Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок. 20 страница

Кроме этого все указания и разъяснения по группе голландских компаний, как было обозначено выше, он получал от Кузьменкова В.Е., Драницына А.Е. и Бондаревой Л.Н., а также от Дмитрия Меринсона, который в свою очередь управлял голландской структурой «ЮКОСа», выполняя указания казначейства.

- протокол № 120/1-5 заседания Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» от 24.04.2003 г., из которого следует, что при рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров было внесено предложение компании «Yukos Universal Limited» в лице директора Лебедева П.Л. При этом список кандидатов, внесенный им на утверждение в итоге был утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС» в том же объеме с подавляющим большинством;

(т. 146 л.д. 138-145)

- протокол № 3 годового общего собрания акционеров ОАО «НК «ЮКОС» от 18.06.2003 г., согласно которому на повестке дня был вопрос об избрании Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС». При этом подавляющим числом голосов был утвержден тот же список лиц, который был предложен в Совет директоров Лебедевым П.Л.;

(т. 97 л.д. 253-259)

- протокол № 120/1-27 заседания Совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» от 28.11.2003 г., из которого следует, что на повестке дня был вопрос об одобрении действий и сделок общества, связанных с получением займа от «YUKOS Capital S.a.r.l.» Данная сделка обсуждалась как крупная. Непосредственно по данному вопросу выступал финансовый директор Мизамор, а при его обсуждении председатель комитета по финансовым вопросам Сублен М., который сообщил, что данный вопрос не выносился на рассмотрение Комитета, т.к. он является сугубо внутренним и требует формального утверждения Советом директоров. Все члены Совета директоров проголосовали «за». Было решено привлечь займ на сумму не более 80 млрд. рублей по ставке не более 9% годовых на срок до 31.12.2008 г. Решением было одобрено подписание документов Брюсом Мизамором, Шейко О.В. и Леоновичем А.Б.;

(т. 146 л.д. 136-137)

Судом в ходе судебного разбирательства установлено, что решение о получении займов от «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» должен был принимать Совет директоров ОАО «НК «ЮКОС». Такое решение состоялось 28.11.2003 г., когда все члены Совета проголосовали «за» заключение этой сделки. Единогласное голосование по привлечению займов ОАО «НК «ЮКОС» от компании «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» было предопределено фактом избрания членов Совета директоров структурами, подконтрольными Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. Они определяли голосование не менее 90 % голосов акционеров ОАО «НК «ЮКОС» через такие компании, как «Yukos Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited», «Menatep Asset Management Limited» и «Group MENATEP Limited», которой принадлежат последние (эти данные Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. внесли, подписав их, в документы для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (US SEC) при планировании размещения акций ОАО «НК «ЮКОС» на американском фондовом рынке в форме АДР 3 уровня. (т. 132 л.д. 279-291, 292-304). На общем же собрании акционеров 18.06.2003 г. именно эти голоса акционеров и определили избрание того Совета директоров, который, будучи подконтрольным, принимал решение о привлечении займов от «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.», при этом опять же назначив подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., Леоновича А.Б., Шейко О.В. и Брюса Мизамора, как лиц, имеющих право подписания необходимых документов по займам.

Предоставление займа компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.», ООО «ЮКОС Восток Трейд» в сумме 15 млрд. руб. по ставке 10% годовых и исполнение сделки сторонами подтверждается исследованными в суде договором займа и платежными поручениями и другими аналитическими документами:

- договором займа от 11 марта 2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ООО «ЮКОС Восток Трейд», в соответствии с которым компания «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалась предоставить обществу процентные займы на сумму, не превышающую 15 000 000 000 руб., которое в свою очередь обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займами по ставке 10 % годовых;

(т. 120 л.д. 145-150)

- платежными поручениями № 5 от 23.03.2004 г., № 6 от 23.03.2004 г., № 7 от 26.03.2004 г., № 8 от 26.03.2004 г., № 10 от 30.03.2004 г., № 10 от 06.04.2004 г., № 12 от 23.04.2004 г., № 13 от 27.04.2004 г., № 11 от 06.04.2004 г., о перечислении компанией «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» денежных средств на счет ООО «ЮКОС Восток Трейд» № 40702810700010101064 в филиале ОАО Банк «Менатеп СПб» в г. Москве по договору займа б/н от 11.03.2004 г.;

(т. 120 л.д. 152, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 165, т. 121 л.д. 22)

- аналитической ведомостью бухгалтерского учета по счету 66з «Расчеты по краткосрочным займам» за период с 01.01.2004 г. по 30.06.2006 г. ООО «ЮКОС Восток Трейд».

(т. 120 л.д. 172-175)

Предоставление займов компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.» ООО «Энерготрейд», в сумме 7 млрд. руб. по ставке 10, 5% годовых, а также займа в сумме 1 млрд. 113 млн. 872 тыс. руб. по ставке 9% годовых и исполнение сделки сторонами подтверждается исследованными в суде договорами займа и платежными поручениями:

- договором займа № 1-З от 29.01.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ООО «Энерготрейд», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы на сумму, не превышающую 7 000 000 000 руб., которое в свою очередь обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займами по ставке 10, 5 % годовых. При этом договор займа со стороны ООО «Энерготрейд» подписан генеральным директором Малаховским В.Г., а со стороны «YUKOS Capital S.a.r.l.» – «TMF Corporate Services S.A.» (ТМФ Корпорейт Сервисиз С.А.);

(т. 120 л.д. 176-181)

- платежными поручениями № 3 от 30.01.2004 г., № 4 от 04.02.2004 г., № 10 от 27.02.2004 г., согласно которых компания «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» перечислила на счет ООО «Энерготрейд» № 40702810830140101372 в инвестиционном банке «ТРАСТ» денежные средства по оплате договора займа 1-З от 29.01.2004 г.;

(т. 120 л.д. 183, л.д. 185, 186)

- договором займа № 10-08 от 04 августа 2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ООО «Энерготрейд», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы на сумму, не превышающую 1 113 872 000 руб., которое в свою очередь обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование займами по ставке 9 % годовых;

(т. 120 л.д. 204-209)

- платежным поручением № 24 от 05.08.2004 г., о перечислении денежных средств, в размере 1 113 872 000 руб. на счет ОАО «Энерготрейд» № 40702810400010101005 в филиале ОАО Банк «Менатеп СПб» в г. Москве по оплате договора займа № 10-08 от 04.08.2004 г.;

(т. 121 л.д. 30)

- аналитическими ведомостями бухгалтерского учета по счетам 66з и 67з «Расчеты по краткосрочным займам» за период с 01.01.2004 г. по 30.06.2006 г. ООО «Энерготрейд»,

(т. 120 л.д. 198-200, 201-203)

Предоставление займов компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.» ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» в сумме 80 млрд. руб. по ставке 9% годовых, а также в сумме 355 млн. долларов США по ставке ЛИБОР плюс 175 базисных пунктов годовых подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

- договором займа № Ю03-243/842 от 02.12.2003 г. и дополнительным соглашением от 27.10.2005 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы на сумму, не превышающую 80 000 000 000 руб., по ставке 9 % годовых;

(т.120 л.д. 211-216, т.121 л.д. 51-58)

- платежными поручениями о перечислении денежных средств на счета ОАО «Нефтяная Компания «ЮКОС» № 11 от 03.12.2003 г., № 10 от 03.12.2003 г., № 16 от 08.12.2003 г., № 18 от 08.12.2003 г., № 17 от 08.12.2003 г., № 19 от 08.12.2003 г., № 20 от 08.12.2003 г., № 22 от 11.12.2003 г., № 25 от 19.12.2003 г., № 2 от 14.01.2004 г., №5 от 10.02.2004 г., № 6 от 16.02.2004 г., № 7 от 20.02.2004 г., № 8 от 24.02.2004 г., № 9 от 24.02.2004 г., № 11 от 24.03.2004 г., № 12 от 26.03.2004 г., № 13 от 29.03.2004 г., № 14 от 30.03.2004 г., № 15 от 30.03.2004 г., № 13 от 23.04.2004 г., № 14 от 28.04.2004 г., № 13 от 25.05.2004 г., № 14 от 27.05.2004 г., № 1 от 18.02.2004 г., № 4 от 25.02.2004 г., № 2 от 25.02.2004 г., № 3 от 25.02.2004 г., № 3 от 27.02.2004 г., № 4 от 27.02.2004 г., № 14 от 14.05.2004 г., № 15 от 17.06.2004 г., № 15 от 23.06.2004 г., № 16 от 29.06.2004 г., № 10 от 24.02.2004 г.;

(т. 120 л.д. 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 241, 243, 246, 249, 250, 251, 254, 257, 260, 263, 266. 268, 269, 270, 273, 274, 276, 279, 281, 283, т. 121 л.д. 32)

- аналитическими ведомостями бухгалтерского учета по счетам 66з «Расчеты по краткосрочным займам» и 67з «Расчеты по долгосрочным займам» за период с 01.01.2003 г. по 30.06.2006 г. ОАО «НК «ЮКОС» и «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» в которых указаны сводные данные о перечисленных суммах по договору займа ЮОЗ-243/842 от 02.12.2003 г.;

(т. 121 л.д. 1-21, 23-25)

- договором займа № 08-355 от 19 августа 2004 г. между YUKOS Capital S.a.r.l. и ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», в соответствии с которым YUKOS Capital S.a.r.l. обязалось предоставить обществу процентный заем общей суммой 355 000 000 долларов США, по ставке ЛИБОР плюс 175 базисных пунктов годовых;

(т. 120 л.д. 284-287, т. 121 л.д. 45-50)

- заявлением на перевод № 20 от 19.08.2004 г., согласно которому компания ЮКОС Капитал С.а.р.л. перечислила со счета в инвестиционном банке «ТРАСТ» № 40807840530140101990 сумму в размере 355 000 000 долларов США на счет ОАО «Нефтяная Компания «ЮКОС» № 40702840100000000187 в этом же банке по оплате договора займа № 08-355 (ЮО4-243/464) от 19.08.2004 г.

(т. 120 л.д. 289)

Предоставление займов компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.» ОАО " Юганскнефтегаз" в сумме 6, 5 млрд. руб., в сумме 3 млрд. 240 млн. руб., в сумме 715 млн. 819 тыс. руб., в сумме 1, 7 млрд. руб., в сумме 410 млн. руб. и в сумме 1 млрд. 83 млн. руб. по ставке 9% годовых подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- договором займа № 01-07 от 20 июля 2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Юганскнефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалась предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 6 500 000 000 руб. по ставке 9 % годовых;

(т. 121 л.д. 72-77)

- доверенностью ЮЭП–730/04 от 15.07.2004 года, которой ОАО «Юганскнефтегаз» в лице президента ЗАО «ЭКОС ЭП» Бейлина Ю.А. уполномочивает Яковлева В.В. подписать договор займа для привлечения оборотных средств на сумму не более 6 500 000 000 руб. под 9% годовых на срок до 31.12.2007 г.;

(т. 121 л.д. 78)

- заявлением ОАО «Юганскнефтегаз» на выборку № 1 от 20.07.2004 г. с просьбой к «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» перечислить часть займа в размере 6 500 000 000 руб.;

(т. 121 л.д. 79)

- договором займа № 04-07 от 23 июля 2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Юганскнефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 3 240 000 000 руб. по ставке 9 % годовых;

(т. 121 л.д. 80-85)

- доверенностью ЮЭП–769/04 от 22.07.2004 г., которой ОАО «Юганскнефтегаз» в лице президента ЗАО «ЭКОС ЭП» Бейлина Ю.А. уполномочивает Яковлева В.В. подписать договор займа для привлечения оборотных средств на сумму не более 3 240 000 000 руб. под 9% годовых на срок до 31.12.2007 г.;

(т. 121 л.д. 86)

- заявлением ОАО «Юганскнефтегаз» на выборку № 1 от 23.07.2004 г., с просьбой к «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» перечислить часть займа в размере 3 240 000 000 руб.;

(т. 121 л.д. 87)

- договором займа № 07-07 от 04.08.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Юганскнефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 410 000 000 руб. по ставке 9% годовых;

(т. 121 л.д. 109-114)

- доверенностью ЮЭП-818/04 от 15.07.2004 г., которой ОАО «Юганскнефтегаз» в лице президента ЗАО «ЭКОС ЭП» Бейлина Ю.А. уполномочивает Яковлева В.В. подписать договор займа для привлечения оборотных средств на сумму не более 410 000 000 руб. под 9% годовых на срок до 31.12.2007 года;

(т. 121 л.д. 115)

- заявлением ОАО «Юганскнефтегаз» на выборку № 1 от 05.08.2004 г., с просьбой к «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л» перечислить часть займа в размере 410 000 000 руб.;

(т. 121 л.д. 116)

- договором займа № 11-08 от 13.08.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Юганскнефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 1 083 000 000 руб. по ставке 9% годовых;

(т. 121 л.д. 117-122)

- доверенностью в порядке передоверия от 13.08.2004 г., согласно которой ОАО «Юганскнефтегаз» в лице Фиркало Д.Г., действующего на основании доверенности № ЮЭП-143/02, уполномочивает Яковлева В.В. подписать договор займа для привлечения оборотных средств на сумму не более 1 110 000 000 руб. под 9% годовых на срок до 31.12.2007 г.;

(т. 121 л.д. 123)

Предоставление займов компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.» ОАО «Томскнефть» на сумму 2, 3 млрд. руб., на сумму 1 млрд. 240 млн. руб. и на сумму 810 млн. руб. по ставке 9% годовых подтверждается:

- договором займа № 02-07 от 20.07.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Томскнефть», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 2 300 000 000 руб. по ставке 9% годовых;

(т. 121 л.д. 141-146)

- договором займа № 05-07 от 27.07.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Томскнефть», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 1 240 000 000 руб. по ставке 9% годовых;

(т.121 л.д. 147-152)

- договором займа № 08-07 от 04.08.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Томскнефть», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязался предоставить обществу процентные займы общей суммой не превышающей 810 000 000 руб. по ставке 9% годовых.

(т. 121 л.д. 153-158)

Предоставление компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.» займов ОАО «Самаранефтегаз» по ставке 9% годовых подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- договором займа № 06-07/04-07977-010 от 27.07.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Самаранефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой, не превышающей 715 890 000 руб. по ставке 9 % годовых;

(т. 121 л.д. 97-102, 168-175)

- договором займа № 03-07/04-07216-010 от 20.07.2004 г. между «YUKOS Capital S.a.r.l.» и ОАО «Самаранефтегаз», в соответствии с которым «YUKOS Capital S.a.r.l.» обязалось предоставить обществу процентные займы общей суммой, не превышающей 1 700 000 000 руб. по ставке 9 % годовых;

(т. 121 л.д. 159-166, 103-108)

- платежным поручением № 17 от 20.07.2004 г., которым компания «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» перечислила со счета в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Москве № 40814810600010100024 сумму в размере 1 700 000 000 руб. на счет ОАО «Самаранефтегаз» № 40702810200010100772 в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Москве по оплате договора займа № 03-07 от 20.07.2004 г.;

(т. 121 л.д. 125)

- платежным поручением № 21 от 30.07.2004 г., которым компания «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» перечислила со счета в филиале ОАО Банк «Менатеп СПб» в г. Москве № 40814810600010100024 сумму в размере 715 890 000 руб. на счет ОАО «Самаранефтегаз» № 40702810200010100772 в филиале ОАО Банк «Менатеп СПб» в г. Москве по оплате договора займа № 06-07 от 27.07.2004 г.;

(т. 121 л.д. 127)

- показаниями в ходе судебного заседания свидетеля Дмитриевой О.Ф., из которых следует, что с января 2002 г. она стала работать в ОАО «Томскнефть ВНК» финансовым директором. От имени общества ею были подписаны договоры займа с «Yukos Capital S.a.r.l.» от 04.08.2004 г., 27.07.2004 г. и 20.07.2004 г. Вопрос об источнике финансирования всегда решался управляющей компанией ЗАО «ЮКОС ЭП». Данные займы были привлечены по решению единственного акционера – ОАО «НК «ЮКОС» - от 20.07.2004 г. К договорам кроме данного решения в общество поступили доверенности на каждый договор. Доверенности были подписаны президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлиным Ю.А. Три договора займа были заключены в императивном порядке. Заключение этих договоров было нецелесообразным. Дефицит текущих средств должна была бы пополнить выручка от экспорта нефти за рубеж. Однако ее доводы не были приняты во внимание финансовым управлением управляющей компании ЗАО «ЮКОС ЭП». О том, что похищенная нефть преобразуется в указанные займы, она не знала;

- показаниями в судебном заседании свидетеля Анисимова П.А., о том, что с 1997 по 2007 гг. он работал управляющим ОАО «Самаранефтегаз». Им были подписаны договоры займа от имени общества с компанией «Yukos Capital S.a.r.l.» от 20.07.2004 г. и 27.07.2004 г. Финансовый директор ОАО «Самаранефтегаз» Сахаров привез из Москвы из ЗАО «ЮКОС ЭП» эти договоры уже подписанными со стороны «Yukos Capital S.a.r.l.» Кроме этого он привез решение совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» и доверенности на привлечение займов. Договоры были заключены в императивном порядке по указаниям со стороны ЗАО «ЮКОС ЭП». Отступить от их решения он не мог. Все вопросы заключения договоров займа были замкнуты на ЗАО «ЮКОС ЭП»;

- показаниями в ходе судебного заседания свидетеля Ребгуна Э.К. о том, что с 01.08.2006 г. он был назначен конкурсным управляющим ОАО «НК «ЮКОС», после чего приступил к установлению требований кредиторов к ОАО «НК «ЮКОС», организации проведения инвентаризации, оценки активов с целью последующей их продажи. При проведении этой работы от компании «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» поступили требования о погашении задолженности по договорам займа, предоставленных компанией ЮКОС в сумме порядка 2, 5-3 млрд. долларов США, а с учетом заявленных пеней и штрафов – около 4 млрд. долларов США. Согласно имевшейся информации (иная в компании отсутствовала – была специально вывезена из ЮКОСа) компания «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» рассматривалась как находившаяся в сфере интересов компании «ЮКОС», что было официально доступно, например, на сайте общества. Также он указал, что полученные займы – это фактически деньги ОАО «НК «ЮКОС».

Исследованные в ходе судебного заседания доказательства подтверждают обвинение подсудимых о том, что денежные средства, вырученные от похищенной у добывающих обществ нефти, были легализованы на счета иностранных компаний и затем через компанию «Yukos Capital S.a.r.l.» уже в качестве займов даны этим же обществам.

Суд считает доказанным, что результат действий Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. по заемному финансированию, подтверждающим их корыстное содержание, был следующим: сначала подсудимые похитили у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» добытую ими нефть, затем, без воли как этих компаний, так и воли ОАО «НК «ЮКОС» и против их интересов, продали эту нефть, оставив полученную выручку на счетах подконтрольных им лично, а не ОАО «НК «ЮКОС», компаниям, выведя эти деньги за рубеж. После этого они предоставили деньги, вырученные от реализации нефти, похищенной у указанных нефтедобывающих организаций, этим же обществам в виде процентных займов, введя их в долговую зависимость от иностранной компании, подконтрольной участникам организованной группы.

Указанный вывод суда подтверждают в том числе и следующие письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- письмо компании «Yukos Capital S.a.r.l.» в ОАО «НК «Роснефть» от 19.12.2006 г., из которого следует, что «Yukos Capital S.a.r.l.» обращалась к ОАО «Юганскнефтегаз» с четырьмя исками по договорам займа № 04-07 от 23.07.2004 г., № 01-07 от 20.07.2004 г., № 07-07 от 04.08.2004 г. и № 11-08 от 13.08.2004 г. с требованием о возмещении основных сумм займов и процентов за пользование заемными средствами. Данное письмо со стороны «Yukos Capital S.a.r.l.» было подписано управляющей компанией «TMF Corporate Services S.A.» в лице Ксении Котулы и Роберта-Жана Шоля;

(т.146 л.д. 2-4)

- заявление в Арбитражный суд города Москвы от 27.04.2006 г. о включении в реестр требований кредиторов ОАО «НК «ЮКОС» требования «Yukos Capital S.a.r.l.» к ОАО «НК «ЮКОС» по договору займа от 02.12.2003 г. № Ю03-243/842 и договору займа от 19.08.2004 № 08-355 в размере основного долга, процентов за пользование займами, а также неустойку за просрочку возврата займов, всего на сумму 117 814 316 436, 44 руб.

(т.146 л.д. 22-29)

Суд приходит к выводу, что вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что при заключении договоров займа с «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» от имени управляющей компании ОАО «ЮКОС ЭП» в принудительном порядке были даны указания на заключение этих договоров представителям нефтедобывающих компаний. Последние вопросами целесообразности и порядка проведения займов не занимались, а наоборот указывали на негативные последствия заключения этих сделок, что выражалось в создании искусственной задолженности перед «ЮКОС Капитал С.а.р.л.», и необходимости впоследствии не только выплатить суммы займов, но и проценты по займам. После потери Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. контроля над Группой компаний «ЮКОС» в России, после введения процедуры банкротства, ими через своих защитников были переданы указания зарубежным компаниям «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» и «ТМФ Корпорейт Сервисиз С.А.» о предъявлении исков к ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС» и досрочном прекращении договоров займа, выплате процентов по ним и неустоек за просрочку возврата займов.

Суд считает доказанным тот факт, что члены организованной группы под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в период с конца 2003 по 2004 годы легализовали денежные средства в сумме 2 833 000 000 долларов США и в качестве займов передали их тем же нефтедобывающим обществам, у которых ранее похитили нефть, и лишили их источников как оборотных средств, так и прибыли. Действуя таким образом, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены их организованной группы намеревались еще за счет заемного финансирования обеспечить продолжение добычи нефти с целью ее дальнейшего похищения, а также при таком финансировании еще взыскивать с нефтедобывающих организаций процентные ставки за предоставленный заем, что нашло свое отражение в подаче через «ЮКОС Капитал С.а.р.л.» исков к обществам.

Судом приобщены к материалам дела и исследованы судебные решения, связанные с исками компании «Yukos Capital S.a.r.l.» к ОАО «Юганскнефтегаз» о расторжении договоров займа и взыскании процентов, а именно:

- решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ) от 19.09.2006 г. по делу №143/2005 по иску, касающемуся договора № 04-07 от 23.07.2004 г. о предоставлении займа в сумме 3 240 000 000 руб.;

- решение МКАС при ТПП РФ от 19.09.2006 г. по делу № 144/2005 по иску, касающемуся договора № 01-07 от 20.07.2004 г. о предоставлении займа в сумме 6 500 000 000 руб.;

- решение МКАС при ТПП РФ от 19.09.2006 г. по делу № 145/2005 по иску, касающемуся договора займа № 07-07 от 04.08.2004 г. о предоставлении займа в размере 410 000 000 руб.;

- решение МКАС при ТПП РФ от 19.09.2006 по делу № 146/2005 по иску, касающемуся договора № 11-08 от 13.08.2004 о предоставлении займа в размере 1 083 000 000 руб. (указанными решениями исковые требования компании «Yukos Capital S.a.r.l.» частично удовлетворены);

- определения Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2007 г. и от 23.05.2007 г. об отмене вышеуказанных решений МКАС при ТПП РФ в связи с процедурными нарушениями;

- постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа от 13.08.2007 г. об оставлении вышеназванных определений Арбитражного суда г. Москвы без изменения;

- определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.2007 г. об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ по заявлениям компании «Yukos Capital S.a.r.l.», которыми отказано в удовлетворении обращений указанной компании о передаче дела в Президиум суда для пересмотра решений арбитражных судов об отмене вышеуказанных решений МКАС при ТПП РФ;

- решение окружного суда г. Амстердама № 365094/KG RK 07-750 от 18.02.2008 г. по обращению компании «Yukos Capital S.a.r.l.», которым признано правомерным вынесение вышеуказанных судебных решений об отмене решений МКАС при ТПП РФ;

- судебное постановление Апелляционного суда в Амстердаме от 28.04.2009 г. по делу № 200.005.269/01, которым отменено вышеуказанное решение окружного суда г. Амстердама;

- решение Верховного суда Нидерландов от 25.06.2010 г. № 09/02566, которым признана неприемлемой апелляция Роснефти на вышеуказанное постановление Апелляционного суда в Амстердаме.

В указанных решениях закреплена позиция истца (компании «Yukos Capital S.a.r.l.»), управляющим которой в некоторых судебных заседаниях выступает компания «TMF CORPORATE SERVICES S.A.») и ответчиков (ОАО «Юганскнефтегаз» и его представителя ОАО «Роснефть»).

Ответчиками (ОАО «Юганскнефтегаз») занята позиция, согласно которой единственным участником компании «Yukos Capital S.a.r.l.» является компания «Yukos International UK B.V.», ее единственным участником с 08.06.2000 г. по 19.04.2005 г. была компания «Yukos Finance B.V.», а ее – ОАО «НК «ЮКОС». При таких обстоятельствах ответчик (ОАО «Юганскнефтегаз») полагал, что предоставленные ему компанией «Yukos Capital S.a.r.l.» в заем средства являются средствами, полученными ОАО «НК «ЮКОС» от реализации добытой ОАО «Юганскнефтегаз» нефти, в связи с чем, по мнению ответчиков, имеет место злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), так как указанные договоры займа являлись обманными и, следовательно, недействительными.

Истец (компания «Yukos Capital S.a.r.l.»), которой руководят бывший финансовый директор и директор ООО «ЮКОС Москва» Мизамор, а также его бывший директор Тиди в каждом заседании и в своих заявлениях и исках настаивал на возмездном характере соглашений о предоставлении денежных средств и требовал удовлетворить его требования о возмещении самих займов и процентов по ним. При этом представители компании «Yukos Capital S.a.r.l.» не подтвердили ни в одном из вышеуказанных судебном заседании как в России, так и за рубежом факт взаимной зависимости компании «Yukos Capital S.a.r.l.» и ОАО «Юганскнефтегаз» от ОАО «НК «ЮКОС», наоборот, обосновывая свою полную независимость от ОАО «Юганскнефтегаз» своей иностранной юрисдикцией.

Таким образом, несмотря на утверждения Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., что выведенные на счета зарубежных компаний денежные средства находятся в периметре консолидации ОАО «НК «ЮКОС», т.е. принадлежат и добывающим компаниям, зарубежная компания «ЮКОС Капитал Сарл», которой они руководят через своих бывших подчиненных Мизамора и Тиди, через судебные решения взыскивает их, доказывая, что эти денежные средства принадлежат только ей и не принадлежат ОАО «Юганскнефтегаз».

Суд считает, что исследованные в ходе судебного разбирательства и приведенные судебные решения, свидетельствуют о том, что компания «Yukos Capital S.a.r.l.» во взаимоотношениях с ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС» выступила не как связанная с ними сторона, не как часть единой консолидированной структуры ОАО «НК «ЮКОС», а как отдельное юридическое лицо, не признавая свои активы денежными средствами, вырученными от реализации нефти, добытой ОАО «Юганскнефтегаз».

Получение компанией «Yukos Capital S.a.r.l.» денежных средств в виде займов от компании «Brittany Assets Limited», а затем предоставление этих же средств в качестве займов дочерним предприятиям «ЮКОСа», процентный, то есть возмездный характер займов, последующее истребование предоставленных займов и процентов за их пользование, в совокупности с другими приведенными показаниями, подтверждает, что этими средствами, которые были выручены от реализации и переработки нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК, распоряжались Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. через своих особо доверенных лиц вопреки интересам ОАО «НК «ЮКОС».

Учитывая возмездный характер займов, предоставленных компанией «Yukos Capital S.a.r.l.» дочерним компаниям ОАО «НК «ЮКОС», время их предоставления (после привлечения Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. к уголовной ответственности), и на основе всех выше приведенных доказательств, суд приходит к выводу, что денежными средствами, вырученными от реализации нефти ОАО «НК «ЮКОС», равно как и активами ОАО «НК «ЮКОС», Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. распоряжались, как своими собственными, без учета мнения остальных акционеров нефтяной компании, и с целью сокрытия такого своего отношения к активам компании от других потенциальных инвесторов, контролирующих органов и аудиторов, обманывали их, сообщая им заведомо для них ложные сведения о том, что контроль над всей консолидированной структурой ОАО «НК «ЮКОС» и всеми активами входящих в нее компаний находится исключительно у ОАО «НК «ЮКОС», что выручкой от реализации нефти полномочно распоряжаться только ОАО «НК «ЮКОС», что создание столь сложной консолидированной структуры обосновано интересами компании, а не их личными интересами сокрытия противоправности своих действий.