Именем Российской Федерациии 13 страница

- постановление Правительства Российской Федерации № 354 от 15.04.1993 г. и постановление главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа № 69 от 12.05.1993 г., подтверждающие создание и регистрацию ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 67 л.д. 171-172, 173)

- устав ОАО «НК «ЮКОС» 1996 г., из которого следует, что ОАО «НК «ЮКОС» является юридическим лицом - коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли. Органами управления компании являются Общее собрание акционеров и Совет директоров. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОАО «НК «ЮКОС», определение приоритетных направлений деятельности ОАО «НК «ЮКОС», заключение крупных сделок, принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью в соответствии с нормами действующего законодательства, принятие решений об участии ОАО «НК «ЮКОС» в коммерческих организациях. Единоличным исполнительным органом компании является Президент (Генеральный директор), который организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров ОАО «НК «ЮКОС», совершает сделки от имени компании, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 144 л.д. 44-60)

- свидетельство о государственной регистрации предприятия ЗАО «РОСПРОМ», постановлением администрации Мосальского района № 211 от 27 июля 1995 г. по адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Ленина, д. 42;

(т. 4 л.д. 34)

- распоряжение № 1 от 01.04.1996 г. председателя Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ» Ходорковского М.Б. «Об утверждении регламента расходования средств по проекту «Менатеп-ЮКОС», согласованным с заместителями председателя Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ» Лебедевым П.Л. и Голубовичем А.Д., а также начальником департамента Инвестиционной политики ЗАО «РОСПРОМ» Самусевым А.Л.;

(т. 39 л.д. 148-149)

- протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров Нефтяной компании «ЮКОС» от 19 февраля 1997 г., на котором принято решение передать функции исполнительного органа ОАО «НК «ЮКОС» управляющей организации – ЗАО «РОСПРОМ»;

(т. 144 л.д. 99-103)

- договор № 001-Ю-Р от 20.02.1997 г. об управлении акционерным обществом, подписанным от имени ЗАО «РОСПРОМ» председателем совета директоров этого общества Муравленко С.В., а от имени ОАО «НК «ЮКОС» - председателем совета директоров данного общества Ходорковским М.Б., согласно которого ЗАО «РОСПРОМ» стало управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 4 л.д. 3-9, т. 67 л.д. 174-180)

- устав ЗАО «РОСПРОМ» (третья редакция) 1997 г. и изменения от 05.06.1998 г.;

(т. 4 л.д. 36-40, 41-59)

- выписка из протокола № 3 годового собрания акционеров ЗАО «РОСПРОМ» от 18 июня 1997 г., согласно которого Председателем объединенного правления общества избран Ходорковский М.Б.;

(т. 144л.д. 104)

- копия трудовой книжки Лебедева П.Л., согласно которой он с 19.04.1996 г. работал советником правления ЗАО «РОСПРОМ», а с 05.05.1997 г. по 13.04.1998 г. - заместителем председателя Объединенного правления ЗАО «РОСПРОМ»;

(т. 29 л.д. 37-52)

- протокол заседания Президиума Объединенного Правления Компании РОСПРОМ от 24.03.1997 г., на котором присутствовали Ходорковский М.Б. (председатель), Лебедев П.Л., Невзлин Л.Б., Дубов В.М., Брудно М.Б., Монахов С.В., Иваненко В.А. и приглашенные Муравленко С.В., Моисеев В.В., Макаров А.Г., на котором Лебедев П.Л. докладывал о поставках нефтепродуктов на экспорт, подтверждающий курирование Лебедевым П.Л. под руководством Ходорковского М.Б. работ по организации сбыта нефтепродуктов;

(т. 39 л.д. 209)

- выписка из протокола № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНК» от 12.03.1998 г., согласно которой по второму вопросу «О передаче полномочий исполнительных органов ОАО «ВНК» внешней управляющей организации ЗАО «РОСПРОМ» выступил представитель ЗАО «Сезам» Гололобов Д.В., а по результатам голосования было принято решение передать полномочия исполнительных органов ОАО «ВНК» внешней управляющей организации ЗАО «РОСПРОМ»;

(т. 4 л.д. 23)

- договор о передаче полномочий исполнительных органов от 14.04.1998 г., подписанный от имени ЗАО «РОСПРОМ» председателем правления Шахновским В.С. и от имени ОАО «Восточная нефтяная компания» его председателем совета директоров Муравленко С.В.;

(т. 4 л.д. 17- 21)

- распоряжение Председателя Правления «РОСПРОМ» Шахновского В.С. № 03-219 от 15.05.1998 г. «Об изменении банковских реквизитов в договорах купли-продажи нефти и нефтепродуктов ОАО «ВНК» и ее дочерних предприятий», из которого следует, что с целью усиления контроля над финансовыми потоками ОАО «ВНК» во все договоры купли-продажи нефти и нефтепродуктов необходимо вносить реквизиты счетов, открытых в банке «Менатеп», куда направлять экспортную выручку;

(т. 127 л.д. 191)

- перечень членов Объединенного Правления и Совета директоров ЗАО «РОСПРОМ», являющихся так же членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любой иной коммерческой организации, предоставленный 04.03.1998 г. заявителем (ЗАО «РОСПРОМ) в антимонопольные органы для рассмотрения ходатайств, в соответствии с которым Лебедев П.Л. является первым заместителем Председателя Объединенного Правления ЗАО «РОСПРОМ», а Ходорковский М.Б.– членом Совета директоров, Председателем Объединенного Правления ЗАО «РОСПРОМ», Председателем Совета директоров ОАО «Банк Менатеп», членом Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС», Шахновский В.С. – заместителем Председателя объединенного Правления ЗАО «РОСПРОМ»;

(т. 4 л.д. 70, 95-99)

- документ под названием « Управление предприятиями РОСПРОМа: материнские и управляющие компании», которым подтверждается разработка и четкое планирование Ходорковским М.Б. организационных мер для исполнения программы преступных действий по присвоению имущества компании «ЮКОС» и легализации похищенного, путем разработки схем владения и управления компаниями, при которых реально управляющие процессом лица будут юридически «подстрахованы» от ответственности за принимаемые решения;

(т. 132 л.д. 247-248)

- анкета Ходорковского М.Б., подготовленная для подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в которой раскрывается структура владения компанией ОАО «НК «ЮКОС» через компании «Yukos Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited», «Menatep Asset Management Limited» и «Group MENATEP Limited» и подтверждается его бенефициарное владение 854 180 289 акциями ОАО «НК «ЮКОС» и право принимать решения о голосовании более 50 % акций компании «Group MENATEP Limited»;

(т. 132 л.д. 279- 291)

- анкета Лебедева П.Л., подготовленная для подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в которой раскрывается его бенефициарное владение 99 957 176 акций ОАО «НК «ЮКОС», в связи с владением им 348 101 акцией «Group MENATEP Limited» и подтверждается управление компанией ОАО «НК «ЮКОС» через предоставленное ему на основании соглашения между акционерами «Group MENATEP Limited» право голосования 80, 38 % акций на общем собрании «Group MENATEP Limited» по всем вопросам, связанным с деятельностью ОАО «НК «ЮКОС», а также в связи с тем, что он является единственным директором «Group MENATEP Limited» и определяет голосование всеми 1 435 749 627 акциями ОАО «НК «ЮКОС», которыми бенефициарно владеет «Group MENATEP Limited» через полностью принадлежащие ей компании «Yukos Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited» и «Menatep Asset Management Limited»;

(т. 132 л.д. 292-304)

- оглашенные в судебном заседании в порядке 281 УПК РФ показания свидетеля Миллера Д.Р., который в ходе предварительного следствия показал, что ОАО «НК «ЮКОС» принадлежала нескольким лицам, представляющим компанию «Group MENATEP Limited», которыми являлись Ходорковский, Лебедев, Брудно, Шахновский, Невзлин, Дубов и, возможно, Голубович. Компания «Group MENATEP Limited» фактически являлась холдинговой компанией, использовавшейся данными лицами для владения их инвестициями. В частности, владение указанными лицами нефтяной компанией «ЮКОС» было представлено через компанию «Group MENATEP Limited», которая в свою очередь владела компанией «Yukos Universal Limited», а уже та владела акциями ОАО «НК «ЮКОС»;

Главным среди указанных основных акционеров был Ходорковский М.Б., который владел 59 % акций компании «Group MENATEP Limited» и имел право решающего голоса;

(т. 132 л.д. 3-30)

- проект по форме F-1 ОАО НК «ЮКОС» по закону США о ценных бумагах 1933 г., адресованный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в котором указано, что три члена руководства «ЮКОСа» – Михаил Борисович Ходорковский, являющийся Председателем Правления и Председателем Исполнительного комитета совета директоров «ЮКОСа», Михаил Борисович Брудно, являющийся исполняющим обязанности президента ОАО «ЮКОС РМ» и членом Правления ОАО НК «ЮКОС», и Василий Савельевич Шахновский, Президент «ЮКОС-Москва» и член Правления ОАО НК «ЮКОС», - являются основными акционерами Группы МЕНАТЕП. Другой акционер Группы МЕНАТЕП, Платон Леонидович Лебедев, имеет право голоса по акциям Компании, принадлежащим компаниям «Юкос Юниверсал Лимитед», «Халли Энтерпрайзис Лимитед» и «Менатеп Эссет Менеджмент Лимитед»;

(т. 147 л.д. 128-247)

- показания допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Крайнова А.В., заместителя директора СП «РТТ», подтвердившего суду, что примерно в 1997 г. по распоряжению сотрудницы ЗАО «РОСПРОМ» и ОАО «НК «ЮКОС» Чернышевой Н.В. для «ЮКОСа» было зарегистрировано ООО «ЮКОС-Москва», учредителями которого явились ОАО «НК «ЮКОС» (60 %), ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта» (по 20 % долей в уставном капитале). ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта», находившиеся на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ», которые являлись холдинговыми компаниями, работавшими в пользу «ЮКОСа». Все распоряжения по данным компаниям давала Чернышева Н.В. Впоследствии по ее распоряжению компании «Депор» и «Сельта» продали свои доли в уставном капитале ОАО «НК «ЮКОС», которое стало 100 % владельцем ООО «ЮКОС-Москва». В июле 1998 г. в г. Москве по указанию Чернышевой Н.В. для «ЮКОСа» было зарегистрировано ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн», учредителями которого явились компании ООО «Урания» и ООО «Корвет», которые также находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ» и держали активы в пользу ОАО НК «ЮКОС», ЗАО «РОСПРОМ» и Банка «Менатеп». Весь пакет документов по компании ЗАО «ЮКОС ЭП» готовился в управлении делами ЗАО «РОСПРОМ»;

- приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 16.05.2005 г., которым установлено, что ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта» были учреждены в 1996 г. организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., как подставные компании, и использовались ими в качестве орудия преступления при похищении акций ОАО «НИУИФ»;

(т., 45 л.д. 1-166)

- копия трудовой книжки Лебедева П.Л., согласно которой он с 14.04.1998 г. занимал должность заместителя председателя правления ООО «ЮКСИ», которое было переименовано в ООО «ЮКОС», а впоследствии в ООО «ЮКОС-Москва»;

(т. 29 л.д. 37-52)

- копия приказа № 1103/к от 23.04.1998 г. о принятии Лебедева П.Л. в порядке перевода из ЗАО «РОСПРОМ» на должность заместителя Председателя Правления ООО «ЮКСИ»;

(т. 29 л.д. 56)

- копия приказа № 1928/к от 3.07.1998 г. о принятии Ходорковского М.Б. в порядке перевода из ЗАО «РОСПРОМ» на должность Председателя Правления ООО «ЮКОС»;

(т. 29 л.д. 22)

- протокол № 4 собрания участников ООО «ЮКОС» от 28.07.1998 г. о назначении президентом Общества Ходорковского М.Б. и избрании правления ООО «ЮКОС» в следующем составе: председатель правления - Ходорковский М.Б., первый заместитель председателя правления Невзлин Л.Б., заместители председателя правления - Лебедев П.Л., Дубов В.М., Шахновский В.С., Казаков В.А.;

(т. 67 л.д. 41-44)

- протокол № 5 внеочередного общего собрания участников ООО «ЮКОС» от 10.09.1998 г., согласно которому принято решение об изменении наименования Общества на ООО «ЮКОС-Москва», утверждении новой редакции устава и подписании новой редакции учредительного договора ООО «ЮКОС»;

(т. 67 л.д. 45)

- новая редакция учредительного договора ООО «ЮКОС-Москва» от 10.09.1998 г., согласно которой участниками Общества являются ОАО «НК «ЮКОС» (доля в уставном капитале 60 %), ЗАО «Депор» и ЗАО «Сельта» (по 20 % долей в уставном капитале Общества);

(т. 67 л.д. 46-48)

- решение № 1 участника ООО «ЮКОС-Москва» от 10.09.1999 г. о внесении изменений в устав общества и изменениями в Устав, подтверждающими, что единственным участником ООО «ЮКОС-Москва» стало являться ОАО «НК «ЮКОС» (100 % доли уставного капитала общества);

(т. 51 л.д. 244, т. 51 л.д. 245)

- выписка из протокола № 5 заседания совета директоров ООО «ЮКОС-Москва» от 17.03.2000 г., согласно которой принято решение о заключении договора о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «НК «ЮКОС» управляющей организации ООО «ЮКОС-Москва»;

(т. 67 л.д. 62-63, 64)

- решение № 8 единственного участника ООО «ЮКОС-Москва» от 31.03.2000 г., согласно которому утвержден устав общества в новой редакции и прекращены полномочия президента общества Ходорковского М.Б., копией приказа № 319/к от 31.03.2000 г. об увольнении Ходорковского М.Б. с 31.03.2000 г. с должности Председателя Правления ООО «ЮКОС-Москва» по собственному желанию, подтверждающими сложение Ходорковским с себя управленческих функций ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 67 л.д. 66, т. 51 л.д. 267, т. 29 л.д. 24)

- протокол № 120/1-6 заочного заседания Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» от 11.04.2000 г., в соответствии с которым принято решение о создании Правления ОАО «НК «ЮКОС» при Совете директоров, председателем которого назначен Ходорковский М.Б., а членами правления - Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., Брудно М.Б., Бейлин Ю.А., Бычков Н.В.;

(т. 67 л.д. 67-68, т. 67 л.д. 206, 207)

- договор о передаче полномочий исполнительного органа № ЮМО-240-1/24 от 03.05.2000 г., которым ОАО «НК «ЮКОС» передает полномочия своих исполнительных органов управляющей компании ООО «ЮКОС-Москва»;

(т. 67 л.д. 183-188)

- выписка из протокола № 1 от 20.06.2001 г. общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС», протокол № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС» от 27.06.2002 г., свидетельствуют о том, что в 2001-2002 гг. Ходорковский М.Б. являлся председателем Совета директоров ООО «ЮКОС-Москва»;

(т. 67 л.д. 216-217, т. 67 л.д. 209-215)

- протокол № 1 учредительного собрания ЗАО «ЮКОС ЭП» и договором о создании ЗАО «ЮКОС ЭП» от 14.07.1998 г., в соответствии с которыми ООО «Урания» (генеральный директор Фандеев С.В.) и ООО «Корвет» (генеральный директор Алексеев А.В.) создали ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 67 л.д. 88-89, 90-94, т. 51 л.д. 120-121, 126-130)

- протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 12.08.1998 г., в соответствии с которым ООО «Урания» (генеральный директор Фандеев С.В.) и ООО «Корвет» (генеральный директор Алексеев А.В.) избрали генеральным директором (Президентом) ЗАО «ЮКОС ЭП» Казакова В.А. и утвердили новую редакцию Устава ЗАО «ЮКОС ЭП» в связи с изменением структуры органов управления общества;

(т. 67 л.д. 95, т. 51 л.д. 122)

- устав ЗАО «ЮКОС ЭП», из которого следует, что ЗАО «ЮКОС ЭП» создано в целях извлечения прибыли при осуществлении добычи нефти и газа и его переработки, разработки нефтяных месторождений. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство всей текущей деятельностью, является генеральный директор (президент), к полномочиям которого относятся: организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров; совершение действий от имени общества; совершение сделки от имени ЗАО «ЮКОС ЭП»; выдача доверенностей от имени общества;

(т. 67 л.д. 96-107, т. 51 л.д. 131-146)

Выстраивание вертикально-интегрированной структуры управления компании «НК «ЮКОС» суд связывает с умыслом подсудимых, направленным на создание условий для хищения нефти. Одним из таких условий явилось создание при участии Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. исполнительных органов для нефтедобывающих компаний в лице ЗАО «ЮКОС ЭП».

Данное обстоятельство подтверждается:

- протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юганскнефтегаз» от 31.08.1998 г., согласно которому принято решение о передаче полномочий своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 133-135)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов от 23.09.1998 г., подписанным от имени ОАО «Юганскнефтегаз» председателем Совета директоров данного общества Муравленко С.В. и от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» его президентом Казаковым В.А., в соответствии с которым ОАО «Юганскнефтегаз» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 8-14)

- протоколом № 9 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Самаранефтегаз» от 31.08.1998 г., согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 130-132)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов от 23.09.1998 г., подписанным от имени ОАО «Самаранефтегаз» председателем Совета директоров данного общества Муравленко С.В. и от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» его президентом Казаковым В.А., в соответствии с которым ОАО «Самаранефтегаз» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 15-21)

- протоколом № 7 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 01.09.1998 г., согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 127-129)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов от 29.09.1998 г., подписанным от имени ОАО «Томскнефть» ВНК председателем Совета директоров данного общества Филимоновым Л.И. и от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» его президентом Казаковым В.А., в соответствии с которым ОАО «Томскнефть» ВНК передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 69 л.д. 3-7)

- протоколом № 1 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 26.02.1999 г., в соответствии с которым с 28.02.1999 г. прекращены полномочия Президента ЗАО «ЮКОС ЭП» Казакова В.А. в связи с переходом на другую работу, и с 01.03.1999 г. Президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» избран Бейлин Ю.А.;

(т. 67 л.д. 108-109, т. 51 л.д. 122)

- приказом № 140/к от 31.08.1998 г. ЗАО «ЮКОС ЭП», в соответствии с которым Бурганов Р.Р. в порядке перевода из ООО «ЮКОС» принят с 01.09.1998 г. на должность управляющего делами Управления делами;

(т. 28 л.д. 23)

- протоколом № 2 заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 12.07.1999 г., согласно которому Бурганов Р.Р. избран председателем Совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП»;

(т. 51 л.д. 147-154)

Факт контроля со стороны участников организованной группы, в том числе Ходорковского М.Б., как Президента ООО «ЮКОС-Москва», за выполнением ЗАО «ЮКОС ЭП» полномочий исполнительных органов управляемых им обществ подтверждается:

- договором об оказании услуг № ЮМ 9-240-1/42 от 01.09.1999 г., согласно которого, ООО «ЮКОС-Москва» приняло на себя обязательство до 31 декабря 2000 г. оказывать ЗАО «ЮКОС ЭП» услуги по юридическому сопровождению производственного процесса ЗАО «ЮКОС ЭП» и информационно-консультационные услуги по выполнению ЗАО «ЮКОС ЭП» полномочий исполнительных органов управляемых им обществ;

(т. 64 л.д. 247-249)

- выпиской из реестра акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» по состоянию на 18.05.2000 года, подтверждающей, что ООО «ЮКОС-Москва» является владельцем 9 999 штук именных обыкновенных акций ЗАО «ЮКОС ЭП» (99, 99 %) от общего числа голосов;

(т. 51 л.д. 268)

- протоколом № 2 заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 13.09.2000 г., из которого следует, что председателем Совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» является Ходорковский М.Б., а членами совета директоров - Бейлин Ю.А., Брудно М.Б., Назаров А.В. и Филимонов Л.И.;

(т. 51 л.д. 159-161)

- протоколом № 1 заседания совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 04.02.2002 г., подписанным председателем Совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» Ходорковским М.Б., из которого следует, что основной акционер ООО «ЮКОС-Москва» предлагало список кандидатур в Совет директоров общества и принимало решение об их утверждении;

(т. 51 л.д. 162-165)

- выпиской из протокола № 1 годового общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 28.06.2002 г., подписанной председателем Совета директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» Ходорковским М.Б., на котором утверждены: Устав ЗАО «ЮКОС ЭП», Положение о Совете директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» и Положение о Президенте (генеральном директоре) ЗАО «ЮКОС ЭП» в новой редакции, копией устава ЗАО «ЮКОС ЭП» (новая редакция № 3), копией положения о президенте (генеральном директоре) ЗАО «ЮКОС ЭП» (новая редакция), копией положения о совете директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» (новая редакция), протоколом № 1 годового общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 30.06.2003 г., на котором утвержден Устав ЗАО «ЮКОС ЭП» в новой редакции и избран совет директоров ЗАО «ЮКОС ЭП» в составе Бейлина Ю.А., Брудно М.Б., Назарова А.В., Филимонова Л.И. и Хазиева Ш.Н., копией устава ЗАО «ЮКОС ЭП» (новая редакция №4), утвержденного решением общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС ЭП» от 30.06.2003 года, подписанными Ходорковским М.Б.;

(т. 51 л.д. 169-172, 219-221, т. 51 л.д. 173-187, т. 51 л.д. 204-208, т. 51 л.д. 209-218, т. 51 л.д. 222-227, т. 67 л.д. 116-121, т. 51 л.д. 188- 203).

Вина подсудимых в построении вертикально-интегрированной структуры управления как механизма управления процессом хищения и реализации похищенной нефти путем создания компании ЗАО «ЮКОС РМ» и передаче ей необходимых полномочий подтверждается:

- показаниями допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Крайнова А.В. о том, что в июле 1998 г. в г. Москве по указанию сотрудницы ЗАО «РОСПРОМ» и ОАО «НК «ЮКОС» Чернышевой Н.В. было зарегистрировано ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг», учредителями которого явились компании ООО «Артемида» и ООО «Стэлс», которые находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ» и держали активы в пользу ОАО НК «ЮКОС», ЗАО «РОСПРОМ» и Банка «Менатеп», где и готовились документы;

- протоколом № 1 учредительного собрания ЗАО «ЮКОС РМ» и договором о создании ЗАО «ЮКОС РМ» от 14.07.1998 г., в соответствии с которыми ООО «Артемида» (генеральный директор Харланова С.А.) и ООО «Стэлс» (генеральный директор Бородина С.В.) создали ЗАО «ЮКОС РМ», председателем правления которого избран Лебедев П.Л.;

(т. 67 л.д. 123-124, 125-129)

- протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» от 12.08.1998 г., в соответствии с которым ООО «Артемида» (генеральный директор Харланова С.А.) и ООО «Стэлс» (генеральный директор Бородина С.В.) избрали генеральным директором (Президентом) ЗАО «ЮКОС-РМ» Лебедева П.Л. и утвердили новую редакцию Устава ЗАО «ЮКОС РМ» в связи с изменением структуры органов управления общества;

(т. 67 л.д. 130)

- уставом ЗАО «ЮКОС РМ» и внесенными в него изменениями от 15.09.1998 г., из которого следует, что ЗАО «ЮКОС РМ» создано в целях извлечения прибыли при осуществлении переработки нефти, газа иных полезных ископаемых, производства нефтепродуктов, реализации нефти и нефтепродуктов;

(т. 67 л.д. 131- 142, т.51, л.112)

- показаниями допрошенной в ходе судебного заседания свидетеля Бородиной С.В., согласно которым в период с 1996 г. по 1998 г. она работала в СП «РТТ», руководителем которого был Анилионис Г.П., и непосредственно подчинялась Крайнову А.В. В 1996-1997 гг. по предложению учредителя ООО «Стэлс» она стала директором указанного предприятия. Летом 1998 г. по предложению работников ЮКОСА ООО «Стэлс» стало соучредителем ЗАО «ЮКОС РМ с долей участия 50 % в уставном капитале, а вторым соучредителем явилось ООО «Артемида», руководителем которого являлась сотрудник СП «РТТ» Харланова С.А. Все документы ей привозили готовыми из ОАО «НК «ЮКОС». Лебедева П.Л. президентом ЗАО «ЮКОС РМ» на учредительном собрании не избирала, как именно рассматривалась кандидатура Лебедева П.Л. на должность руководителя ЗАО «ЮКОС РМ» ей неизвестно. В общем собрании акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» 15.09.1998 года она не участвовала;

- протоколом № 6 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» от 31.08.1998 г., согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 101-103)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов № РМ-240-1/15 от 17.09.1998 г., подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым П.Л., в соответствии с которым ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 57-63)

- протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» от 28.08.1998 г., согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 104-105)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов № РМ 240-1/13 от 17.09.1998 г., подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым П.Л., в соответствии с которым ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 64-68)

- протоколом № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» от 28.08.1998 г., согласно которому принято решение передать полномочия своих исполнительных органов управляющей организации ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 99-100)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов № РМ-240-1/3/723 от 17.09.1998 г., подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым П.Л., в соответствии с которым ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 74-78)

- договором о передаче полномочий исполнительных органов № РМ-240-1/6 от 17.09.1998 г., подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым П.Л., в соответствии с которым ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 69-73)

- договором № РМ-240-1/22 об оказании услуг от 01.09.1998 г., подписанным от имени ЗАО «ЮКОС РМ» его президентом Лебедевым П.Л., и от имени ОАО «НК «ЮКОС» Додоновым М.Ю., из которого следует, что ЗАО «ЮКОС РМ», как исполнитель, приняло на себя обязательства оказывать ОАО «НК «ЮКОС» услуги по организации и ведению бухгалтерского учета, расчетам с кредитными организациями, организации производственного процесса по переработке и сбыту нефти и нефтепродуктов, информационно- консультационные услуги по вопросам, определяемым в конкретных заданиях;

(т. 69 л.д. 81-86)

- распоряжением № 1 от 10.08.1998 г. Президента ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедева П.Л. «О предоставлении права подписи», в соответствии с которым право первой подписи финансовых документов ЗАО «ЮКОС РМ» предоставлено Лебедеву П.Л., Екатериничеву В.П., а также Голубь И.Е.;

(т. 127 л.д. 194)

- доверенностью № ЮРМ-9/98 от 09.10.1998 г., согласно которой президент ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедев П.Л. уполномочивает Голубь И.Е. от имени ЗАО «ЮКОС РМ» на заключение и подпись договоров (соглашений) об открытии всех видов счетов в рублях и иностранной валюте, банковском обслуживании, на проведение отдельных видов операций с учреждениями банков, а также подписание различного рода документов, необходимых для осуществления операций по банковским счетам; подписание договоров по вопросам, связанным с финансовой деятельностью Компании;

(т. 67 л.д. 150)

- протоколом № 6 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЮКОС РМ» от 15.05.1999 г., в соответствии с которым досрочно с 14 мая 1999 г. прекращены полномочия генерального директора (президента) ЗАО «ЮКОС РМ» Лебедева П.Л. и избран на указанную должность Бычков Н.В.;

(т. 67 л.д. 143-144)

- приказом № 1091/к от 15.05.1999 г. ЗАО «ЮКОС РМ», согласно которому Бычков Н.В. приступил с 15.05.1999 г. к исполнению обязанностей Президента ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 67 л.д. 154)

- договором о передаче полномочий исполнительного органа № РМ01-240-1/38 от 25.06.2001 г., в соответствии с которым ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» передало полномочия своих исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ»;

(т. 69 л.д. 50-56)