Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок. 9 страница

Я также хотел бы Вас проинформировать, что последние четыре месяца я вплотную занимаюсь реструктуризацией задолженности банка «Менатеп» перед иностранными кредиторами, поэтому в курсе основных провокаций, скандалов и других недружественных действий по отношению к нашей группе, организованными нашими «доброжелателями».

Особенно с большой тревогой и настороженностью мы следили за информацией, поступающей из разных источников, о «неаккуратных» действиях некоторых Ваших «представителей» из:

- компании «Maxima Group Plc, London (John BURREL и Nick Day), которой было поручено собрать «компромат» на нашу группу и «шантажировать» наших партнеров и клиентов;

- газеты «The Wall Street Journal» (A.Craig COPETAS, Alan CULLISON и других), в которой были опубликованы «заказные» статьи;

- компании «Dart Management, Inc.», которой сам банк помог составлять аффидавиты против нашей группы;

- и других, о которых мне, пока, не хотелось бы упоминать в данном письме.

Я искренне сожалею, что Вы не смогли или не захотели поверить в реальную дружественность наших намерений (поэтому, не могу отделаться от ощущения своей определенной личной вины в этом вопросе, т.к. не смог в итоге Вас убедить) по отношению к Вашей группе, надеюсь, что и мы и Вы сможете сделать правильные выводы из этой истории в интересах наших групп.

P.S. Если у Вас остались еще какие-либо неурегулированные вопросы с банком «Менатеп» прошу немедленно меня проинформировать».

(т. 110 л.д. 239)

Факт сокрытия Лебедевым П.Л. своего участия в выкупе акций, а также участия других акционеров ОАО «НК «ЮКОС», подтверждают исследованные судом доказательства:

- факсимильное сообщение от 14.11.2000 г. Дреля Антона Гулину Владимиру и Селиверстову Алексею с пометкой «срочно» с проектом «уведомления о предоплате» по теме: SBL-YUL-SPL следующего содержания: «В соответствии с предварительной договоренностью направляю Вам для подписания «Уведомление о предоплате» по прилагаемой форме.

приложение: 1. Уведомление о предоплате - на 1 стр.

2. Письмо YUL - на 1 стр.» (т. 109 л.д. 15);

- уведомление от 15 ноября 2000 г. от компании «Yukos Universal Limited» в банк «Standard Bank London Limited» следующего содержания: «Мы ссылаемся на сделку с продажей на срок в отношении 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС» между банком «Standard Bank London Limited» и компанией «Yukos Universal Limited», освидетельствованных и обращающихся, на основании соглашения «Master Forward Sale» от 25 мая 2000 г., с поправками в соглашении о внесении изменений от 22 мая 2000 г. и соглашении о блокированном счете от 26 мая 2000 г., все исполненные между «SBLL», «YUL», и соглашении о новации от 26 мая 2000 г., исполненного между «SBLL», «YUL» и банком «ДИБ» Москва («Сделка»).

Настоящим информируем вас, что на основании статьи 8 MFSA мы хотели бы внести предоплату в счет неоплаченной суммы 21 ноября 2000 г. и следовательно, поручаем вам вычесть из первоначально неоплаченной суммы, то есть 100.000 долларов США, с депозита, размещенного «Yukos Universal Limited» на блокированном текущем счете № 100055357, открытом в вашем банке.

Передайте 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС» на счет «Yukos Universal Limited» № 3705-01-01S в ЗАО «Brunswick Warburg Nominies», Москва (зарегистрирован как назначенный владелец акций в ЗАО «М-Реестр», текущий счет № 0000260925043)»;

(т. 109 л.д.28)

- соглашение о стандартной форвардной продаже АКБ «ДИБ» с «Standard Bank London Limited» от 19.10.1999 г., 340 908 790 обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС», приобретенных «Standard Bank London Limited» у «West Merchant Bank Limited». Текущая стоимость продажи установлена в 60 600 000 долларов США.;

(т. 161 л.д. 131-201)

- договор залога АКБ «ДИБ» с «Standard Bank London Limited» от 19.10.1999 г. по сделке форвардной продаже 340 908 790 обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС»;

(т. 161 л.д. 202-207)

- соглашения, изъятые в аудиторской компании ЗАО «Прайсвотерхаус», о передаче прав от 26 мая 2000 г. между АКБ «ДИБ» (в дальнейшем - ДИБ), «Yukos Universal Limited» (в дальнейшем - ЮЮЛ) и банк «Standard Bank London Limited» (в дальнейшем - СБЛЛ), из которых следует: «1) поскольку ДИБ и СБЛЛ заключили 19 октября 1999 г. стандартные условия по продажам на срок по продаже 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС», в соответствии с которыми ДИБ имеет определенные обязательства перед СБЛЛ в отношении сделки («непогашенное обязательство»).

2) ДИБ и СБЛЛ подписали: а) генеральное соглашение по продаже на срок от 07 января 2000 г. (далее – ОСПС); б) соглашение в форме письма от 17 мая 2000 г. «непогашенное обязательство» должно быть переведено в ОСПС и перестает управляться и подчиняться Стандартным условиям;

3) ДИБ отказывается от всех своих прав, доходов и процентов и передает все возникшие права, относящиеся к акциям, являющимся предметом сделки компании «Yukos Universal Limited».

4) Компания «Yukos Universal Limited» и банк «Standard Bank London Limited» заключили генеральное соглашение о продаже на срок от 25 мая 2000 г., ЮЮЛ и СБЛЛ согласились, что после передачи прав на сделку, ЮЮЛ должен управлять сделкой.

5) банк «Standard Bank London Limited» согласился освободить ДИБ по условиям сделки и согласился на получение «Yukos Universal Limited» прав и обязанностей ДИБ в отношении сделки.

Указанное соглашение подписали со стороны АКБ «ДИБ» Юров Илья и Рыскина Татьяна, от имени компании «Yukos Universal Limited» - Лебедев Платон, и от имени банка «Standard Bank London Limited» - Хауэт Ким и Хес Стивен.

Согласно заключенному в тот же день платежному соглашению между АКБ «ДИБ» и компанией «YUKOS Universal Limited», последняя обязалась уплатить банку 60, 5 млн. долларов США,

(т. 162 л.д. 78-104)

- соглашение от 26 мая 2000 г. между банком «Standard Bank London Limited» (в дальнейшем – Банк), подписанного Хауэт Ким и Хес Стивен, и компанией «Yukos Universal Limited» (в дальнейшем-Клиент), подписанного Лебедевым П.Л. о том, что в качестве гарантии своих обязанностей клиентом вносится на замороженный счет в банке и хранить на нем минимальный денежный вклад в 100.000 долларов США;

(т. 162 л.д. 42-77)

- соглашение от 18.10.1999 г., согласно которого «Standard Bank London Limited» уступил АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» право требования 90.533.454, 5 долларов США с ОАО «Банк «Менатеп»;

(т. 161 л.д. 58-64)

- договор №Ю9-4-01/1397 от 03.11.1999 г. об уступке прав требования, согласно которого АКБ «ДИБ» право требования 90.533.454, 5 долларов США к Банку «Менатеп» уступил ОАО «НК ЮКОС». За уступку прав требования цессионарий уплатил цеденту 3 доллара США (79, 11 руб.) по платежному поручению №7478 от 03.11.1999 г.;

(т. 163 л.д. 126-128, 131)

- из оглашенных в судебном заседании клиентских переводов следует, что Инвестиционный банк «Траст» (в который переименован АКБ «ДИБ») 20.10.1999 перечислил в адрес «Standard Bank London Limited» 10 600 000 долларов США и 28.10.1999 г. – еще 49 900 000 долларов США;

(т. 161 л.д. 216, 221)

Данные денежные средства АКБ «ДИБ» были перечислены за счет фондирования, а именно перечисления компанией «Wilk Enterprises Limited» на свой брокерский счет в АКБ «ДИБ» 28.09.1999 г. - 60, 6 млн. долларов США, поступивших от ОАО «НК «ЮКОС» в результате серии транзакций, проведенных 27.09.1999 г., и должны были обеспечивать платеж до поступления в АКБ «ДИБ» денежных средств со счетов ООО «Фландер» и ООО «Алебра», что подтверждается клиентским переводом 60 600 000 долларов США от 27.09.1999 г., мемориальными ордерами №№11, 211, 212, 243, 1124, 1125, 235, 212, 3822, 3829, 3915, 11, 396, 190, 231 от 27.09.1999года, №№190, 191 от 28.09.1999 года, платежными поручениями №№6569, 6573, 203 от 27.09.1999 года.

(т. 162 л.д. 105-118, 136-154)

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Голубовича А.Д., а также его протоколов допросов его в качестве свидетеля на предварительном следствии от 09.04.2008 г. и 05.05.2008 г., оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 1998 г. он принимал участие в переговорах с банками-кредиторами, в основном, с «West Merchant Bank Limited». Цель переговоров была оттянуть сроки возможных судебных исков кредиторов к Банку «Менатеп». Данные вопросы лично курировали Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. Они обратились к бывшему сотруднику ОАО «НК «ЮКОС» Шейко О.В., возглавлявшему представительство «Standart Bank London Limited» в г. Москве, которому было сделано предложение склонить руководство «Standart Bank London Limited» к выкупу в качестве брокера акций ОАО «НК «ЮКОС» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited». В итоге «Standart Bank London Limited» согласился на это предложение. Его выгода состояла в том, что вся задолженность Банка «Менатеп» перед «Standart Bank London Limited» была ликвидирована в полном объеме и банк получил хорошие комиссионные. Задолженность Банка «Менатеп» перед «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» была «Standart Bank London Limited» выкуплена со значительным дисконтом. Главным условием договоренности было сохранение в тайне того, что «Standart Bank London Limited» действует в интересах Банка «Менатеп» и ОАО «НК «ЮКОС». В итоге выкупленные акции Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. планировали оформить на «Yukos Universal Limited». Для удлинения «цепочки» в данные сделки были вовлечены АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» и компания «South Petroleum Limited». Выкуп 30% акций ОАО «НК «ЮКОС» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» осуществлялся за счет денежных средств, выводимых из компании ОАО «НК «ЮКОС», и Лебедеву П.Л. и Ходорковскому М.Б. было необходимо сохранить это в тайне от иностранных банков, которые были бы удивлены, что акции выкупаются за счет средств самой компании и в интересах Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. Компания «Wilk Enterprises Limited» остатком на своем брокерском счете обеспечивала платеж АКБ «ДИБ» в пользу «Standart Bank London Limited» до поступления на счет АКБ «ДИБ» денег за акции от «Yukos Universal Limited». В данном случае «Wilk Enterprises Limited» и ОАО «Русские инвесторы», через которые пришли деньги от ОАО «НК «ЮКОС», использовались руководством нефтяной компании и банка «Менатеп», в частности Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. для фондирования операции. Цель, возможно, показать независимость сделки по приобретению АКБ «ДИБ» через «Standart Bank London Limited» акций у «West Merchant Bank Limited», от группы компаний «Менатеп». Финансовыми вопросами, а именно поступлением денежных средств от ОАО «НК «ЮКОС» на счет «Wilk Enterprises Limited», занимался начальник казначейства ОАО «НК «ЮКОС» Леонович А.Б., который по предварительной договоренности с ним привлекал для сделок, совершаемых ОАО «НК «ЮКОС», ОАО «Русские инвесторы» и «Wilk Enterprises Limited».

(т. 159 л.д. 85-89, 90-97)

Суд считает, что из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, установлено, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., искусственно срывая переговоры о реструктуризации задолженности между иностранными банками и ОАО «Банк Менатеп», при участии представителей «Standard Bank London Limited», которым гарантировалась полная ликвидация задолженности ОАО «Банк Менатеп» без какого-либо дисконта и комиссионных в размере 600 000 долларов США, от имени комиссионера «Standard Bank London Limited» акции ОАО «НК ЮКОС» и права требования к ОАО «Банк Менатеп», находящиеся у «West Merchant Bank Limited» и «Daiwa Europe Limited», планировали выкупить со значительным дисконтом.

Суд считает, что исследованные доказательства полностью опровергают позицию Лебедева П.Л. о 100% расчете со всеми должниками, которые выразили желание с ним сотрудничать.

Таким образом, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. была реализована схема погашения кредитов банкам «West Merchant Bank Limited», «Daiwa Europe Limited» и «Standard Bank London Limited» денежными средствами компании «Yukos Universal Limited» через «South Petroleum Limited» и АКБ «ДИБ».

Сделка по выкупу 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС» у «West Merchant Bank Limited» состоялась от имени АКБ «ДИБ» посредством «Standard Bank London Limited». В результате банку «West Merchant Bank Limited» погашены кредиты по договору РЕПО со значительным дисконтом (60, 6 млн. из 125 млн. долларов США). 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС», заложенные под кредит, переоформлены на компанию «Yukos Universal Limited».

Банку «Daiwa Europe Limited» погашены кредиты по договорам РЕПО на сумму 100 млн. долларов США с дисконтом 60 %. С учетом процентов по кредиту задолженность перед «Daiwa Europe Limited» ОАО «Банк Менатеп» составила 118 615 585, 65 долларов США; погашено- 50 362 935, 07 долларов США. Из 336.551.077 акций ОАО «НК «ЮКОС», заложенных под обеспечение кредита, 224.701.489 акций переоформлены на дочернюю компанию «Group Menatep Limited»- «Yukos Universal Limited». Оставшиеся 111 849 588 акций, выкупленные компанией «Wilk Enterprises Limited» за счет средств ОАО НК «ЮКОС» реализованы, а средства использованы для покупки акции дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС»- ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ОАО «Сызранский НПХ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ».

Всего «Yukos Universal Limited» приобрело 565 610 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС».

Источником происхождения денежных средств у «Yukos Universal Limited» стали денежные средства, аккумулированные на счетах ООО «Фландер» и ООО «Алебра», подтверждением чего являются следующие исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства:

- показания допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Юрова И.С., из которых следует, что в 1998 г. он был назначен начальником казначейства банка «МЕНАТЕП» и исполнял обязанности до кризиса и начала банкротства банка «МЕНАТЕП». С августа 1998 г. многие банки прекратили свою нормальную деятельность из-за кризиса, в том числе и МЕНАТЕП. Он начал участвовать в попытках урегулирования обязательств по неисполнению платежей и другим действиям, связанным с реструктуризацией. При выкупе акций у иностранных банков («Вест Мерчент банк», «Дайва Юроп», «Стандарт Банк») «ДиБ» в качестве посредника заключал соглашение с «Саус Петролеум Лимитед», получал от нее денежные средства, передавал акции. Источник денег «Саус Петролеума» — это ОАО НК «ЮКОС». «ДиБ» полностью выплатил 50 с лишним млн. долларов «Саус Петролеум». Выкуп акций происходил при посредничестве «Стандарт Банка», где работал Шейко О.В. Юристы «Стандарт Банка»» разрабатывали генеральное соглашение о стандартах и условиях заключения производных сделок между «ДиБом» и «Стандарт Банком». Это соглашение имело отношение к выплате средств «Стандарт-Банку», получению от них акций. До выкупа акции ОАО НК «ЮКОС» были в залоге у западных кредиторов банка «МЕНАТЕП». «Стандарт Банк» приобретал у «Дайвы» права требования к банку «МЕНАТЕП», после этого «Стандарт», «получив все возмещение», должен был передать акции «ДиБу», затем акции уходили в пользу «ЮКОС Юниверсал». Одновременно у «Стандарт Банка» выкупались и его права требования к банку «МЕНАТЕП». Аналогично происходил выкуп акций и права требования к Банку «МЕНАТЕП» у «Вест Мерчент банк»;

- из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ протоколов допросов подозреваемого и обвиняемого Юрова И.С. от 20.03.2008 г. и 08.04.2008 г., следует, что в банке «Менатеп» он работал в 1994 г., в 1998 г. стал начальником казначейства банка. После августовского кризиса в 1998 г. процесс реструктуризации долгов банка «Менатеп» возглавил Лебедев П.Л. Основными кредиторами являлись иностранные банки - «Вест Мерчант Банк»- 125 млн. руб., «Дайва Секьюритис»- 100 млн. руб., «Евробанк»- 30 млн. руб.. В указанных банках «Менатепом» были получены кредиты под залог акций ОАО «НК «ЮКОС». Банк «Менатеп» мог избежать банкротства только в случае получения финансовой поддержки от основных акционеров (Ходорковский М.Б., Брудно М.Б., Невзлин Л.Б., Дубов В.М.). Осенью 1998 г. было принято решение о банкротстве «Менатепа». В ноябре 1998 г. его вызвал к себе Ходорковский М.Б. и предложил перейти на работу в «Доверительный и инвестиционный банк» с перспективой занятия должности председателя правления. Ходорковский М.Б. пояснил, что этот банк приобретен им с партнерами и на его базе планируется создание единого казначейства ОАО «НК «ЮКОС». По поводу банка «Менатеп» Ходорковский М.Б. пояснил, что представлять интересы основных владельцев при банкротстве будет Лебедев П.Л., в качестве инструментов при этом будет задействован АКБ «ДИБ». С 01.02.1999 года он приступил к работе в АКБ «ДИБ» сначала начальником казначейства, через несколько месяцев­­ - заместителем председателя правления. С первых дней работы в банке он был вызван к Лебедеву П.Л. в здание на Колпачном переулке. Лебедев П.Л. сообщил ему, что он договорился с южно-африканским «Стандарт-Банком», который выступит посредником между ОАО «НК «ЮКОС» и иностранными банками-кредиторами банка «Менатеп» по выкупу прав требований к банку «Менатеп», обеспеченных залогом акций ОАО «НК «ЮКОС». Лебедевым П.Л. при этом была упомянута фамилия Шейко О.В. На его вопрос, в связи с чем иностранные банки откажутся от участия в нормальном процессе банкротства, Лебедев П.Л. ответил, что «Стандарт-Банк» преследует свой коммерческий интерес, а иностранные банки побоятся участвовать в процедуре банкротства, поскольку не знают основ российского законодательства и не захотят связываться с большой финансово-промышленной группой, имея в виду ОАО «НК «ЮКОС». АКБ «ДИБ» была уготована роль посредника в этих сделках. Все переговоры с иностранными банками Лебедев П.Л. проводил самостоятельно, поскольку в качестве обеспечения обязательств им был заложен значительный пакет акций ОАО «НК «ЮКОС». «Стандарт Банком» были выкуплены в рассрочку у иностранных банков со значительным дисконтом права требования к банку «Менатеп», и по договорам цессии переуступлены АКБ «ДИБ». В переговорах с иностранными банками «Стандарт Банк» действовал исключительно от своего имени, не упоминая основных акционеров банка «Менатеп». За эти услуги ликвидация задолженности банка «Менатеп» перед «Стандарт Банком» - 11 млн. руб., осуществлялась без какого-либо дисконта. Таким образом, была искусственно создана ситуация, что «Стандат Банк» предлагал лучшие условия выкупа задолженности иностранным банкам, чем акционеры банка «Менатеп». Для защиты своих интересов Стандарт-Банк» до окончательного расчета оставлял в залоге у себя все акции ОАО «НК «ЮКОС», которые он выкупал у иностранных банков. Со слов Лебедева П.Л. источником выкупа акций были денежные средства ОАО «НК «ЮКОС». В дальнейшем акции ОАО «НК «ЮКОС» АКБ «ДИБ» были уступлены подконтрольной Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. компании «ЮКОС Юниверсал». Руководителем группы, которая разрабатывала эту схему, являлся Лебедев П.Л., который осуществлял контроль за ее реализацией на различных этапах. Фактически выкуп задолженности банка «Менатеп» перед иностранными банками осуществлялся за счет средств, аккумулированных на счетах ООО «Фландер» и ООО «Алебра», открытых в АКБ «ДИБ». ООО «Фландер» и ООО «Алебра» по договорам купли-продажи векселей ОАО «НК «ЮКОС» перечисляли деньги в АКБ «ДИБ», который конвертировав их в валюту, перечислял их на счет «Mezview International Limited», которая в свою очередь финансировала «ЮКОС Юниверсал». Участия АКБ «ДИБ» в этих сделках придавали им вид легальности и рыночности, поскольку ООО «Фландер», ООО «Алебра» не являлись публичными компаниями. Все вышеуказанные документы по сделкам, в т.ч. договора купли-продажи векселей между ООО «Фландер», ООО «Алебра», АКБ «ДИБ» и «Mezview International Limited» готовились юристами группы «Менатеп» и передавались ему и председателю правления банка Рыскиной Т.М. на подпись. Директоров ООО «Фландер», ООО «Алебра», «Mezview International Limited» он никогда не видел, никаких векселей ОАО «НК «ЮКОС» фактически не получал;

(т. 159 л.д. 1-9, 41-43)

- из исследованного в судебном заседании договора купли-продажи ценных бумаг №Ю8-4-01/267 от 04.12.1997 г. и №Ю-4-01/1983 от 04.12.1997 г., следует, что ОАО «НК «ЮКОС» купило у компании «MQD International Limited» именные бездокументарные обыкновенные акции ОАО «Восточная нефтяная компания» на сумму 669.870.000.000 руб. и 1.200.000.000 руб.. Данные акции ранее по иной цене (более низкой с учетом курса доллара США к рублю РФ) ОАО «НК «ЮКОС» реализовало в «MQD International Limited»;

(т. 145 л.д. 252-257, 261-266)

- из исследованных в судебном заседании актов приема-передачи векселей, соглашения о новации обязательств от 01.10.1999 г. между ОАО «НК «ЮКОС» и компанией «MQD International Limited», расчета, содержащихся на жестком диске «Samsung SP1203N, s/n S00QJ10W823626, изъятом в ходе обыска в дер. Жуковка, д. 88 «А», Одинцовского района, следует, что в результате вышеуказанных операций на сумму разницы договоров ОАО «НК «ЮКОС» передало по акту «MQD International Limited» 35 векселей ОАО «НК ЮКОС» общей номинальной стоимостью 6.228.253.842, 39 руб. со ставкой 30% годовых, с датой составления векселей 01.10.1999 г., сроком погашения не ранее 28.12.2000 г. Акт датирован 01.10.1999 г.;

(т. 102 л.д. 92-96, 98-103; т. 145 л.д. 258-259, 272)

- согласно оглашенного в судебном заседании реестра оплаты вышеуказанных 35 векселей ОАО «НК «ЮКОС», указанные векселя ОАО «НК ЮКОС» общей номинальной стоимостью 6.228.253.842, 39 руб., в итоге были реализованы ООО «Фландер» и ООО «Алебра»;

(т. 145 л.д. 273)

- из заключения № 20 информационно-аналитической (технической) судебной экспертизы от 23.01.2007 г., следует, что в ходе исследования жесткого диска «Samsung SP1203N, s/n S00QJ10W823626, содержащего копии файлов с дискового массива SYMMETRIX 8430, изъятого в ходе обыска в дер. Жуковка, д. 88 «А», Одинцовского района, на нем обнаружены следующие документы в электронном виде:

- пояснительная записка, согласно которой «погашение задолженности осуществляется переводными векселями ОАО «НК «ЮКОС», которые выписываются на ОАО «НК «ЮКОС» и плательщиком является ОАО «НК «ЮКОС». Векселя будут переданы по бланковому индоссаменту ОАО «НК «ЮКОС» компании «MQD International Limited». Использование переводного векселя обусловлено тем, что бланковый индоссамент ОАО «НК «ЮКОС» на таком векселе не позволит указывать компанию «MQD International Limited» в качестве 1-го векселедержателя. Одновременно между указанными контрагентами заключается договор хранения векселей, по которому переводные векселя остаются на хранении в ОАО «НК «ЮКОС». В дальнейшем, после прохождения нескольких нерезидентов векселя оказываются в собственности АКБ «Доверительный и инвестиционный банк», у которого ОАО «НК «ЮКОС» и будет постепенно выкупать векселя по договорам купли-продажи;

- образец переводного векселя ОАО «НК «ЮКОС»;

- договор хранения векселей от 01.10.1999 г. между ОАО «НК «ЮКОС» и компаний «MQD International Limited»;

(т. 102 л.д. 104-105, 107-108)

Как следует из распечатанных в ходе проведения экспертизы сообщений электронной почты от 24 января 2000 г.:

«В 10: 27 Барбарович направляет в секретариат Роспрома

тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Захарова А.В.)

В 11: 10 Давыдовская направляет Захарову Аркадию Витальевичу

тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Захарова А.В.)»

В 11: 32 Захаров А.В направляет Конче Виктору Николаевичу

тема: от Маруева Д.Л.: № 103 от 24.01.00 на согласование (вниманию Захарова А.В.)»

В 16.55 Конча Виктор Николаевич направляет Захарову Аркадию Витальевичу

Тема: согласование MQD

Уважаемые господа,

по форме предложенные документы не вызывают возражений, от MQD

подпишет господин Гулин Владимир Борисович по доверенности от 14.04.99 г. По существу, в частности по сумме задолженности есть некоторые вопросы. На эту тему с Вами свяжется Татьяна Бугаевская, просьба обсудить с ней проблему».

С уважением,

Конча В.Н.

В 17.00 Захаров Аркадий Витальевич направляет Шашковой Наталье Борисовне

Тема: согласование MQD

MaкгuevDL@BUHG@YUKOS

26 января 2000 г. 10: 04

BarbarovichMY@KAZNA@ YUKOS

Согласование по МКД

Новация (Ю-МКД)-1983.doc; Новация (Ю-МКД)-267.doc;

АППиР (ЮКОС-МКД) - 1983.doc; АППиР (т.102 л.д. 90, 109).

Доказательствами движения векселей ОАО «НК «ЮКОС» по цепочке: «MQD International Limited» - «Jerez Limited»- «Mezview International Limited»- АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) – ООО «Фландер» и ООО «Алебра» и легализации похищенных денежных средств под видом их оплаты являются следующие документы, оглашенные в судебном заседании:

- договор купли-продажи векселей №001/041-00118 от 23.02.2000 г. и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» 6 векселей ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №№2449, 2450, 2459, 2460, 2461, 2462 на общую сумму по номиналу 429 295 621, 83 руб.. Цена покупки составила 16 620 647, 05 долларов США;

(т.149 л.д. 215-219)

- договор купли-продажи векселей №3/0200/ДКПВ от 23.02.2000 г., акт приема-передачи веселей к нему, согласно которым, вышеуказанные векселя, приобретенные АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанные в предыдущем пункте, банком реализованы в ООО «Фландер»;

(т. 162 л.д. 243-246)

- платежное поручение №3 от 23.02.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 480 318 462, 14 руб.;

(т. 162 л.д. 247)

- мемориальный ордер № 201 от 23.02.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 23.02.2000 г. произвел оплату в размере 16 620 647, 05 долларов США (479 838 080, 33 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа - покупка векселей по договору №001/041-00118 от 23.02.2000 г.;

(т. 149 л.д. 214; т. 162 л.д. 248)

- мемориальный ордер № 1 от 23.02.2000 г., из которого следует, что компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 23.02.2000 г. произвела оплату в размере 16 620 647, 05 долларов США (479 838 080, 33 руб.) на счет компании «Hulley Enterprises Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО);

(т. 149 л.д. 220; т. 160 л.д. 203)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00119 от 24.02.2000 г. и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» 4 векселя ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №№2447, 2463, 2471, 2475 на общую сумму по номиналу 430 958 220, 56 руб.. Цена покупки составила 16 720 403, 60 долларов США;

(т. 149 л.д. 223-227)

- договор купли-продажи векселей № 4/0200/ДКПВ от 24.02.2000 г., акт приема-передачи веселей к нему, согласно которым вышеуказанные векселя, приобретенные АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанные в предыдущем пункте, банком реализованы в ООО «Фландер»;

(т. 162 л.д. 237-240)

- платежное поручение № 4 от 24.02.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 482 531 909, 25 руб.;

(т. 162 л.д. 241)

- мемориальный ордер № 183 от 24.02.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 24.02.2000 г. произвел оплату в размере 16 720 403, 60 долларов США (482 049 235, 79 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00119 от 24.02.2000 г.;

(т. 162 л.д. 242)

- мемориальный ордер № 2 от 24.02.2000 г., из которого следует, что компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 24.02.2000 г. произвела оплату в размере 2 165 482, 8 долларов США (62 430 869, 12 руб.) на счет компании «Hulley Enterprises Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО);

(т. 160 л.д. 193)

- мемориальный ордер № 1 от 28.02.2000 г., из которого следует, что компания «Hulley Enterprises Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 28.02.2000 г. произвела оплату в размере 18 786 129, 85 долларов США (539 161 926, 7 руб.) на счет компании «Yukos Universal Limited» «в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО);

(т. 160 л.д. 192)

- мемориальный ордер № 1 от 28.02.2000 г., из которого следует, что компания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 28.02.2000 г. произвела оплату в размере 18 786 129, 85 долларов США (539 161 926, 7 руб.) в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) по договору №018-008-00022 от 28.10.2000 г.;

(т. 160 л.д. 191)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00120 от 25.02.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №2458 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб.. Цена покупки составила 9 716 769, 13 долларов США;