Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок. 17 страница

(т. 99 л.д. 59)

- письмом Переверзина В.И. от имени компании «Laurel Global Limited» в «Silkmillenium Trading & Investment Limited» от 12.07.2001 г. с подтверждением о принятии дивидендов в сумме 529 млн. долларов США и просьбой конвертировать полученные рубли от российского предприятия в доллары США, приобрести ликвидные облигации и перевести их на счет «Fidinvest Holdings Limited» в банке Кипра;

(т. 99 л.д. 60-61)

- письмом от компании «Silkmillenium Trading & Investment Limited» в «Laurel Global Limited» от 27.12.2001 г. об объявлении резолюцией совета директоров от 10.07.2001 г. выплаты дивидендов в сумме 529 млн. долларов США и уменьшении суммы до 519 млн. долларов США;

(т. 99 л.д. 62-63, 64-65)

- письмом от компании «Silkmillenium Trading & Investment Limited» в «Laurel Global Limited» от 10.07.2001 г. о предоставлении реквизитов для выплаты дивидендов;

(т. 99 л.д. 66-67)

- протоколом собрания совета директоров «Silkmillenium Trading & Investment Limited» от 10.07.2001 г., в ходе которого председатель сообщил, что 09.07.2001 г. ООО «Нефтетрейд 2000», где компания владеет пакетом акций в размере 49, 99 %, объявило о распределении части чистой прибыли. Сумма к распределению составляет 16 374 224 500 руб. и после уплаты налога в России будет переведена компании не позднее 30.09.2001 г. Компания рассчитывает получить прибыль в размере 529 млн. долларов США. В связи с этим было принято решение выплатить единственному акционеру компании 529 млн. долларов США не позднее 15.12.2001 г.;

(т. 99 л.д. 70-71)

- письмом от компании «Laurel Global Limited» в компанию «Coastmill Management Limited» от 12.07.2001 г., в котором Переверзин В.И. подтверждает об оповещении об объявлении дивидендов в сумме 529 млн. долларов США и просит конвертировать полученный доход в рублях в доллары США и приобрести процентные рыночные облигации, после чего перевести на счет доверительного хранения в Fidinvest Holdings Limited в банке Кипра;

(т. 99 л.д. 193)

- сообщением от 24.06.2004 г. от Зайцева С. на имя Зубкова А. с вложением схемы «Источник средств», в которой схематично изображено движение денежных средств между российскими и иностранными компаниями, входящими в периметр консолидации ОАО «НК «ЮКОС», представленный сотрудникам ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;

(т. 132 л.д. 158-173)

- из схемы «структура потока фондов в 2000 г.» следует, что компании ООО «Грейс», ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Мускрон», ООО «Фландер» осуществили выплаты в ООО «Нефтетрейд 2000» в суммах 626 млн. руб., 9 049 млн. руб., 3 924 млн. руб., 14 403 млн. руб., 542 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 1 016 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтетрейд 2000».

Компании ООО «Вальд-Ойл, ООО «Форест-Ойл», ООО «Митра» осуществили выплаты в ООО «Нефтемаркет 2000» в суммах 6 540 млн. руб., 4 686 млн. руб., 5 049 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 579 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтемаркет 2000». Последнее осуществило выплаты в компании «Glenoaks Investments Limited» и «Hicksville Management Limited» в суммах 274 млн. долларов и 274 млн. долларов каждой.

Из схемы «структура потока фондов в 2001 году» следует, что компании ООО «Нортекс», ООО «Бизнес-Ойл» и другие осуществили выплаты в ООО «Нефтетрейд 2000» суммы 2 979 млн. руб., 1 193 млн. руб. и 56 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 148 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтетрейд 2000», у которого с предыдущих выплат находилось 1 016 млн. долларов США. Последнее осуществило выплаты компаниям «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investment Limited» по 560 млн. долларов каждой.

В 2001 году компании «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investment Limited» выплатили каждая по 519 млн. долларов США компании «Laurel Global Limited». Комании «Glenoaks Investments Limited» и «Hicksville Management Limited» из полученных в 2000 году денежных средств выплатили каждая по 265 млн. долларов США компании «Laurel Global Limited».

В результате этих выплат компании «Laurel Global Limited» было выплачено 1 568 млн. долларов США.

Компанией «Laurel Global Limited» из полученных денежных средств и полученных 50 млн. долларов от ценных бумаг была выплачена сумма 1 612 млн. долларов США компаниям «Belmont» и «Halsley» в суммах 783 млн. и 831 млн. долларов США;

(т. 132 л.д. 158-173)

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Узорникова С.Е., из которых следует, что в 2004 г. Франк Ригер попросил его сделать все движение дивидендов на зарубежные компании и движение денег внутри зарубежных компаний. Это нужно было в связи с делом Ходорковского М.Б. Ему было дано задание, чтобы он взял данные, которые существуют, и отследил движение денежных средств, которые были связаны с переводом дивидендов на иностранные компании и дальнейшее движение внутри группы иностранных компаний. Информацию он должен был взять на сервере, на флешке и часть информации у «ПрайсвотерхаусКуперс», потому что часть файлов уже была уничтожена к тому времени. Первоначальным источником информации являлись балансы иностранных компаний присылаемых с Кипра ежегодно, а с 2002 г. поквартально. Он должен был проследить движение денег внутри компаний, которые входили в периметр консолидации с 2000 по 2003 гг. Дальнейшие расходования денег с компаний были, но не стояло задачи проследить до конца, т.е. до переводов внешним контрагентам. Он должен был сделать таблицу, в которой отражались бы операции и передать Франку Ригеру. Кроме того, он должен был направить данную таблицу в «ПрайсвотерхаусКуперс» чтобы они посмотрели эту таблицу. Он сделал таблицу о движении средств и направил ее Зубкову А.

В процессе работы он попросил у Зубкова А. файлы с данными о движении денежных средств в 2000 г. с российских торговых компаний в «Нефтемаркет» и «Нефтетрейд». Остальную информацию он брал на флеш-карте, которую впоследствии у него забрал Драницын А.Е. Информация по 2000 году он взял у «ПрайсвотерхаусКуперс». В подготовленных им таблицах за 2000 г. отражен перевод средств с российских торговых компаний на компании «Нефтемаркет» и «Нефтетрейд». Затем движение денег с «Нефтемаркета» на две кипрские компании. Таким образом, в 2000 г. на «Нефтетрейд» от компаний «Мускрон», «Кверкус», «Колрейн», «Грейс» и «Фландер» поступило 1 015 796 тыс. долларов США, а от «Вальд-Ойл», «Митра» и «Форест-Ойл» на «Нефтемаркет» поступило 579 103 тыс. долларов США. С 579 103 тыс. долларов США были переведены дивиденды в сумме 536 407 тыс. долларов США. Разница между суммами объясняется налогом на дивиденды. 1 015 796 тыс. долларов США остался на «Нефтетрейде» в 2000 г.

В таблице за 2001 г. отражено, что в 2001 г. с «Нефтетрейда» был перевод дивидендов в кипрские компании в сумме 1 120 755 тыс. долларов США. Компании кипрские перечислили полученные дивиденды на компанию «Laurel». Затем данные суммы были переведены в компании «Halsley», «Belmont». После отправки таблиц в «ПрайсвотерхаусКуперс» и Франку Ригеру его работа над этой темой закончилась;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Зайцева С.В., из которых следует, что Узорников С.Е. отвечал за цифровые данные с оффшорных компаний ОАО «НК «ЮКОС». В ходе работы в 2004 г. он занимался проектом, который был связан с денежными потоками компаний из периметра консолидации ОАО «НК «ЮКОС». Это была попытка воссоздать движение денежных средств и их распределение от добывающих центров до оффшорных структур. Цель данного проекта ему неизвестна.

В июне 2004 г. Даг Миллер подключил его к проекту без названия. Миллер разъяснил, что проект связан с анализом и проверкой корректности понимания аудиторами относительно денежных потоков внутри группы «ЮКОС». По пояснениям Миллера это было связано с выплатами зарплаты иностранным сотрудникам «ЮКОСа». Ему было поручено посмотреть схему движения денежных потоков, которая была частично готова и частично нарисовать схему. Часть информации была готова, ее прислал Узорников или Зубков.

Задача ставилась следующей, разобраться в движении денежных средств внутри группы ОАО «НК «ЮКОС» через границы, а потом предполагалась постановка задачи. Кроме того, они должны были сверить это движение денежных средств с информацией аудиторов, которая была ранее получена от ОАО «НК «ЮКОС» в ходе аудита. Была начата работа, он с Узорниковым С.Е. обменивался данными, ассистенты подготовили таблицы, одна из которых и представлена ему в сообщении электронной почты. Потом в какой-то день Даг Миллер прекратил эту работу, объяснив, что она больше не понадобится.

Информацию по иностранным фирмам он получал от Узорникова С.Е., что-то от Зубкова А. О том, какие были платежи информацию, он получал от Узорникова, информацию по тирам - от Зубкова А. Информация от Узорникова была представлена в виде файлов «Excel». Например, записи по Halsley - на начало г. остаток на счете или чистые активы составляли 1, 446 миллиардов долларов США, 174 млн. долларов США необъяснимые расходы, которые либо они не могли понять или им подтвердить, 349 миллионов долларов США - это получение от компании «Brill» (в качестве чего не помнит), 396 миллионов долларов США – либо получение ценных бумаг, либо увеличение от стоимости ценных бумаг, 55 миллионов долларов США не смог объяснить суммы, возможно сокращение комиссии, 80 млн. долларов США – зарплата, это расходная часть, «SGA» - 61 млн. долларов США - это управленческие, административные и общехозяйственные расходы, I/C -15 млн. долларов США - это внутригрупповые расходы, FX – 40 млн. долларов США - доход от курсовых разниц, Interest – 5 млн. долларов США - это расход по процентам, EOY – 1, 903 млрд. долларов США - сальдо на конец года.

Таблички рисовали его ассистенты на основании файлов «Excel», которые были получены от Узорникова С.Е. Это была попытка наглядно извлечь информацию из таблиц и сделать какие-то выводы;

(т. 132 л.д. 38-43)

- сообщением Зубкова А. от 17.06.2004 г. в адрес Зайцева С. с вложением таблиц, из которых следует, что в 2000 г. денежные средства в виде прибыли компаний «Мускрон», «Кверкус», «Колрейн», «Грейс», «Фландер» в сумме 1 015 796 тыс. долларов США были переведены на компанию «Нефтетрейд 2000», а средства с компаний «Вальд-Ойл», «Митра», «Форест-Ойл» в сумме 579 103 тыс. долларов США были переведены в компанию «Нефтемаркет». В 2001 г. прибыль с компаний «Нефтемаркет» и «Нефтетрейд» были переведены на компании «Silkmillenium и Coastmill» в суммах по 566 377 тыс. долларов США;

(т. 147 л.д. 4-8)

- сообщение Зайцева С. от 24.06.2004 г. на имя Зубкова А. с вложением схемы «Источник средств», в которой схематично изображено движение денежных средств между российскими и иностранными компаниями, входящими в периметр консолидации ОАО «НК «ЮКОС», представленный сотрудникам ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Из схемы «структура потока фондов в 2000 году» следует, что компании ООО «Грейс», ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Мускрон», ООО «Фландер» осуществили выплаты в ООО «Нефтетрейд 2000» в суммах 626 млн. руб., 9 049 млн. руб., 3 924 млн. руб., 14 403 млн. руб., 542 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 1 016 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтетрейд 2000».

Компании ООО «Вальд-Ойл, ООО «Форест-Ойл», ООО «Митра» осуществили выплаты в ООО «Нефтемаркет 2000» в суммах 6 540 млн. руб., 4 686 млн. руб., 5 049 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 579 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтемаркет 2000». Последнее осуществило выплаты в компании «Glenoaks Investments Limited» и «Hicksville Management Limited» в суммах 274 млн. долларов и 274 млн. долларов каждой.

Из схемы «структура потока фондов в 2001 г.» следует, что компании ООО «Нортекс», ООО «Бизнес-Ойл» и другие осуществили выплаты в ООО «Нефтетрейд 2000» суммы 2 979 млн. руб., 1 193 млн. руб. и 56 млн. руб. соответственно. В результате этих выплат сумма 148 млн. долларов США была выплачена в ООО «Нефтетрейд 2000», у которого с предыдущих выплат находилось 1 016 млн. долларов США. Последнее осуществило выплаты компаниям «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investment Limited» по 560 млн. долларов каждой.

В 2001 г. компании «Coastmill Management Limited» и «Silkmillenium Trading & Investment Limited» выплатили каждая по 519 млн. долларов США компании «Laurel Global Limited». Комании «Glenoaks Investments Limited» и «Hicksville Management Limited» из полученных в 2000 г. денежных средств выплатили каждая по 265 млн. долларов США компании «Laurel Global Limited».

В результате этих выплат компания «Laurel Global Limited» получила 1 568 млн. долларов США. Компанией «Laurel Global Limited» из полученных денежных средств и полученных 50 млн. долларов от ценных бумаг была выплачена сумма 1 612 млн. долларов США компаниям «Belmont» и «Halsley» в суммах 783 млн. и 831 млн. долларов США;

(т. 132 л.д. 158-173)

- пояснительной запиской к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 2000 г., где указаны сведения о дочерних и зависимых организациях ОАО «НК «ЮКОС» и об участии ОАО «НК «ЮКОС» в других юридических лицах по итогам 2000 финансового года. В данном перечне приведены в основном производственные, то есть осуществляющие реальную хозяйственную деятельность, предприятия, подконтрольные ОАО «НК «ЮКОС». Фиктивные предприятия, использовавшиеся в 2000 г. для легализации похищенного имущества из числа зарубежных («Amersham Trading Limited», «Belmont Finance Corp.», «Bonaterm Limited», «Carenet Limited», «Coastmill Management Limited», «Glenoaks Investment Limited», «Halsley Holding Limited», «Hicksville Management Limited», «Leadfair Limited», «Pronet Holdings Limited», «Routhenhold Holdings Limited», «Silkmillenium Trading and Investments Limited», «YUKOS Finance B.V.»), в данном перечне, как и во всей остальной части годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НК «ЮКОС» за 2000 год, не указаны;

(131 л.д. 63-80)

- информацией «ПрайсвотерхаусКуперс», согласно которой в консолидированную финансовую отчетность ОАО «НК «ЮКОС» за 2000 г. были включены показатели таких зарубежных компаний, как Amersham, Belmont, Bonaterm, Carenet, Coastmill, Glenoaks, Halsley, Hicksville, Leadfair, Pronet, Routhenhold, Silkmillenium, Yukos Finance;

(т. 131 л.д. 297, 298-300, 301-304)

Таким образом, материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, подтверждено, что с целью придания легального характера основной части денежных средств, полученных от реализации похищенного чужого имущества, и сконцентрированных на банковских счетах ООО «Ратибор» и ООО «Фаргойл», путем совершения финансовых операций с зарубежными компаниями, участники возглавляемой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими руководителями ОАО «НК «ЮКОС» организованной группы, привлекли к осуществлению своего замысла заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» и сотрудников указанного бюро. Указания Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других участников организованной группы доводились до заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» и сотрудников адвокатского бюро работником финансовой службы ЗАО «ЮКОС РМ», а также начальником казначейства и его подчиненными работниками. После чего, выполняя отведенную Ходорковским М.Б. и другими участниками в организованной группе роль, участник организованной группы для обеспечения легализации денежных средств, вырученных от продажи похищенной нефти в 2001-2003 гг., действуя через подчиненных ему сотрудников адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс», обеспечил регистрацию на Кипре 11 июля 2000 г. компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и 20 сентября 2000 г. компании «Дансли Лимитед», организовал их стопроцентное участие в уставном капитале подставных российских компаний ООО «Фаргойл», ООО «Ратибор», контролировал открытие и управление счетами зарубежного учредителя «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и «Дансли Лимитед» в российских банках, что подтверждается исследованными судом доказательствами:

- свидетельством о регистрации (инкорпорации) № НЕ 112974, учредительным договором и Уставом компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», согласно которым компания «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» зарегистрирована 11.07.2000 г. в Республике Кипр, как компания с ограниченной ответственностью;

(т. 66 л.д. 36, 40-69, 71, 75-104)

- показаниями свидетеля Силаева М.Н., допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым в 2001 г. он по просьбе случайного знакомого по имени Вадим за денежное вознаграждение принял участие в регистрации нескольких юридических лиц. При этом он передал Вадиму копию своего паспорта, а также подписал несколько предоставленных ему Вадимом документов. Фактически никакого участия в деятельности каких-либо юридических лиц он не принимал. В Саранске никогда не был и ничего не знает о структуре компании «Фаргойл». В уставных и учредительных документах ООО «Фаргойл», в том числе, решении №1 от 21.05.2001 г., решении № 2 от 28.05.2001 г., заявлении в администрацию г. Саранска и титульном листе устава общества он не расписывался;

- извещением от 25.01.2001 г. участника ООО «Фаргойл» Силаева М.Н. генеральному директору общества Вальдес-Гарсия А. о намерении уступки 100% доли в уставном капитале ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited);

(т. 66 л.д. 13)

- решением ООО «Фаргойл» № 2 от 28.05.2001 г. в лице единоличного участника общества Силаева М.Н. об освобождении себя от должности генерального директора и о назначении на данную должность Вальдес-Гарсия А.;

(т. 66 л.д. 19)

- письмом генерального директора ООО «Фаргойл» Вальдес-Гарсия А. участнику ООО «Фаргойл» Силаеву М.Н. о согласии на уступку доли в уставном капитале ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited);

(т. 66 л.д. 14)

- договором купли-продажи доли в уставном капитале, заключенном 25.05.2001 г. между Силаевым М.Н. и кипрской компанией «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited) о продаже Силаевым М.Н. 100% доли в уставном капитале ООО «Фаргойл»;

(т. 66 л.д. 15-16)

- уведомлением об уступке доли в уставном капитале ООО «Фаргойл», направленным 25.05.2001 г. Силаевым М.Н. генеральному директору ООО «Фаргойл» Вальдес-Гарсии А;

(т. 66 л.д. 17)

- решением № 3 от 25.05.2001 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited) в лице действующего по доверенности Петросян Н.М. о внесении изменений в Устав ООО «Фаргойл» в связи со сменой участника данного общества;

(т. 66 л.д. 18)

- решением № 6 от 28.05.2002 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited) в лице действующей по доверенности Петросян Н.М. о продлении полномочий генерального директора общества Вальдес-Гарсия А. на один год;

(т. 66 л.д. 22)

- решением № 7 от 27.05.2003 г. единственного участника ООО «Фаргойл» компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Manaement Limited) в лице действующей по доверенности Петросяна Н.М. о продлении полномочий генерального директора общества Вальдес-Гарсия А. на один год;

(т. 66 л.д. 23)

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», свидетельствующая о том, что Петросян распоряжалась счетами «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и имела право подписи документов от имени указанной компании в банке «ДИБ» и ИБ «Траст»;

(т.66 л.д. 134-135)

- доверенностями компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» от 19.03.2001 г. и 22.03.2002 г., в соответствии с которыми Петросян Н.М. была назначена юридическим представителем компании в Российской Федерации. В соответствии с указанной доверенностью она имела право, в том числе, открывать банковские счета компании и управлять ими на территории Российской Федерации, совершать любые сделки от имени компании, представлять интересы компании в качестве акционера или участника любого юридического лица, и осуществлять все права, которые предоставлены акционеру или участнику в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(т.66 л.д.111-112, 119-122, 124-125, 127-128)

- показаниями подсудимого Вальдеса-Гарсии А., данными в ходе судебного заседания Басманного районного суда г. Москвы по уголовному делу в отношении Малаховского В.Г., Переверзина В.И., Вальдеса-Гарсии А., изложенными в протоколе судебного заседания от 18.12.2006 года, и исследованными судом, согласно которым ООО «Фаргойл» реализовывали нефть на экспорт по договорам комиссии с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд». Как ему было известно из отчетов комиссионеров, основными покупателями нефти и нефтепродуктов являлись компании «Пронет Холдингс Лимитед» и «Рутенхолд Холдингс Лимитед». Находясь в должности генерального директора указанных обществ, он обладал правом первой подписи платежных документов, при этом фактически распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах обществ он не мог, т.к. обществами были заключены договора банк-клиент. Электронные ключи, позволявшие перечислять средства, у него отсутствовали. Стопроцентным участником ООО «Фаргойл» являлась кипрская компания «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», что ему стало известно из учредительных документов. Ни с кем из учредителей, директоров либо представителей «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», которыми на территории России являлись Петросян Н.М. и Михайлова М.В., он знаком не был. Решения компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», касающиеся деятельности ООО «Фаргойл», доводились до его сведения Спиричевым А.В.;

(т. 207 л.д. 198-210)

- свидетельством о регистрации (инкорпорации) НЕ № 114629, учредительным договором и Уставом компании «Дансли Лимитед», согласно которым «Дансли Лимитед» зарегистрировано 20.09.2000 г. в Республике Кипр как компания с ограниченной ответственностью;

(т. 66 л.д. 259-279)

- учредительными и уставными документами компании «Дансли Лимитед», свидетельством о регистрации;

(т.66 л.д. 217-282)

- показаниями свидетеля Воробьевой С.И., данными в ходе судебного заседания Басманного районного суда г. Москвы по уголовному делу в отношении Малаховского В.Г., Переверзина В.И., Вальдеса-Гарсии А., изложенными в протоколе судебного заседания от 30.09.2006 года, и исследованными судом, согласно которым она постоянно проживает в г. Рославле Смоленской области. Коммерческой деятельностью она никогда не занималась, учредителем каких-либо организаций не являлась. Решение № 1 от 14.02.2001 г. учредителя ООО «Ратибор» она не подписывала и с директором ООО «Ратибор» Малаховским В.Г. она не знакома;

(т.205 л.д. 230-252)

- справкой заместителя начальника ПВО УВД Смоленской области (исх. № 7/4085 от 26.11.2004 г.), из которой следует, что Воробьевой С.И. паспорт Вяземским РОВД Смоленской области не выдавался. Паспорт серии VII КУ № 980215 в Смоленскую область не поступал. С указанной серией паспорта на территории Российской Федерации не выдавались;

(т. 62 л.д. 113)

- решением № 1 учредителя ООО «Ратибор» от 14.02.2001 г., согласно которому Воробьева С.И., паспорт серии VIII-КУ № 908215, выданный 09.05.1987 г. г. РОВД Чкаловского района г. Вязьма приняла решение образовать в п. Чиринда Эвенкийского автономного округа ООО «Ратибор», уставом ООО «Ратибор», утвержденным решением № 1 учредителя ООО «Ратибор» от 14.02.2001 г.;

(т. 66 л.д. 186 -194)

- решением № 2 учредителя ООО «Ратибор» от 18 мая 2001 г., согласно которому участник общества Воробьева С.И. приняла решение назначить генеральным директором ООО «Ратибор» Малаховского В.Г.;

(т.66 л.д. 196)

- извещением от 25.05.2001 г. о намерении осуществить уступку доли в уставном капитале ООО «Ратибор», письмом от 25.05.2001 об уступке доли в уставном капитале ООО «Ратибор» компании «Дансли Лимитед», договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ратибор» от 25.05.2001 г. компании «Дансли Лимитед», в соответствии с которыми единственный участник ООО «Ратибор» Воробьева С.И. реализовала 100 процентов своей доли в уставном капитале кипрской компании «Дансли Лимитед»;

(т.66 л.д. 198, 199, 200-201)

- соглашением об оказании юридической помощи Ю03-243/792 от 01.09.2003 г., заключенным между адвокатским бюро «АЛМ-Фельдманс» в лице управляющего партнера Аграновской Е.В. и ОАО «НК «ЮКОС» в лице Гололобова Д.В., в соответствии с которым адвокаты бюро обязуются оказывать ОАО «НК «ЮКОС» различные услуги правового характера, в том числе, юридическое сопровождение инвестиционных проектов и консультации по различным аспектам российского, международного права, и национального права зарубежных стран, а также оказание иной юридической помощи, не запрещенной законом;

(т. 70 л.д. 140-146)

- соглашением об оказании юридической помощи от 01.01.2003 г., заключенным между адвокатским бюро «АЛМ-Фельдманс» в лице управляющего партнера Аграновской Е.В. и Лебедевым П.Л.;

(т. 70 л.д. 155-161)

- соглашением об оказании юридической помощи от 01.01.2003 г., заключенным между адвокатским бюро «АЛМ-Фельдманс» в лице управляющего партнера Аграновской Е.В. и Ходорковским М.Б.;

(т. 70 л.д. 165-171)

- договором об оказании правовой помощи от 03.04.2000 г., заключенным между адвокатским бюро «АЛМ-Фельдманс» в лице Дреля А.В. и Ходорковским М.Б.. При этом в договоре отмечено, что вся работа по договору будет выполняться исключительно адвокатом Дрелем А.В.;

(т. 70 л.д. 162-164)

- платежными поручениями о перечислении денежных средств со счета ОАО «НК «ЮКОС» на счет адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» в качестве оплаты услуг и возмещения расходов по соглашению об оказании юридической помощи Ю03-243/792 от 01.09.2003 года;

(т. 70 л.д. 147-148)

- показаниями свидетеля Аграновской Е.В., данными в ходе судебного заседания Басманного районного суда г. Москвы по уголовному делу в отношении Малаховского В.Г., Переверзина В.И., Вальдеса-Гарсии А., изложенными в протоколе судебного заседания от 22.09.2006 г., и исследованными судом, согласно которым с 1995 г. она работает в адвокатском бюро «АЛМ Фельдманс», с 2003 г. стала управляющим партнером. Между АБ «АЛМ Фельдманс» и ОАО «НК «ЮКОС» заключен договор на оказание юридической помощи. Всю работу, связанную с выполнением данного договора, осуществлял Ивлев П.П., который имел право привлекать к своей деятельности других адвокатов, выдавая им соответствующие доверенности на выполнение тех или иных действий в рамках договора;

(т. 206 л.д. 133-150)

В ходе судебного заседания были оглашены показания заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» Ивлева П.П., из которых следует, что он с 1996 г. работал в адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс», а с 2001 г. являлся заместителем управляющего партнера. С 1998 г. бюро «АЛМ-Фельдманс» на основании соответствующего договора оказывало различные услуги в интересах ОАО «НК «ЮКОС». Согласно договору, уполномоченными лицами ОАО «НК «ЮКОС» являлись Алексанян В.Г., Гололобов Д.В., Рыжих А.Н., Дэвид Годфри. По данному договору бюро оказывало ОАО «НК«ЮКОС» различные консультационно-правовые услуги, готовило заключения по правовым вопросам, проводило юридическую экспертизу договоров, контрактов, юридически сопровождало инвестиционные проекты, участвовало в переговорах с партнерами и контрагентами ОАО «НК «ЮКОС», в том числе в международных, в налоговых и иных органах, оказывало иную юридическую помощь. На основании указанного договора сотрудниками бюро в интересах ОАО «НК «ЮКОС» за границей были учреждены ряд компаний, в том числе, компания «Нассаубридж Менеджмент Лимитед». Управление деятельностью указанных компаний осуществляли сотрудники ОАО «НК «ЮКОС», в частности Мистрюков, который давал различные указания на совершение тех или иных действий от имени зарегистрированных за рубежом компаний, в том числе от имени компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед». В частности, сотрудники бюро подписывали различные документы, в том числе, платежные поручения, которые приносил Мистрюков или какой-либо другой представитель ОАО «НК «ЮКОС». В рамках оказания услуг ОАО «НК «ЮКОС» сотрудники бюро осуществляли представление на территории Российской Федерации интересов различных кипрских организаций, в том числе, компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед». Правовые услуги по данной компании на основании доверенностей оказывали адвокаты бюро Петросян Н.М. и Михайлова М.В., задания по компании они получали от Мистрюкова В. Перечислением денежных средств по поручению сотрудников адвокатского бюро со счетов иностранных компаний ОАО «НК «ЮКОС» занималась Румянцева Е.А.;

(т.205 л.д. 196-202)

- показаниями свидетеля Петросян Н.М., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она, как сотрудник адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс», по поручению заместителя управляющего-партнера Ивлева П.П. неоднократно принимала участие в проектах, которые осуществляло их бюро совместно с компанией ОАО «НК «ЮКОС». С 2001 по 2003 год она по поручению Ивлева П.П. на территории Российской Федерации представляла по доверенности компанию «Нассаубридж Менеджмент Лимитед», которая принадлежит ОАО «НК «ЮКОС». Для представления интересов указанной компании ей была выдана стандартная доверенность от компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед». После этого все свои действия она совершала на основании этой доверенности и в соответствии с указаниями представителя ОАО «НК «ЮКОС» Мистрюкова Вячеслава, который ей также представлял все документы для подписания в качестве представителя компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед». В соответствии с полученной доверенностью в ОАО «Инвестиционный банк «Траст» она оформила карточку с образцами подписи, на основании которой управляла счетом «Нассаубридж менеджмент Лимитед». Платежные поручения на перечисление денежных средств компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» она в готовом виде также получала от Мистрюкова и передавала в банк для исполнения. Когда в банке «Траст» была введена система «Банк-Клиент», то был оформлен электронный ключ, и платежи стала осуществлять Румянцева Е., которая также получала инструкции от Мистрюкова. Договор о продаже доли уставном капитале Силаевым компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» она подписала, когда ей принесли этот договор на подпись. Силаева она не видела и не знает. После ухода в 2003 году в декретный отпуск компанию «Nassaubridge Management Limited» стала вести Михайлова М.В.;