Именем Российской Федерациии 27 страница

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ООО «Ратибор» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть ВНК» с 21.06.2001 г. по 15.11.2001 г., актами приема-передачи нефти к ним и реестром операций ООО «Ратибор» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2001 год, (т. 80 л.д. 189, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, л.д. 207-242, т. 81 л.д. 18-41, т. 121 л.д. 285-289), подтверждающими перевод в период с июня по декабрь 2001 г. на баланс ООО «Ратибор» 24 817 965 тонн нефти, принадлежавшей ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК;

- заключением комплексной финансово-технической судебной экспертизы (т. 97 л.д. 109-172 ), договором комиссии 005-нэ (№ Ю-01-4-01/312) от 25.05.2001 г., заключенным ОАО «НК «ЮКОС» с ООО «Ратибор», дополнениями к договору, отчетами комиссионера ОАО «НК «ЮКОС» по этому договору комиссии за период с июня по декабрь 2001 года (т. 90 л.д. 158-169, 174-192), подтверждена реализация ОАО «НК «ЮКОС» по в период с июня- декабрь 2001 года на экспорт 6 млн. 597 тыс. 581 тонны нефти на сумму 28 млрд. 783 млн. 255 тыс. 138 руб. 28 коп., из которых 6 млн. 572 тыс. 601 тонн были поставлены из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» и 24 980 тонн из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК.

Совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2002 году подтверждается:

- договорами купли-продажи нефти с дополнениями, заключенными ООО «Ратибор» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», в период с 20.12.2001 г. по 18.07.2002 г., актами приема- передачи нефти к указанным договорам, и реестром операций ООО «Ратибор» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 г. (т. 80 л.д. 102-151, т. 81 л.д. 76-182, т. 121 л.д. 282-284), подтверждающими количественный объем нефти в размере 43 304 682 тонн, из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» - 27 млн. 274 тыс. 755 тонн, из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК- 8 млн.952 тыс. 857 тонн, из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз» - 7 077 070 тонн, которые в течение января-августа 2002 года, переведенный на баланс ООО «Ратибор»;

- договором купли-продажи нефти № 018-н от 20.12.2001 г., заключенным ООО «Ратибор» с ООО «Фаргойл», дополнительными соглашениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 96 л.д. 27-278); договором купли-продажи нефти № 01/12-0040э от 21.12.2001 г., заключенным ООО «Ратибор» с ООО «Фаргойл», дополнительными соглашениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 95 л.д. 224-311, т. 96 л.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 26), актом налоговой проверки № 52/852 от 29.10.2004 г. (т. 85 л.д. 157-342), подтверждающими зачисление в период с 01.01.2002 г. по 31.08.2002 г. с баланса ООО «Ратибор» на баланс ООО «Фаргойл» 42 млн. 829 тыс. 698, 014 тонн стоимостью 56 млрд. 212 млн. 152 тыс. 860 руб.;

- договорами купли-продажи нефти, заключенными в 2002 г. ООО «Эвойл» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» с 19.08.2002 г. по 19.11.2002 г., актами приема-передачи нефти по указанным договорам (т. 81 л.д. 183-258), реестром операций ООО «Эвойл» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 г. (т. 121 л.д. 275-277), подтверждающими количественный перевод 24 млн. 512 тыс. 893 тонны нефти, в том числе принадлежащих ОАО «Юганскнефтегаз» - 15 млн. 405 тыс. 080 тонн, ОАО «Самаранефтегаз» - 3 млн. 853 тыс. 234 тонн и ОАО «Томскнефть» ВНК – 5 млн. 254 тыс. 579 тонн нефти, на баланс ООО «Эвойл»;

- договором купли-продажи нефти от 19.08.2002 г. между ООО «Эвойл» и ООО «Фаргойл», дополнениями и актами приема-передачи нефти к нему;

(т. 93 л.д. 238-338, т. 94 л.д. 1-16)

- договором купли-продажи нефти № 02/08-0072э от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 1-76), реестром операций ООО «Эвойл» по продажам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 год (т. 121 л.д. 203-208), актом налоговой проверки № 52/582 от 29.10.2004 г. (т. 85 л.д. 137-321-342 ), которыми подтвержден перевод с баланса ООО «Эвойл» на баланс ООО «Фаргойл» 23 млн. 909 тыс. 794, 9 тонн нефти на общую сумму 50 млрд. 326 млн. 408 тыс. 270 руб. 57 коп.;

- заключением комплексной финансово-технической экспертизы подтверждена реализации нефти на экспорт, зачисленной на баланс ООО «Фаргойл» в количестве 31 млн. 316 тыс. 437 тонн и поступления выручки от реализации нефти в размере 144 млрд. 546 млн. 628 тыс. 965 руб. 38 коп.

(т. 98 л.д. 4-189)

Совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2003 г. подтверждается:

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК с ООО «Эвойл» с 18.12.2002 г. по 18.11.2003 г.; актами приема передачи нефти по указанным договорам реестром операций ООО «Эвойл» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2003 г.

(т. 80 л.д. 72-83, т. 81 л.д. 259-332, т. 145 л.д. 77-196, т. 121 л.д. 267-274)

Этимидоговорами, подтвержден количественный объем нефти в объеме 77 673 475 тонн, зачисленной в 2003 году на баланс ООО «Эвойл», в том числе 49 млн. 445 тыс. 844 тонн нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз», 15 млн. 994 тыс. 064 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК и 12 млн. 233 тыс. 567 тонн нефти из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз».

Объемы переведенной в 2003 г. нефти с баланса ООО «Эвойл» на балансы ООО «Фаргойл» и ООО «Энерготрейд» в количестве, соответственно, 60 млн. 676 тыс. 983, 254 тонн и 17 млн. 813 тыс. 075 тонн нефти, подтверждаются:

- договором купли-продажи нефти № 02/08-0071 от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнительным соглашением от 20.12.2002 г., дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 238-240, т. 94 л.д. 17-344, т. 95 л.д. 1-30); договором купли-продажи нефти № 02/08-0072э от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнительным соглашением от 20.12.2002 г., дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 1-4, 77-225); договором купли-продажи нефти № 03/04-0102 от 30.04.2003 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл» (т. 93 л.д. 226-235), реестром операций ООО «Эвойл» по реализации материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2003 год;

(т. 121 л.д. 248-266)

Также совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2003 г. подтверждается:

- договорами комиссии от 20.11.2001 г. и от 10.04.2003 г., заключенными ООО «Фаргойл» и ОАО «НК «ЮКОС», а также ООО «Фаргойл» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд»;

(т. 91 л.д. 123-127, т. 91 л.д. 268-272)

- заключением комплексной финансово-технической судебной экспертизы (т. 98 л.д. 4-189) подтвердившим реализацию на экспорт 30 088 867 тонн нефти, числившихся на балансе ООО «Фаргойл», стоимостью 141 млрд. 541 млн. 192 тыс. 242 руб. 72 коп.;

- договорами комиссии от 21.07.2003 г., от 24.09.2003 г., от 15.09.2003 г., от 30.09.2003 г., от 15.09.2003 г., заключенными «Энерготрейд» с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «Энерготрейд» с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд»;

(т. 91 л.д. 245-250, 251-255, 256-260, 263-267, 276-281)

- актом налоговой проверки № 52/907 от 19.11.2007 г., подтвердившим реализацию по договорам комиссии с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» на экспорт 17 млн. 242 тыс. 109, 07 тонн нефти, зачисленной на баланс ООО «Энерготрейд» стоимостью 3 млрд. 687 млн. 355 тыс. 171 долларов 35 центов США;

(т. 86 л.д.2-165)