Именем Российской Федерациии 23 страница

- показания допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Крайнова А.В., согласно которым в 1997 г. по поручению Чернышевой Н.В. для ОАО НК «ЮКОС» работниками СП «РТТ» на территории Челябинской области в ЗАТО г. Трехгорный был зарегистрирован ряд компаний, счета которых были открыты в банке «Менатеп» и находились под жестким контролем работника КРУ банка «Менатеп» Смирнова А.А., которые впоследствии были переданы ОАО НК «ЮКОС»;

- учредительный договор о создании ООО «Кверкус» от 14.07.1997 г., согласно которому юридические лица ООО «Кадет» (генеральный директор Зверев А.В.) и ЗАО «Тригор» (директор Коваль Л.В.) в г. Трехгорный Челябинской области создали ООО «Кверкус»;

(т. 34 л.д. 280-282)

- учредительный договор о создании ООО «Нортэкс» от 18.07.1997 г., согласно которому юридические лица ООО «Корвет» (генеральный директор Алексеев А.В.) и ЗАО «Тригор» (директор Коваль Л.В.) в г. Трехгорный Челябинской области создали ООО «Нортэкс»;

(т. 34 л.д. 272-274)

- приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г., из которого следует, что ООО «Нортэкс» и ООО «Кверкус» были учреждены в 1997 г. организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., как подставные компании и использовались ими в качестве орудия преступления при хищении бюджетных денежных средств;

(т. 45 л.д. 1-166)

- приговор Басманного районного суда г. Москвы от 13.03.2006 г. в отношении Величко Д.А., в ходе судебного заседания которого установлено, что ликвидация 11 подконтрольных ОАО «НК «ЮКОС» организаций, зарегистрированных в ЗАТО г. Трехгорный и г. Лесной - ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл», ООО «Митра», ООО «Мускрон», ООО «Колрейн», ООО «Кверкус», ООО «Грейс», ООО «Фландер», ООО «Алебра», ООО «Нортекс», была заказана генеральным директором ООО «ЮКОС ФБЦ», (она же главный бухгалтер ОАО «НК «ЮКОС») Голубь И.Е.. При этом в качестве условий были выдвинуты требования, что фирмы должны исчезнуть из региона регистрации и налоговые органы не смогли бы впоследствии выдвинуть налоговые претензии к данным фирмам. Для этого 11 фирм были присоединены к двум специально созданным в поселке городского типа Агинское Читинской области компаниям ООО «Перспектива Оптимум» и ООО «Торговая компания Алханай», последние в свою очередь были присоединены в ООО «Инвестпроект», зарегистрированному в Кировской области, после чего ликвидировано. ООО «Нефтетрейд 2000» и ООО «Нефтемаркет 2000», являвшиеся учредителями компаний ЗАТО, также были переведены в другой регион и ликвидированы по указанию Величко Д.А., при этом ликвидационные балансы и сами балансы были уничтожены;

(т. 152 л.д. 116-124)

Данные обстоятельства, установленные приговором в отношении Величко Д.А., по мнению суда, подтверждают, что организованной группой, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., активно совершены действия по сокрытию орудий преступлений, каковыми являлись компании - ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл», ООО «Митра», ООО «Мускрон», ООО «Колрейн», ООО «Кверкус», ООО «Грейс», ООО «Фландер», ООО «Алебра», ООО «Нортекс», ООО «Нефтетрейд 2000» и ООО «Нефтемаркет 2000», использованные ею при совершении хищения нефти и последующей легализации имущества, добытого преступным путем.

Исследованными в ходе судебного разбирательства, собранными материалами уголовного дела установлено, что при участии подсудимых Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в период 1998 – 2000 гг. из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» было похищено 147 189 184, 248 тонны нефти на общую сумму 492 486 604 892, 92 руб., а именно – у ОАО «Самаранефтегаз» 23 176 480 тонн нефти стоимостью 72 268 583 127, 51 руб., у ОАО «Юганскнефтегаз» 81 541 965, 685 тонн нефти стоимостью 261 725 865 764, 86 руб., у ОАО «Томскнефть ВНК» 42 470 738, 563 тонн нефти стоимостью 158 492 156 000, 58 руб.

В ходе судебного заседания, при исследовании доказательств, было установлено, что в период с 2001 по 2003 гг. включительно основными подставными организациями, на которые члены организованной группы оформляли фиктивное право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», являлись ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор» ООО «Эвойл». В цепочке фиктивного перехода права собственности от данных компаний в свою очередь участвовали подставные компании, полностью зависимые от участников организованной группы – ООО «Фаргойл», ООО «Энерготрейд».

Данное обстоятельство подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании, доказательствами:

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ООО «Ю-Мордовия» в период с 22.12.2000 г. по 23.04.2001 г. с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», а также ООО " Ратибор" в период с 21.06.2001 г. по 15.11.2001 г. с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК на поставку нефти в 2001 г. и актами приема-передачи нефти по указанным договорам;

(т. 80 л.д. 248-261, т. 145 л.д. 24-31, 48-63, т. 80 л.д. 35-44, т. 81 л.д. 6-17, т. 80 л.д. 182-185, т. 80 л.д. 175, 176, 179, 186, т. 145 л.д. 207-210, т. 80 л.д. 189, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, л.д. 207-242, т. 81 л.д. 18-41)

- договорами купли продажи нефти, заключенными ООО «Ратибор» в период с 20.12.2001 г. по 18.07.2002 г. и ООО «Эвойл» в период с 19.08.2002 г. по 18.11.2003 г. с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» на поставку нефти в 2002 г. и актами приема- передачи нефти к указанным договорам;

(т. 80 л.д.102-151, т. 81 л.д. 76-182, т. 81 л.д. 183-258)

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ООО «Эвойл» с ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК на поставку нефти в 2003 г. и актами приема передачи нефти по указанным договорам;

(т. 80 л.д. 72-83, т. 81 л.д. 259-332, т. 145 л.д. 77-196)

В ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «Ю-Мордовия», ООО «Эвойл» и ООО «Ратибор», на балансе которых в 2001-2003 гг. участниками организованной группы отражалась похищаемая у ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК нефть, а также ООО «Фаргойл» и ООО «Энерготрейд», используемые участниками организованной группы в цепочке хищения нефти, были созданы с участием подсудимых. Деятельность данных компаний носила фиктивный характер, и они были полностью зависимыми от членов организованной преступной группы, что подтверждается исследованными письменными доказательствами:

- выпиской из протокола № 120/1-19 от 02.12.1999 г. заседания совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» и уставом ООО «Ю-Мордовия», согласно которым советом директоров ОАО «НК «ЮКОС» было принято решение об учреждении в г. Саранске ООО «Ю-Мордовия» и назначении генеральным директором общества Тяна Г.Ф.

(т. 68 л.д. 101, 102-110)

- протоколом общего собрания участников ООО «Ю-Мордовия» и учредительным договором ООО «Ю-Мордовия» от 11.01.2000 г., согласно которым 11.01.2000 г. участниками ООО «Ю-Мордовия» стали ОАО «НК «ЮКОС» (20% уставного капитала), ООО «Соната» (20% уставного капитала), ООО «Эльбрус» (20% уставного капитала), АОЗТ «Стеклопроммаш» (20% уставного капитала), ООО «А-Траст» (20% уставного капитала);

(т. 68 л.д. 111-112, 113-116)

- приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 16.05.2005 г., которым установлено, что ООО «Эльбрус» было учреждено в 1996 г. организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. как подставная компания и использовалось ими в качестве орудия преступления при похищении акций ОАО «НИУИФ»;

(т. 45 л.д. 1-166)

- протоколом общего собрания участников ООО «Ю-Мордовия» № 3 от 03.07.2000 г., согласно которому с 03.07.2000 г. генеральным директором ООО «Ю-Мордовия» назначен Вальдес-Гарсия А.;

(т. 68 л.д. 118-119)

- показаниями допрошенной в ходе судебного заседания в качестве свидетеля Колупаевой Т.М., работавшей в период 1996-1998 гг. в «СП «РТТ» и с 1998 г. в ООО «Юридическая и финансовая компания». Она показала, что по заданию руководства занималась регистрацией и перерегистрацией организаций. Обозрев в томе 68 на листах 118-119 копию протокола № 3 общего собрания участников ООО «Ю-Мордовия» от 03.07.2000 г. она показала, что в качестве генерального директора ООО «Соната» являлась учредителем ООО «Ю-Мордовия», о котором ничего пояснить не сможет;

- показаниями допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Тяна Г.Ф., работавшего с 1998 г. в ЗАО «ЮКОС РМ» и с начала 2000 г. ставшим генеральным директором ООО «Ю-Мордовия», о чем ему сообщили в общем отделе ОАО «НК «ЮКОС, на Уланском переулке. Согласия у него не спрашивали. Счета ООО «Ю-Мордовия» и ОАО НК «ЮКОС» были открыты в одних банках. В должности директора он самостоятельных решений не принимал, условий заключаемых договоров от имени ООО «Ю-Мордовия» ни с кем не оговаривал. В его обязанности входило только их подписание;

- показаниями Вальдес-Гарсия А., данными им на предварительном следствии и в судебном заседании Басманного районного суда г. Москвы по делу Малаховского В.Г. и Переверзина В.И. и оглашенными в настоящем судебном заседании, из которых следует, что в период с 1992-1995 гг. Вальдес-Гарсия А. работал в банке «Менатеп», в отделе, возглавляемым Брудно М.Б. После увольнения по вопросу трудоустройства обратился к нему в 1999 г., как к одному из учредителей ОАО «НК «ЮКОС». В начале 2000 году Брудно М.Б. отвел его к Спиричеву А.В. и пояснил ему, что он поступает в его полное распоряжение. Спиричев А.В. сообщил, что он будет работать в должности генерального директора ООО «Сибирская транспортная компания». Далее в 2000-2003 гг., он работал генеральным директором ООО «Ю-Мордовия» и ООО «Фаргойл», зарегистрированных в г. Саранске. Рабочее место находилось в г. Москве по адресу: Уланский переулок, д. 26, и состояло из стола и стула в общем зале. ООО «Ю-Мордовия» и ООО «Фаргойл» занимались куплей-продажей нефти и нефтепродуктов. Однако вопросами покупки и реализации нефти и нефтепродуктов занималась структура «ЮКОСа» - ЗАО «ЮКОС-РМ». Стоимость нефти и нефтепродуктов, покупаемых и реализуемых ООО «Ю-Мордовия» и ООО «Фаргойл», и круг контрагентов определяли сотрудники ОАО «НК «ЮКОС». Нефть и нефтепродукты, приобретаемые ООО «Ю-Мордовия» и ООО «Фаргойл», на территорию Мордовии не поступали. Их движение оформлялось документально. Бухгалтерское обслуживание этих обществ осуществляла также структура «ЮКОСа» - ООО «ЮКОС-ФБЦ». Все вопросы, связанные с деятельностью этих организаций, до него доводил представитель учредителя – Спиричев А.В. Договоры купли-продажи нефти и нефтепродуктов ему приносил на подпись Спиричев А.В. или другой сотрудник «ЮКОСа». Вопросами ценообразования он не интересовался. Все документы – договоры купли-продажи, счета-фактуры, бухгалтерскую отчетность он подписывал на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 26. В торгах по продаже нефти добывающих обществ ОАО «НК «ЮКОС» не участвовал, но документы о результатах торгов он подписывал. По каким компаниям подписывал заявки на участие в торгах на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 26, не помнит. В ноябре 2003 г. Спиричев А.В. сообщил ему, что в связи с тем, что налоговая инспекция проводит проверку деятельности ООО «Фаргойл», принято решение о том, что ему необходимо уйти в отпуск. Кто принял такое решение, Спиричев А.В. ему не объяснил. Также Спиричев А.В. сообщил ему, что его пребывание на территории Российской Федерации в это время нежелательно. Когда он уехал за границу и находился там, Спиричев А.В. по телефону сообщил ему, что в отношении ОАО «НК «ЮКОС» ведется уголовное дело, и ему нельзя возвращаться в Россию;

- протоколом собрания директоров кипрской компании «Фиана Лимитед» от 31.01.2002 г., уставом ООО «Эвойл», согласно которых директора компании «Фиана Лимитед» Стела Херодоту и Панайота Пападеметриу учредили в Российской Федерации 100 % дочернюю компанию - общество с ограниченной ответственностью «Эвойл» по адресу: Эвенкийский автономный округ, Илимпийский район, п. Тура, ул. Школьная, д.22;

(т. 66 л.д. 144-146, 154-163)

- доверенностью компании «Фиана Лимитед» от 31.01.2002 г., в соответствии с которой представление интересов компании ООО «Эвойл» в Российской Федерации поручено Шаврину А.А.;

(т. 66 л.д.147-151)

- протоколом собрания директоров компании «Фиана Лимитед» от 20.03.2002 г., в соответствии с которым на пост управляющего директора ООО «Эвойл» назначена Кучушева А.П.;

(т. 66 л.д. 152-153)

- свидетельствами компании «Фиана Лимитед» № НЕ 126206 от 21.12.2001 г., от 11.02.2002 г., из которых следует, что акционерами компании «Фиана Лимитед» являются иностранные компании «Прайс Номиниз Лимитед» (Кипр) и «Зоугейт Инк» (Виргинские острова), а директорами - Стела Херодоту и Панайота Пападеметриу;

(т. 66 л.д. 164-165, 170-171)

- свидетельством об инкорпорации кипрской компании «Фиана Лимитед», подтверждающим ее создание и учреждение;

(т. 66 л.д. 166-167)

- аудиторским заключением компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лимитед», составленным по результатам проверки финансовой деятельности компании «Фиана Лимитед» за 2004 г., в котором содержится утверждение аудиторов о том, что бенефициарным акционером компании «Фиана Лимитед» является ОАО «НК «ЮКОС», созданное в Российской Федерации);

(т. 73 л.д. 209-250)

- решением № 1 учредителя ООО «Ратибор» от 14.02.2001 г., согласно которому Воробьева С.И., паспорт серии VIII-КУ № 908215, выданный 09.05.1987 г. РОВД Чкаловского района г. Вязьма приняла решение образовать в п. Чиринда Эвенкийского автономного округа ООО «Ратибор»;

(т. 66 л.д. 186)

- уставом ООО «Ратибор», утвержденным решением № 1 учредителя ООО «Ратибор» от 14.02.2001 г. за подписью Воробьевой С.И.;

(т. 66 л.д. 187-194)

- приказом № 1 ООО «Ратибор» от 14.02.2001 г., из которого следует, что Воробьева С.И. возлагает на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера ООО «Ратибор»;

(т. 66 л.д. 195)

- решением № 2 учредителя ООО «Ратибор» от 18 мая 2001 г., согласно которому участник общества Воробьева С.И. приняла решение назначить генеральным директором ООО «Ратибор» Малаховского В.Г.;

(т. 66 л.д. 196)

- приказом № 3 ООО «Ратибор» от 18.05.2001 г., из которого следует, что генеральный директор ООО «Ратибор» Малаховский В.Г. возлагает на себя обязанности главного бухгалтера общества;

(т. 66 л.д. 197)

- извещением о намерении осуществить уступку доли в уставном капитале ООО «Ратибор» от 25.05.2001 г., согласно которому Воробьева С.И. информирует генерального директора ООО «Ратибор» Малаховского В.Г. о намерении осуществить уступку своей доли в уставном капитале ООО «Ратибор» в размере 100 % номинальной стоимостью 10000 руб. по цене 11000 руб. третьему лицу – компании «Дансли Лимитед»;

(т. 66 л.д. 198)

- письмом генерального директора ООО «Ратибор» Малаховского В.Г. на имя участника ООО «Ратибор» Воробьевой С.И. от 25.05.2001 г., в котором дается согласие общества на уступку доли в уставном капитале третьему лицу;

(т. 66 л.д. 199)

- договором купли-продажи доли в уставном капитале от 25.05.2001 г., подписанным Воробьевой С.И. и от имени компании «Дансли Лимитед» Егоровой О.К., действующей на основании доверенности от 25.05.2001 г. В соответствии с данным договором единственный участник ООО «Ратибор» Воробьева С.И. продала свою долю в размере 100 % в уставном капитале общества компании «Дансли Лимитед», зарегистрированной в Республике Кипр;

(т. 66 л.д. 200-201)

- свидетельством об инкорпорации НЕ № 114629, в соответствии с которым компания «Дансли Лимитед» создана в Республике Кипр 20 сентября 2000 года;

(т. 66 л.д. 259, 270)

- аудиторским заключением компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лимитед», составленным по результатам проверки финансовой деятельности компании «Дансли Лимитед» за 2003 г., в котором содержится утверждение аудиторов о том, что бенефициарным акционером компании является ОАО «НК «ЮКОС», созданное в Российской Федерации;

(т. 73 л.д. 162-206)

- карточками с образцами подписи и печати ООО «Ратибор» от 29.05.2001 г., 07.12.2001 г., в соответствии с которыми распорядителем денежных средств ООО «Ратибор» являлся Малаховский В.Г.;

(т. 66 л.д. 286, 287)

- справкой заместителя начальника ПВО УВД Смоленской области (исх. № 7/4085 от 26.11.2004 г.), из которой следует, что Воробьевой С.И. паспорт Вяземским РОВД Смоленской области не выдавался. Паспорт серии VII КУ № 980215 в Смоленскую область не поступал. С указанной серией паспорта на территории Российской Федерации не выдавались;

(т. 62 л.д. 113)

- показания допрошенного в ходе судебного заседания Малаховского В.Г., работавшего генеральным директором ООО «Ратибор», о том, что возглавляемые им компании ООО «Ратибор» и др., самостоятельно бухгалтерскую и налоговую отчетность не вели. Она велась по договорам со структурным подразделением ОАО НК «ЮКОС» - «ЮКОС-ФБЦ». ООО «Ратибор» не занимался поиском и контрагентов по хозяйственной деятельности, чем занималось структурное подразделение ОАО НК «ЮКОС» – ЗАО «Юкос – РМ. Бухгалтерия «ЮКОС ФБЦ» также вела учет и контроль по всем договорам, которые были заключены по поставкам нефти. Операциями по открытию счетов возглавляемых им организаций в банках занималось казначейство компании ООО «ЮКОС-Москва». Рабочего места у него фактически не было. Для осуществления своей деятельности он приходил в отдельно выделенную ему комнату в помещении компании «ЮКОС». Там же находились и другие директоры аналогичных компаний Вальдес-Гарсиа А., Коношенко Б., Журавлева М.К.;

- документами, касающимися регистрации ООО «Фаргойл» 23.05.2001 г. в г. Саранске, о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера общества Вальдес-Гарсия А.;

(т. 66 л.д. 2, т. 66 л.д. 3, т. 66 л.д. 4-11, т. 66 л.д. 19, т. 66 л.д. 20, т. 66 л.д. 12)

- договором № 643/00044440/98047 от 28.09.1998 г. о продаже 500 000 тонн нефти;

(т. 57 л.д. 178-194)

- договором № 643/00044440/98058 от 15.12.1998 г. о продаже 2, 6 млн. тонн нефти в течение января-декабря 1999 года, при этом в контракте изначально указан грузополучатель «МОЛТРЕЙД-Минералимпекс Трейдинг Лтд»;

(т. 57 л.д. 195-207)

- договором № СМ-01/04 от 22 марта 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 20.03.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/03 от 20.03.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в апреле 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 700 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1321, 32 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 150-153)

- договор купли-продажи нефти СМ-01/05 от 23.04.2001 г., подписанный Елфимовым М.В., из которого следует, что в мае 2001 г. Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы применялась цена 1452 руб. за тонну нефти, приобретаемой у ОАО «Самаранефтегаз»;

(т. 64 л.д. 154-157)

- договор купли-продажи нефти СМ-01/06 от 23.05.2001 г., подписанный Елфимовым М.В., из которого следует, что в июне 2001 г. Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы применялась цена 1542 руб. за тонну нефти, приобретаемой у ОАО «Самаранефтегаз»;

(т. 64 л.д. 158-161)

- договором № СМ-01/07 от 21 июня 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 20.06.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/06 от 20.06.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в июле 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 780 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1572 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 162-165)

- договором № СМ-01/08 от 20 июля 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 20.07.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/07 от 20.07.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в августе 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 780 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1572 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 166-169)

- договором № СМ-01/09 от 20 августа 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 20.08.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/08 от 20.08.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в сентябре 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 800 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1566 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 170-173)

- договором № СМ-01/10 от 17 сентября 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 17.09.2001 (Протокол о результатах торгов № 4/09 от 17.09.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в октябре 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 800 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1566 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 174-177)

- договором № СМ-01/11 от 15 октября 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 15.10.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/10 от 15.10.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в ноябре 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 800 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1560 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 178-181)

- договором № СМ-01/12 от 15 ноября 2001 г., подписанным от имени ООО «Террен» генеральным директором Караваевой А.Е., действующей на основании Устава и результатов аукциона от 15.11.2001 г. (Протокол о результатах торгов № 4/11 от 15.11.2001 г.) и от имени ОАО «Самаранефтегаз» Елфимовым М.В., действующим на основании доверенности № ЮЭП-262 от 01.01.2001 г. и Договора о передаче полномочий исполнительных органов. По данному договору ОАО «Самаранефтегаз», являясь собственником всего объема товарной нефти, добываемой им в составе углеводородного сырья в декабре 2001 г. передает товарную нефть в количестве около 800 000 тонн покупателю – ООО «Террен» по цене 1542 руб. за тонну;

(т. 64 л.д. 182-185)

- извещением от 25.01.2001 г. участника ООО «Фаргойл» Силаева М.Н. генеральному директору общества Вальдес-Гарсия А. о намерении уступки 100 % доли в уставном капитале ООО «Фаргойл» компании Нассаубридж Менеджмент Лимитед (Nassaubridge Management Limited);

(т. 66 л.д. 13)

- письмом генерального директора ООО «Фаргойл» Вальдес-Гарсия А. участнику ООО «Фаргойл» Силаеву М.Н. о согласии на уступку доли в уставном капитале ООО «Фаргойл» компании Нассаубридж Менеджмент Лимитед (Nassaubridge Management Limited);

(т. 66 л.д. 14)

- договором купли-продажи доли в уставном капитале, заключенным 25.05.2001 г. между Силаевым М.Н. и кипрской компанией Нассаубридж Менеджмент Лимитед (Nassaubridge Management Limited) на предмет продажи Силаевым М.Н. 100% доли в уставном капитале ООО «Фаргойл»;

(т. 66 л.д. 15-16)

- уведомлением об уступке доли в уставном капитале ООО «Фаргойл», направленным 25.05.2001 г. Силаевым М.Н. генеральному директору ООО «Фаргойл» Вальдес-Гарсии А.;

(т. 66 л.д. 17)

- решением № 3 от 25.05.2001 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Management Limited) в лице действующего по доверенности Петросян Н.М. на предмет внесения изменений в Устав ООО «Фаргойл» в связи со сменой участника данного общества;

(т. 66 л.д. 18)

- решением № 4 от 22.01.2002 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Management Limited) в лице действующей по доверенности Петросян Н.М. об увеличении уставного капитала общества;

(т. 66 л.д. 21)

- решением № 6 от 28.05.2002 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Management Limited) в лице действующей по доверенности Петросян Н.М. о продлении полномочий генерального директора общества Вальдес-Гарсия А. на один год;

(т. 66 л.д. 22)

- решением № 7 от 27.05.2003 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Management Limited) в лице действующей по доверенности Петросян Н.М. о продлении полномочий генерального директора общества Вальдес-Гарсия А. на один год;

(т. 66 л.д. 23)

- доверенностью, выданной 19.03.2001 г. компанией «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» Петросян Н.М. на представление интересов компании на территории России;

(т. 66 л.д. 119-120)

- карточками с образцами подписей и оттиска печати компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», согласно которым у общества были открыты счета в ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк», управление которыми было доверено Петросян Н.М.;

(т. 66 л.д. 134-135)

- карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фаргойл», согласно которым у общества были открыты счета в ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» и в АКБ «Актив Банк»;

(т. 66 л.д. 24-26)

- свидетельством о регистрации (инкорпорации) №НЕ 112974, учредительным договором и Уставом компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», согласно которым «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» была зарегистрирована 11.07.2000 г. в Республике Кипр как компания с ограниченной ответственностью;

(т. 66 л.д. 36, 40-46, 47-69, 70, 75-81, 82-104)

- отчетом и анализом доходности аудиторской компании «ПрайсвотерхаузКуперс Лимитед», составленным по результатам проверки финансовой деятельности компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» за 2003 г., где указано, что конечным бенефициарным акционером данной компании является ОАО «НК «ЮКОС», созданное в Российской Федерации;

(т. 73 л.д. 61-81)

- договором оказания услуг № ФБЦ-038, заключенным 01.06.2001 г. между ООО «Фаргойл» в лице генерального директора Вальдес-Гарсия Антонио и ООО «ЮКОС ФБЦ» в лице генерального директора Голубь И.Е. на предмет организации ООО «ЮКОС ФБЦ» услуг по ведению бухгалтерского учета и кассового обслуживания ООО «Фаргойл», составлению всех видов отчетности, содержанию бухгалтерского архива и проч., а также дополнительными соглашениями к данному договору от 28.11.2002 г. и от 01.12.2003 г.;

(т. 65 л.д. 279-287)

- показаниями допрошенного в суде свидетеля Силаева М.Н., который пояснил, что по предложению знакомого Вадима, которому передал свой паспорт, подписывал ряд документов за денежное вознаграждение, не вникая в их содержание. При предъявлении в суде копий документов из тома 66 на л.д. 2: заявление в администрацию г. Саранска, на л.д. 3: решение учредителя ООО «Фаргойл», на л.д.4-11: устав «Фаргойл», на л.д.15: договор купли-продажи доли в уставном капитале «Фаргойл», на л.д.13: извещение о намерении осуществить уступку доли в уставном капитале, на л.д.16: уведомление, на л.д.18 и л.д.19: решение №2, по которому от должности ген. директора Силаев М.Н. был освобожден, свидетель заявил, что подписи в этих документах, выполненные от его имени, ему не принадлежат. В г. Саранске, о структуре и учредителях ООО «Фаргойл» ему ничего не известно;

-заключением эксперта № 206 от 08.12.2004 г., согласно которому подписи от имени Силаева М.Н. на документах ООО «Фаргойл»: решении № 1 от 21.05.2001 г., решении № 2 от 28.05.2001 г., заявлении в администрацию г. Саранска и титульном листе устава общества выполнены не Силаевым, а другими лицами;