Именем Российской Федерациии 11 страница

В свою очередь ООО «Квадрат» и ООО «Стаф» по подложным договорам по переработке оформляли передачу похищенной нефти на нефтеперерабатывающие предприятия, и в дальнейшем получая от них нефтепродукты, изготовленные их похищенной нефти, оформляли отгрузку их в ООО «Альта-Трейд» и ООО «Ратмир», а оставшуюся часть нефтепродуктов оформляли как реализацию в ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Кверкус». Последние по подложным агентским договорам оформляли передачу нефтепродуктов для реализации на внутреннем рынке в ООО Торговый Дом «ЮКОС-М».

От компаний ООО «Альта-Трейд» и ООО «Ратмир» нефтепродукты, предназначенные для реализации на экспорт, по подложным договорам комиссии передавались в ОАО «НК ЮКОС», а часть нефтепродуктов, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, по фиктивным агентским договорам передавалась в ООО Торговый Дом «ЮКОС-М».

В результате, все нефтепродукты, изготовленные из похищенной у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» нефти, для реализации на внутреннем рынке сосредоточивались в ООО Торговый Дом «ЮКОС-М», а для реализации на экспорт - в ОАО «НК ЮКОС».

Используя указанную схему, ОАО «НК «ЮКОС» в период 2000 года по подложным контрактам № 643/00044440/99110 от 20.01.2000 г., № 643/00044440/99112 от 20.01.2000 г., № 643/00044440/00129 от 26.01.2000 г., № 643/00044440/00130 от 27.01.2000 г., № 643/00044440/00135 от 01.02.2000 г., № 643/00044440/00140 от 02.03.2000 г. оформляло реализацию нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, подконтрольной Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы кипрской компании «Пронет Холдингс Лимитед», которая уже по рыночным ценам оформляла поставку этих нефтепродуктов конечным потребителям.

Использование такой схемы с большим количеством юридических лиц, внешне не зависимых между собой, а фактически полностью подконтрольных Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы было обусловлено необходимостью сокрытия совершенного хищения нефти, придания формы гражданско-правовых отношений, а также необходимостью использования в своей деятельности предприятий, находившихся в зонах с льготным налогообложением с целью уклонения от уплаты налогов.

Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие участники организованной группы, совместно разрабатывая механизм масштабного хищения нефти, вверенной им добывающими организациями ОАО «НК «ЮКОС», то есть намереваясь из корыстных побуждений присваивать в течение продолжительного времени чужое имущество в особо крупном размере в свою пользу, а также в пользу других основных акционеров иностранной компании «Групп Менатеп Лимитед» и остальных участников организованной группы, одновременно определили способы непрерывной легализации (отмывания) денежных средств и ценных бумаг, полученных от сбыта похищенной нефти - использование их в предпринимательской и иной экономической деятельности и систематическое совершение финансовых операций и других сделок с такими денежными средствами и ценными бумагами в Российской Федерации и за рубежом, в том числе регулярный вывод этих денег за рубеж под видом выплаты дивидендов подконтрольным членам организованной группы иностранным участникам (учредителям) подставных российских компаний.

Реализуя эту часть преступного замысла и преследуя цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, вырученными от реализации похищенной нефти и сконцентрированными на банковских счетах ООО «Ратибор», ООО «Фаргойл», ООО «Энерготрейд» и других подставных компаний, руководимые Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л., иными лицами, находящимися в розыске, участники организованной группы в составе Малаховского В.Г., Переверзина В.И. и других лиц в г. Москве в 2001-2003 гг. последовательно использовали указанные денежные средства в экономическом обороте, совершая финансовые операции и другие сделки.

Начиная с июня 2001 г., на счета обществ «Ратибор» и «Фаргойл» в банках «ДИБ» (г. Москва) и в московском филиале АКБ «Менатеп СПб», после назначения руководителями этих обществ участников организованной группы Малаховского В.Г. и иного лица, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, под прикрытием подписанных ими фиктивных договоров о сбыте продукции стали поступать денежные средства, которые представляли собой выручку от реализации на внутреннем и внешнем рынках нефти, похищенной у добывающих предприятий.

Так, следуя указаниям Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в качестве руководителя ООО «Ратибор» в г. Москве Малаховский В.Г. подписал фиктивный договор комиссии № Ю-01-4-01/312 от 25.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС» и фиктивные договоры купли-продажи нефти № 003-н от 28.05.2001 г. с ООО «Фаргойл», № 004-н от 28.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС» и № 009-н от 01.06.2001 г. от 01.06.2001 г. с ООО «Ю-Мордовия». В свою очередь другой участник организованной группы, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, подписал фиктивные договоры: агентский № Т-01/58 от 30.05.2001 г. с ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», комиссии № ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001 г. с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд», купли-продажи нефти № ДКП-01/05-0002 от 28.05.2001 г. с ЗАО «ЮКОС-М» и № ДКП-01/05-0001 от 28.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС».

В соответствии с состоявшимся сговором Ходорковского М.Б, Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, по мере поступления на счета ООО «Ратибор» и ООО «Фаргойл» выручки от сбыта похищенного чужого имущества, эти денежные средства с целью придания им легального характера и использования другими подставными компаниями в экономической деятельности, перечислялись на приобретение от имени обществ «Ратибор» и «Фаргойл» различных векселей.

В связи с этим Малаховский В.Г., действуя во исполнение исходивших от Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, указаний, в качестве генерального директора общества «Ратибор» в г. Москве подписал с зависимыми от руководителей организованной группы подставными обществами договоры купли-продажи векселей: ДКПВТ-035 от 21.06.2001 г. с ЗАО «ЮКОС-М», ДКПВТ-017 от 08.06.2001 г. с ООО «Юпитер XXIV», ДКПВТ-015 от 08.06.2001 г. с ООО «Юксар», ДКПВТ-028 от 02.07.2001 г. с ООО «Ю-Мордовия», ДКПВТ-041 от 01.08.2001 г. с ООО «Мега-Альянс», ДКПВТ-033 от 01.06.2001 г. с ООО «Спрай», а также приложения к указанным договорам и соответствующие акты приема-передачи векселей.

Заключив эти сделки и перечислив в их оплату платежными поручениями: № 2144 от 27.08.2001 г., № 2598 от 15.10.2001 г., № 2311 от 17.09.2001 г., № 2599 от 15.10.2001 г., № 2815 от 15.11.2001 г., № 2873 от 23.11.2001 г., № 3177 от 20.12.2001 г., № 3220 от 24.12.2001 г., № 3229 от 25.12.2001 г., № 3230 от 25.12.2001 г., № 3252 от 26.12.2001 г., № 3261 от 26.12.2001 г., № 3287 от 27.12.2001 г., № 3297 от 28.12.2001 г., № 2133 от 23.08.2001 г., № 2309 от 17.09.2001 г., № 2597 от 15.10.2001 г., № 3303 от 28.12.2001 г., № 2596 от 15.10.2001 г., № 2134 от 23.08.2001 г., № 2310 от 17.09.2001 г., № 2255 от 10.09.2001 и № 2762 от 11.08.2001 со счета ООО «Ратибор» в коммерческом банке «ДИБ» (г. Москва) денежные средства в сумме 17 939 517 971 руб. на счета зависимых от руководителей организованной группы обществ «Юксар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М», «Мега-Альянс» и «Спрай», Малаховский В.Г. обеспечил изменение гражданских прав на приобретенное заведомо незаконным путем имущество.

Кроме того, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., иные лица, находящиеся в розыске, продолжая использовать ООО «Ратибор» в качестве инструмента совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, организовали заключение сделки купли-продажи с московским филиалом подконтрольного им банка АКБ «Менатеп СПб». Следуя указаниям руководителей организованной группы Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, Малаховский В.Г. подписал в г. Москве 15.11.2001 г. договор купли-продажи векселей № 1034/2001 и акт приема-передачи векселей с московским филиалом АКБ «Менатеп СПб» и, распорядившись перечислить со счета ООО «Ратибор» денежные средства платежным поручением № 2819 от 15.11.2001 г., легализовал таким путем 1 226 143 520 руб.

Таким образом, Малаховский В.Г., выполняя отведенную ему в организованной группе роль, следуя указаниям руководителей организованной группы, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах общества «Ратибор» денежные средства являются выручкой от реализации похищенной нефти по фиктивным договорам - комиссии № Ю-01-4-01/312 от 25.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС» и купли-продажи нефти № 003-н от 28.05.2001 г. с ООО «Фаргойл» и № 012-н от 30.05.2001 г. с ООО «Юксар», путем совершения с ними сделок и финансовых операций в 2001 году легализовал 19 165 661 491 руб.

Наряду с этим другой участник организованной группы, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, выполнявший роль генерального директора общества «Фаргойл», действуя согласованно с Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л., Малаховским В.Г. и другими членами организованной группы, подписал в г. Москве (Уланский пер., 26) в течение июня-декабря 2001 года договоры купли-продажи векселей №№ ДКПВТ-016 от 08.06.2001 г., ДКПВТ-014 от 08.06.2001 г., ДКПВТ-036 от 29.06.2001 г., ВМР-02 от 01.06.2001 г., Ф-КПВ/01 от 27.09.2001 г., Ф-КПВ/02 от 28.09.2001 г., АТ-ВЮ/09 от 26.09.2001 г., ДКПВТ-034 от 27.06.2001 г., а также приложения к указанным договорам и акты приема-передачи векселей с зависимыми от руководителей организованной группы обществами «Юксар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М» и «Альта-Трейд».

Заключив эти договоры и перечислив в их оплату платежными поручениями: № 30 от 27.06.2001 г., № 33 от 28.06.2001 г., № 104 от 16.07.2001 г., № 117 от 18.07.2001 г., № 1117 от 14.08.2001 г., № 1792 от 23.10.2001 г., № 1519 от 27.09.2001 г., № 1524 от 28.09.2001 г., № 1529 от 28.09.2001 г., № 1528 от 28.09.2001 г., № 30 от 27.06.2001 г., № 102 от 13.07.2001 г., № 1214 от 28.08.2001 г., № 1520 от 27.09.2001 г. со счета ООО «Фаргойл» в коммерческом банке «ДИБ» (г. Москва) денежные средства в сумме 6 724 500 000 руб. на счета подставных обществ «Юксар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М» и «Альта-Трейд» в этом же банке, иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, обеспечило изменение гражданских прав на приобретенное заведомо незаконным путем имущество.

Кроме того, вышеназванное иное лицо, следуя указаниям упомянутых руководителей организованной группы Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, в период с июня по сентябрь 2001 г. в качестве руководителя ООО «Фаргойл» заключил шесть договоров купли-продажи векселей с АКБ «ДИБ» (г. Москва): №№ 041/001/00280 от 26.06.2001 г., 041/001/00292 от 28.06.2001 г., 041/001/00297 от 29.06.2001 г., 041/001/00322 от 20.07.2001 г., 041/001/00358 от 31.07.2001 г., 041/001/00521 от 12.09.2001 г. После этого, продолжая умышленные действия, направленные на легализацию похищенного имущества, данное иное лицо, выполняя свою роль в организованной группе, подписало акты приема-передачи векселей по заключенным сделкам и, перечислив платежными поручениями: № 29 от 26.06.2001 г., № 34 от 29.06.2001 г., № 43 от 29.06.2001 г., № 120 20.07.2001 г., № 188 от 31.07.2001 г., № 1367 от 12.09.2001 г. со счета ООО «Фаргойл» за векселя денежные средства, легализовало таким путем 2 919 389 855 руб.

Таким образом, указанное иное лицо, выполняя отведенную ему в организованной группе роль и следуя указаниям упомянутых руководителей организованной группы, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах общества «Фаргойл» денежные средства получены в результате реализации по фиктивным агентским договорам № Т-01/58 КП от 30.05.2001 г., № Т-01/58 от 30.05.2001 г. и договору комиссии № ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001 г. нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, путем совершения с ними сделок и финансовых операций в 2001 году в г. Москве легализовало 9 643 889 855 руб.

Всего в 2001 г. Ходорковский М.Б, Лебедев П.Л., другие члены организованной группы, используя специально учрежденные подставные общества «Ратибор» и «Фаргойл» для совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными заведомо незаконным путем, легализовали денежные средства в сумме 28 809 551 346 руб.

Своими умышленными действиями в 1998-2001 гг. Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие участники организованной группы в результате совершения финансовых операций и других сделок изменили гражданские права на приобретенные заведомо незаконным путем денежные средства в крупном размере на общую сумму 264.622.872.310, 59 руб. и 4.743.216.501, 76 долларов США.

Приступив к осуществлению легализации (отмыванию) присвоенного ими чужого имущества одновременно с началом хищения, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие участники организованной группы целенаправленно продолжали свои действия по легализации похищенного и после 01 февраля 2002 г., то есть в период после введения в УК РФ ст.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Так, в 2002 г. участник организованной группы, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, совершило финансовые операции с денежными средствами, поступавшими на счета ООО «Фаргойл», достоверно зная, что указанные денежные средства являются выручкой, полученной от сбыта похищенной у добывающих предприятий нефти и выработанных из такого сырья нефтепродуктов. Данные операции осуществлялись в рамках вексельных сделок, заключенных указанным лицом по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, как в 2001 г., так и новых сделок купли-продажи векселей, подписанных им в 2002 г.: ДКПВТ-051 от 12.09.2002 г. с ОАО «НК «ЮКОС», № 4/318-В от 25.12.2002 г. с ООО «ТопМастер Риэлти, № 28-КПВ от 18.06.2002 г. с ООО «ЮКОС-Москва», № ФС-01/02 от 03.04.2002 г. с «Сатурн XXV», № МА-ПВ/0-2 от 30.01.2002 г. с ООО «Мега-Альянс», Ф-ТД/АЭР от 05.03.2002 г. с ООО «Торговый дом «ЮКОС-М».

В период с 01 февраля по 31 декабря 2002 г. названным обществам под видом исполнения указанных вексельных сделок иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, перечислив платежными поручениями: № 463 от 11.02.2002 г., № 695 от 27.02.2002 г., № 1236 от 14.03.2002 г., № 1226 от 14.03.2002 г., № 1398 от 26.03.2002 г. № 1434 от 28.03.2002 г., № 1436 от 28.03.2002 г., № 1447 от 29.03.2002 г., № 2433 от 22.04.2002 г., № 4224 от 09.07.2002 г., № 4512 от 29.07.2002 г., № 633 от 26.02.2002 г., № 1328 от 20.03.2002 г., № 3563 от 10.06.2002 г., № 4746 от 13.08.2002 г., № 5367 от 27.09.2002 г., № 4450 от 24.07.2002 г., № 4793 от 15.08.2002 г., № 3968 от 24.06.2002 г., № 4806 от 16.08.2002 г., № 5285 от 20.09.2002 г., № 3657 от 17.06.2002 г., № 4181 от 05.07.2002 г., № 4729 от 09.08.2002 г., № 6812 от 26.12.2002 г., № 1423 от 27.03.2002 г., № 3659 от 17.06.2002 г., № 3658 от 17.06.2002 г., № 4874 от 21.08.2002 г., № 5194 от 13.09.2002 г., № 5332 от 25.09.2002 г., № 5345 от 26.09.2002 г., № 4875 от 21.08.2002 г., № 1357 от 22.03.2002 г. со счетов ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (г. Москва) на открытые в этом же коммерческом банке счета ОАО НК «ЮКОС», ООО «ТопМастер Риэлти», ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», ООО «Ратибор», ООО «Мега-Альянс», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ООО «ЮКОС-Москва», ООО «Сатурн XXV» денежные средства для использования ими в экономическом обороте, в результате совершения сделок и финансовых операций изменив гражданские права на денежные средства, полученные в результате хищения, легализовало 19 828 384 043 руб.

Кроме того, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие руководители организованной группы, продолжая использовать ООО «Фаргойл» в качестве инструмента для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате присвоения чужого имущества, с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, то есть перемены собственника, организовали приобретение на эти средства векселей ОАО «Газпром». Выполняя указания Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, подписало в г. Москве с АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (г. Москва, Колпачный пер. 4, 4/4) договоры № 041/001/00248 от 22.05.2002 г., № 041/001/00292 от 06.06.2002 г., № 041/001/00400 от 28.08.02 г. о покупке векселей ОАО «Газпром» и, перечислив банку со счетов ООО «Фаргойл» в этом же банке «ДИБ» (г. Москва) денежные средства по платежным поручениям № 3145 от 22.05.2002 г., № 3510 от 06.06.2002 г., № 4958 от 28.08.2002 г., легализовало таким путем 2 371 316 639 руб.

Всего в период с 01.02.2002 г. по 31.12.2002 г. иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, иное лицо, находящееся в розыске, и другие участники организованной группы в г. Москве, выполняя отведенную им в организованной группе роль, согласно задуманному Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. плану легализации похищенного чужого имущества, используя ООО «Фаргойл» для совершения финансовых операций, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах этого подставного общества денежные средства приобретены в результате реализации похищенной нефти, путем совершения с ними сделок и финансовых операций, а также использования в экономической деятельности, легализовали (отмыли) 22 199 700 681 руб.

В 2003 г. Малаховский В.Г., иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, и другие участники организованной группы, продолжая активно участвовать в хищении нефти с использованием ООО «Фаргойл», обеспечили и легализацию денежных средств, поступивших под прикрытием подписанного в г. Москве иным лицом, находящимся в розыске, договора комиссии № ЮФ/1-01 от 20.11.2001 г., а также других аналогичных договоров № ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001 г., № ЮЭТФ/01-03 от 10.04.2003 г., № Т-01/58 от 30.05.2001 г. на счета указанного подставного общества в коммерческих банках «ДИБ» (г. Москва) и в московском филиале «Менатеп СПб».

Для этого иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, регулярно подписывая в г. Москве очередные дополнения к договорам и соответствующие акты приема-передачи ценных бумаг, обеспечило дальнейшее исполнение заключенных им ранее с ОАО «НК «ЮКОС», ООО «Ратибор», ООО «Ратмир», ЗАО «ЮКОС-М», «Юпитер XXIV» договоров купли-продажи векселей № ДКПВТ-051 от 12.09.2002 г., № ВМР-02 от 01.06.2001 г., № ФРГЮМ-01/02 от 04.04.2002 г., № ДКПВТ-032 от 01.06.2001 г., № ДКПВТ-047 от 03.12.2002 г., № ВАБ-1/02 от 03.09.2002 г. Кроме того, с той же целью указанное иное лицо совершило от имени ООО «Фаргойл» другие вексельные сделки, для чего подписало в г. Москве (Уланский пер., д. 26) новые договоры купли-продажи векселей № 4 от 14.01.2003 г., № 15/ЮС-02 от 28.08.2003 г., № НФ-Ф/2003 от 01.03.2003 г., ЮП-Ф/Э от 08.08.2003 г. и акты приема-передачи к ним.

В процессе исполнения этих сделок со счета ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (г. Москва) в течение 2003 года было перечислено на оплату векселей 42 811 741 120 руб. из средств, вырученных от реализации похищенной нефти, в том числе платежными поручениями: № 163 от 16.01.2003 г. - 7 000 000 000 руб.; № 5260 от 03.10.2003 г. - 82 445 880 руб.; № 360 от 29.01.2003 г. - 988 000 000 руб.; № 359 от 29.01.2003 г. - 605 000 000 руб.; № 358 от 29.01.2003 г. - 615 000 000 руб.; № 4557 от 28.08.2003 г. - 15 195 800 000 руб.; № 373 от 30.01.2003 г. - 70 000 000 руб.; № 379 от 31.01.2003 г. - 500 000 000 руб., № 5366 от 07.10.2003 г. - 1 174 000 000 руб.; № 5421 от 10.10.2003 г. - 560 000 000 руб.; № 5425 от 13.10.2003 г. - 32 000 000 руб.; № 427 от 05.02.2003 г. - 5 018 000 000 руб.; № 1959 от 09.04.2003 г.- 994 500 000 руб.; № 1235 от 11.03.2003 г. - 994 500 000 руб.; № 3101 от 09.06.2003 г. - 994 500 000 руб.; № 4249 от 11.08.2003 г. - 994 500 000 руб.; № 249 от 22.01.2003 г. - 1 092 345 240 руб.; № 698 от 11.02.2003 г. - 1 228 000 000 руб.; № 3156 от 09.06.2003 г. - 263 150 000 руб.; № 5212 от 30.09.2003 г.- 1 000 000 000 руб.; № 5316 от 06.10.2003 г. - 900 000 000 руб.; № 5317 от 06.10.2003 г. - 1 090 000 000 руб.; № 5334 от 06.10.2003 г. - 1 420 000 000 руб.

Таким образом, руководимые Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л., иными лицами, находящимися в розыске, участники организованной группы в течение 2003 г. путем совершения сделок с ценными бумагами и связанных с этим финансовых операций, используя счета общества «Фаргойл», в результате изменения гражданских прав на денежные средства легализовали 42 811 741 120 руб.

Всего в период с 01.02.2002 г. по 31.12.2003 г. иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, и другие участники организованной группы в г. Москве, выполняя отведенную им в организованной группе роль, следуя указаниям Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (с 28.07.2003 г. ОАО Инвестиционный банк «Траст» (г. Москва) денежные средства приобретены в результате реализации похищенной нефти, путем совершения финансовых операций и других сделок, а также использования в экономической деятельности, легализовали (отмыли) 65 011 441 801 руб.

Наряду с этим указанные члены организованной группы, в период с 01.02.2002 г. по 31.12.2003 г. в г. Москве легализовывали (отмывали) денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти путем совершения сделок с векселями и связанных с этим финансовых операций, используя общества «Ратибор» и «Энерготрейд» и выполнявшего в составе организованной группы роль генерального директора этого общества Малаховского В.Г.

Так, в 2002 г. Малаховский В.Г., выполняя отведенную ему в организованной группе роль, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. совершил финансовые операции с денежными средствами, поступившими на счета ООО «Ратибор», под прикрытием фиктивных договоров купли-продажи нефти № 004-н от 28.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС», № 018-н от 20.12.2001 г. и № 01/12-0040э от 21.12.2001 г. с ООО «Фаргойл» и договора комиссии № 005нэ (Ю-01-4-01/312) от 25.05.2001 г. с ОАО «НК «ЮКОС», достоверно зная, что указанные денежные средства являются выручкой, полученной от сбыта похищенной у добывающих предприятий нефти и выработанных из такого сырья нефтепродуктов.

Данные операции осуществлялись как в рамках вексельных сделок, заключенных Малаховским В.Г. в 2001 г. (договоры №№ ДКПВТ-028 и ДКПВТ-035) по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, так и новых сделок купли-продажи векселей № ДКПВР-02 от 03.04.2002 г. и № 2/06-1 от 07.06.2002 г., подписанных им в 2002 г. там же с ООО «Модел Лайн» и с ООО «Венера ХХI».

Всего в период с 01.02.2002 г. по 02.09.2002 г. под видом исполнения четырех вышеуказанных вексельных сделок Малаховский В.Г., действуя согласованно с другими участниками организованной группы, перечислил платежными поручениями: № 599 от 22.03.2002 г., № 777 от 09.04.2002 г., № 810 от 11.04.2002 г., № 837 от 16.04.2002 г., № 871 от 18.04.2002 г., № 957 от 29.04.2002 г., № 955 от 29.04.2002 г., № 984 от 30.04.2002 г., № 1071 от 13.05.2002 г., № 1219 от 24.05.2002 г., № 2224 от 14.08.2002 г., № 1380 от 07.06.2002 г., № 2238 от 15.08.2002 г., № 2214 от 14.08.2002 г., № 2225 от 14.08.2002 г. со счетов ООО «Ратибор» в АКБ «ДИБ» (г. Москва, Колпачный пер. 4/1 и 4/4, Уланский пер., д. 26, стр. 1) на открытые в этом же коммерческом банке счета обществ «ЮКОС-М», «Ю-Мордовия», «Модел Лайн» и «Венера ХХI» денежные средства для использования в экономическом обороте и, в результате совершения таких финансовых операций, изменив гражданские права на похищенные денежные средства, легализовал 7 752 520 964 руб.

Кроме того, Ходорковский М.Б, Лебедев П.Л., иное лицо, находящееся в розыске, и другие руководители организованной группы, продолжая использовать ООО «Ратибор» для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате присвоения чужого имущества, с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, то есть перемены собственника, организовали приобретение на эти средства векселей ОАО «Газпром». Выполняя указания руководителей организованной группы, Малаховский В.Г. подписал в г. Москве с ОАО «Менатеп СПб» (г. Москва, Уланский пер., д. 22) договор № 1232/2002 от 26.03.2002 г. о покупке векселей ОАО «Газпром» и обеспечил оплату приобретенных векселей платежным поручением № 33 от 26.03.2002 г., легализовав таким путем еще 454 251 899 руб.

В 2003 г. Малаховский В.Г., продолжая активно участвовать в хищении нефти с использованием ООО «Энерготрейд», вместе с другими участниками организованной группы обеспечил и легализацию денежных средств, поступавших на счета указанного общества в банках «ДИБ» (г. Москва) и в московском филиале «Менатеп СПб» от реализации нефти на экспорт по фиктивным договорам №№ ЭНТЮ 01/03 от 21.07.2003 г., ЭНТЮ 02/03 от 24.08.2003 г., ЭНТЮ 05/03 от 30.09.2003 г. с ОАО «НК «ЮКОС» и ЭНТЮЭТ-01/03 от 15.09.2003 г. с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд». Для этого Малаховский В.Г. во исполнение исходивших от Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, указаний на отведенном ему для исполнения роли номинального руководителя подставной компании рабочем месте в помещении дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, подписал договоры купли-продажи векселей ЮМ-Э/2 от 29.09.2003 г. и ЮМ-Э/3 от 30.09.2003 г. с ЗАО «ЮКОС-М», Эн-Ф/2 от 01.10.2003 г., Эн-Ф/3 от 27.11.2003 г. с ООО «Фаргойл» и Юп-Эн/10 от 02.10.2003 г. с ООО «Юпитер XXIV». Затем, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, обеспечил перечисление на счета указанных обществ со счетов ООО «Энерготрейд», открытых в ОАО «ИБ «Траст» (г. Москва, Колпачный пер. 4/1, 4/4 и Уланский пер., д. 22, стр.1 и 2) платежными поручениями: № 5634 от 29.09.2003 г., № 5637 от 30.09.2003 г., № 5672 от 02.10.2003 г., № 6653 от 08.12.2003 г., № 6654 от 08.12.2003 г., № 6652 от 08.12.2003 г., № 5778 от 06.10.2003 г. - 9 761 400 548 руб. и в результате изменения гражданских прав на них, легализовал поступившие от реализации похищенной нефти денежные средства.

В целом за период с 01.02.2002 г. по 31.12.2003 г. Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., иные лица, находящиеся в розыске, и другие члены организованной группы, используя общества «Ратибор» и «Энерготрейд» и выполнявшего в составе организованной группы роль генерального директора этого общества Малаховского В.Г., достоверно зная, что аккумулированные на счетах указанных обществ денежные средства приобретены в результате реализации похищенной нефти, путем совершения с ними в г. Москве финансовых операций и других сделок, а также использования в экономической деятельности, легализовали (отмыли) 17 968 173 411 руб.

Всего таким образом иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено, Малаховский В.Г. и другие участники организованной группы, выполняя поручения Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, находящихся в розыске, в период с 01.02.2002 г. по 31.12.2003 г. в г. Москве путем совершения сделок с ценными бумагами и связанных с этим финансовых операций легализовали денежные средства в сумме 82 979 615 212 руб., приобретенные в результате хищения нефти у дочерних добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС».

Кроме того, с целью придания легального характера основной части денежных средств, полученных от реализации похищенного чужого имущества и сконцентрированных на банковских счетах ООО «Ратибор» и ООО «Фаргойл» путем совершения финансовых операций с зарубежными компаниями, участники возглавляемой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими руководителями ОАО «НК «ЮКОС» организованной группы привлекли к осуществлению своего замысла заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» иное лицо, находящееся в розыске, и сотрудников указанного бюро. Указания Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., и других участников организованной группы доводились до иного лица и сотрудников адвокатского бюро работником финансовой службы ЗАО «ЮКОС РМ», а также начальником казначейства и его подчиненными работниками.

После чего, выполняя отведенную Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими участниками в организованной группе роль, иное лицо, находящееся в розыске, для обеспечения легализации денежных средств, вырученных от продажи похищенной нефти в 2001-2003 гг., действуя через подчиненных ему сотрудников адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс», обеспечило регистрацию на Кипре 11 июля 2000 г. компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и 20 сентября 2000 г. компании «Дансли Лимитед». Затем, во исполнение выработанного членами организованной группы с участием Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. плана, учредительные документы вместе с апостилями этих организаций указанным иным лицом были переданы начальнику казначейства ООО «ЮКОС-Москва» - иному лицу, находящемуся в розыске и начальнику отдела этой организации - иному лицу, находящемуся в розыске, которые через подчиненных им работников обеспечили внесение изменений в учредительные документы ООО «Фаргойл» и «Ратибор». В результате чего под руководством Ходорковского М.Б. членами организованной группы иными лицами через своих подчиненных было обеспечено оформление, что компания «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» стала учредителем ООО «Фаргойл», а компания «Дансли Лимитед» - ООО «Ратибор». Одновременно эти же лица, действуя во исполнение распределенных Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы ролей, организовали действия подчиненных им работников ООО «ЮКОС-Москва» и подконтрольных Лебедеву П.Л. банков, в результате которых были оформлены документы, из которых следовало, что сотрудники адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» уполномочены по специальному поручению (доверенности) номинальных директоров указанных кипрских компаний на представление их интересов на территории России, в том числе на открытие счетов в банке АКБ «ДИБ» (г. Москва), в московском филиале АКБ «Менатеп СПб» и на управление такими счетами. Подготовив такие условия совершения преступления, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы стали руководить действиями подчиненных им лиц по совершению финансовых операции, направленных на легализацию денежных средств, добытых преступным путем.