физическим лицом и 50 % акций, переданных им в доверительное управление компании «Palmus Foundation», фактически владел 59, 5 % акций компании «Group MENATEP Limited».

В связи с более жесткими требованиями законодательства иностранных государств, в частности США, к продаже акций на биржевых торгах на мировом рынке, Ходорковский М.Б. вместо себя одним из директоров компании обеспечил назначение иного лица, а в компании «Yukos Universal Limited» - иного лица, подчиненного Лебедеву П.Л.

Кроме того, с целью упрощения схемы владения акциями ОАО «НК «ЮКОС» Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы обеспечили оформление владения акциями на одну компанию «Hulley Enterprises Limited» путем передачи акций от компаний «Barion Enterprises Limited», «Kincaid Enterprises Limited», «Cayard Enterprises Limited», «Temerain Enterprises Limited», «Wandsworth Enterprises Limited» по договорам купли-продажи акций от 09 марта 2000 г.

Тем самым компания «Hulley Enterprises Limited», являясь 100 % дочерней компанией «Yukos Universal Limited», стала держателем акций ОАО «НК «ЮКОС».

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы, в преступных целях создавая вертикально-интегрированную структуру, определили компанию «Yukos Universal Limited» холдинговой компанией для регулирования и контроля отчуждения акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежащих участникам организованной группы, а также присвоенных денежных средств от реализации нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС».

Продолжая реализацию умысла на хищение нефти у открытых акционерных обществ «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» ВНК и «Самаранефтегаз» в 2001 г. Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и иные лица произвели перераспределение ролей, в соответствии с которыми иное лицо дополнительно стало распоряжаться продукцией нефтедобывающих организаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализации нефти подставным компаниям по заниженным, а от последних фактическим покупателям по рыночным ценам. Для чего ему президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», действующим на основании договоров о передаче полномочий исполнительных органов нефтедобывающих предприятий ЗАО «ЮКОС ЭП», были выданы доверенности № ЮЭП-262, ЮЭП-263, ЮЭП-264 от 01.01.2001 г., предоставляющие право распоряжаться имуществом нефтедобывающих предприятий, в том числе добываемой нефтью.

Выполняя отведенную ему в организованной группе роль, иное лицо, находящееся в розыске, с целью создания видимости рыночного механизма формирования цен закупки нефти и сокрытия противоправности оформления неравноценных сделок, и в конечном итоге - обеспечения возможности похищения нефти, в 2001-2003 гг., продолжая возглавлять конкурсный комитет ежемесячно проводимых фиктивных торгов, обеспечивало ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Эвойл» и другим подставным обществам статус победителей торгов на право закупки нефти у нефтедобывающих дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», которую тем предстояло добыть в течение следующего месяца.

Так, в январе-мае 2001 г. основным номинальным перекупщиком нефти, на которого члены организованной группы переводили по заниженным ценам фиктивное право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», продолжало оставаться ООО «Ю-Мордовия», возглавляемое иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском.

Выполняя возложенные на них Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы задачи, иное лицо, находящееся в розыске, в качестве председателя конкурсного комитета фиктивно проводимых аукционов, а иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, с декабря 2000 г. по апрель 2001 г. в качестве генерального директора ООО «Ю-Мордовия» ежемесячно имитировали соответственно роль председателя конкурсного комитета и роль победителя очередных аукционов на право приобретения у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК нефти, которую этим нефтедобывающим предприятиям предстояло добыть в течение следующего месяца.