Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок. 10 страница

(т. 149 л.д. 231-235; т. 162 л.д.254-258)

- договор купли-продажи векселей № А/ДИБ-02/00 от 25.02.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Алебра»;

(т. 162 л.д. 249-252)

- платежное поручение № 171 от 25.02.2000 г. о перечислении ООО «Алебра» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 280 122 950, 82 руб.;

(т. 162 л.д. 253)

- мемориальный ордер б/н от 25.02.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 25.02.2000 г. произвел оплату в размере 9 716 769, 13 долларов США (279 842 950, 94 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00120 от 25.02.2000 г.;

(т. 149 л.д. 230, т. 162 л.д. 259)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00124 от 23.03.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2448 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб.. Цена покупки составила 10 002 071, 15 долларов США;

(т. 149 л.д. 241-245, т. 163 л.д. 6-10)

- договор купли-продажи векселей № А/ДИБ-03/00 от 23.03.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Алебра»;

(т. 163 л.д. 1-4)

- платежное поручение № 311 от 23.03.2000 г. о перечислении ООО «Алебра» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 285 391 635, 2 руб.;

(т. 163 л.д. 5)

- мемориальный ордер № 339 от 23.03.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 23.03.2000 г. произвел оплату в размере 10 002 071, 15 долларов США (283 658 737, 81 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00124 от 23.03.2000 г.;

(т. 163 л.д. 11)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00129 от 29.03.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2446 на общую сумму по номиналу 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 20 177 281, 44 долларов США;

(т. 149 л.д. 249-253)

- договор купли-продажи векселей № 5/0300/ДКПВ от 29.03.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 106-109)

- платежное поручение № 5 от 29.03.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 572 878 552, 23 руб.;

(т. 163 л.д. 110)

- мемориальный ордер № 1102 от 29.03.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 29.03.2000 г. произвел оплату в размере 20 177 281, 44 долларов США (570 815 291, 94 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору № 001/041-00129 от 29.03.2000 г.;

(т. 149 л.д. 248)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00145 от 06.04.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №2445 на общую сумму по номиналу 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 20 066 324, 18 долларов США;

(т. 149 л.д. 261-265; т. 162 л.д. 265-269)

- договор купли-продажи векселей № А/ДИБ-04/00 от 06.04.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Алебра»;

(т. 162 л.д. 260-263)

- платежное поручение № 400 от 06.04.2000 г. о перечислении ООО «Алебра» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 577 049 180, 33 руб.;

(т. 162 л.д. 264)

- мемориальный ордер № 237 от 06.04.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 06.04.2000 г. произвел оплату в размере 20 066 324, 18 долларов США (576 304 830, 45 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору № 001/045-00129 от 06.04.2000 г.;

(т. 149 л.д. 260, т. 162 л.д. 270)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00146 от 12.04.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2457 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб.. Цена покупки составила 10 099 789, 73 долларов США;

(т.149 л.д. 269-273)

- договор купли-продажи векселей № А/ДИБ-2-04/00 от 12.04.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Алебра»;

(т. 163 л.д. 12-15)

- платежное поручение № 466 от 12.04.2000 г. о перечислении ООО «Алебра» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 289 754 098, 36 руб.;

(т. 163 л.д. 16)

- мемориальный ордер № 284 от 12.04.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 12.04.2000 г. произвел оплату в размере 10 099 789, 73 долларов США (288 752 988, 38 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору № 001/041-00146 от 12.04.2000 г.;

(т. 149 л.д. 268, т. 163 л.д. 22)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00151 от 18.04.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2444 на общую сумму по номиналу 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 20 348 503, 95 долларов США;

(т. 149 л.д. 277-281)

- договор купли-продажи векселей № 6/0400/ДКПВ от 18.04.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым ООО «Фландер» приобрел у АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №2444 на общую сумму по номиналу 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 581 967 213, 11 руб.;

(т. 149 л.д. 282-285)

- платежное поручение № 6 от 18.04.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 581 967 213, 11 руб.;

(т. 163 л.д. 99)

- мемориальный ордер № 250 от 18.04.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 18.04.2000 г. произвел оплату в размере 20 348 503, 95 долларов США (581 967 212, 97 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00151 от 18.04.2000 г.;

(т.149 л.д. 276)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00156 от 20.04.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2443 на общую сумму по номиналу 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 20 339 740, 64 долларов США;

(т. 163 л.д. 89-93)

- договор купли-продажи векселей № 7/0400/ДКПВ от 20.04.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 85-87)

- платежное поручение № 1152 от 20.04.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 582 590 520, 28 руб.;

(т. 163 л.д. 88)

- мемориальный ордер № 177 от 20.04.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 20.04.2000 г. произвел оплату в размере 20 339 740, 64 долларов США (582 123 377, 12 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00156 от 20.04.2000 г.;

(т. 149 л.д. 286)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00166 от 04.05.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №2451 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб.. Цена покупки составила 10 244 301, 61 долларов США;

(т. 149 л.д. 299-303)

- договор купли-продажи векселей № 8/0500/ДКПВ от 04.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которых вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 75-77)

- платежное поручение № 1326 от 04.05.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 294 262 295, 08 руб.;

(т. 163 л.д. 78)

- мемориальный ордер № 142 от 04.05.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 04.05.2000 г. произвел оплату в размере 10 244 301, 61 долларов США (290 733 279, 69 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00166 от 04.05.2000 г.;

(т. 149 л.д. 298)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00175 от 12.05.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ №2452 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб. Цена покупки составила 10 407 665, 50 долларов США;

(т. 149 л.д. 307-311)

- договор купли-продажи векселей № 9/0500/ДКПВ от 12.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вышеуказанный вексель, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанный в предыдущем пункте, банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 55-57)

- платежное поручение № 1394 от 12.05.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 295 901 639, 34 руб.;

(т. 163 л.д. 58)

- мемориальный ордер № 137 от 12.05.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 12.05.2000 г. произвел оплату в размере 10 407 665, 50 долларов США (294 745 086, 96 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00175 от 12.05.2000 г.;

(т. 163 л.д. 64)

- договор купли-продажи векселей от 03.02.2000 г. и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым компания «Mezview International Limited» приобрела у компании «Jerez Limited» 11 векселей ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2456, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474 на общую сумму по номиналу 368 000 000 руб.. Цена покупки составила 15 801 000 долларов США;

(т. 149 л.д. 331-334)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00184 от 22.05.2000 г. и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» 11 векселей ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2456, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474 на общую сумму по номиналу 368 000 000 руб.. Цена покупки составила 15 476 702, 97 долларов США;

(т. 149 л.д. 317-321)

- договор купли-продажи векселей № 10/0500/ДКПВ от 22.05.2000 г., акт приема-передачи векселей к нему, согласно которых вышеуказанные векселя, приобретенные АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», указанные в предыдущем пункте, банком реализованы в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 23-25)

- платежное поручение № 1596 от 22.05.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 438 583 606, 56 руб.;

(т. 163 л.д. 26)

- мемориальный ордер № 136 от 22.05.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 22.05.2000 г. произвел оплату в размере 15 476 702, 97 долларов США (438 145 461, 08 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00184 от 22.05.2000 г.;

(т. 149 л.д. 316; т. 163 л.д. 32)

- мемориальный ордер № 26 от 22.05.2000 г., из которого следует, что компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 22.05.2000 г. произвело оплату в размере 15 271 838, 76 долларов США (432 345 755, 3 руб.) на счет компании «Yukos Universal Limited» «в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО);

(т. 160 л.д. 233)

- мемориальный ордер № 2 от 22.05.2000 г., из которого следует, что компания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 22.05.2000 г. произвело оплату в размере 15 271 838, 76 долларов США (432 345 755, 3 руб.) в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) по договору от 22.05.2000 года;

(т. 160 л.д. 235)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00191 от 26.05.2000 г. и акт приема-передачи векселей к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» 4 векселя ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2441, 2442, 2453, 2454 на общую сумму по номиналу 1 500 000 000 руб.. Цена покупки составила 63 325 039, 56 долларов США;

(т. 149 л.д. 324-328; т. 163 л.д. 33-37)

- договор купли-продажи векселей № 12/0500/ДКПВ от 31.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которых вексель ОАО «НК «ЮКОС» серии ПВМ № 2441, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», банком реализован в ЗАО «ЮКОС-М»;

(т. 163 л.д. 39-41)

- договор купли-продажи векселей № 13/0500/ДКПВ от 31.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вексель ОАО «НК «ЮКОС» серии ПВМ № 2442, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», банком реализован в ООО «Альта-Трейд»;

(т. 163 л.д. 42-44)

- договор купли-продажи векселей № 14/0500/ДКПВ от 31.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вексель ОАО «НК «ЮКОС» серии ПВМ № 2453, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», банком реализован в ООО «Ратмир»;

(т. 163 л.д. 45-47)

- договор купли-продажи векселей № 11/0500/ДКПВ от 29.05.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вексель ОАО «НК «ЮКОС» серии ПВМ №2454, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 51-53)

- платежное поручение № 1926 от 31.05.2000 г. о перечислении ЗАО «ЮКОС-М» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 597 540 983, 61 руб.;

(т. 163 л.д. 48)

- платежное поручение № 1927 от 31.05.2000 г. о перечислении ООО «Ратмир» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 298 770 491, 80 руб.;

(т. 163 л.д. 49)

- платежное поручение № 1925 от 31.05.2000 г. о перечислении ООО «Альта-Трейд» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 597 540 983, 61 руб.;

(т. 163 л.д. 50)

- платежное поручение № 1816 от 29.05.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 299 385 245, 90 руб.;

(т. 163 л.д. 54)

- мемориальный ордер № 170 от 26.05.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 26.05.2000 г. произвел оплату в размере 63 325 039, 56 долларов США (1 790 832 118, 76 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/045-00191 от 26.05.2000 г.;

(т. 149 л.д. 323; т. 163 л.д. 38)

- мемориальный ордер № 28 от 26.05.2000 г., из которого следует, что компания «Mezview International Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 г. произвела оплату в размере 60 600 000 долларов США (1 713 768 000 руб.) на счет компании «Yukos Universal Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- по договору №МY-01/00 от 24.01.2000 г.;

(т. 149 л.д. 329; т. 162 л.д. 164)

- мемориальный ордер № 3 от 26.05.2000 г., из которого следует, что компания «Yukos Universal Limited» со своего счета в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 26.05.2000 г. произвела оплату в размере 55 500 000 долларов США (1 569 540 000 руб.) на АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- по договору от 26.05.2000 г.;

(т. 162 л.д. 163)

- заявления на перевод, мемориальные ордера о перечислении «Yukos Universal Limited» по договору от 26.05.2000 г. в адрес АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 30.10.2000 г. - 1 000 000 долларов США, 30.11.2005 г. - 3 000 000 долларов США, 29.12.2000 г. - 1 000 000 долларов США;

(т. 162 л.д. 168-173)

- договор купли-продажи векселей № 001/041-00211 от 16.06.2000 г. и акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) приобрел у компании «Mezview International Limited» один вексель ОАО «НК «ЮКОС», датой составления 01.10.1999 г., со сроком – по предъявлению, но не ранее 28.12.2000 г., серии ПВМ № 2455 на общую сумму по номиналу 250 000 000 руб.. Цена покупки составила 10 678 239, 31 долларов США;

(т. 149 л.д. 336-340)

- договор купли-продажи векселей № 15/0600/ДКПВ от 16.06.2000 г., акт приема-передачи векселя к нему, согласно которым вексель ОАО «НК «ЮКОС» серии ПВМ № 2455, приобретенный АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) у компании «Mezview International Limited», банком реализован в ООО «Фландер»;

(т. 163 л.д. 65-67)

- платежное поручение № 2142 от 16.06.2000 г. о перечислении ООО «Фландер» на счет АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 303 073 770, 49 руб.;

(т. 163 л.д. 68)

- мемориальный ордер № 255 от 16.06.2000 г., из которого следует, что АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) со своего счета 16.06.2000 г. произвел оплату в размере 10 678 239, 31 долларов США (302 087 390, 08 руб.) на счет компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО). Основание платежа- покупка векселей по договору №001/041-00211 от 16.06.2000 г.;

(т. 149 л.д. 335)

- выписка по счету компании «Mezview International Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО), приобщенная к материалам уголовного дела, согласно которой компания 23.02.2000 г. перечислила на счет компании «Hulley Enterprises Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) 16 620 647, 05 долларов США и 24.02.2000 г. - 2 165 482, 80 долларов США. 22.05.2000 г. на счет компании «Yukos Universal Limited» в АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк» (ОАО) перечислено 15 271 838, 76 долларов США и 26.05.2000 г. - 60 600 000 долларов США;

(т. 149 л.д. 209-212)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Соболева М.К. показала, что она через знакомых устроилась в ЗАО «ЮКОС-М» на должность генерального директора, как она понимала, дочернего предприятия ОАО «НК «ЮКОС». Как генеральный директор общества, никаких документов от имени предприятия она не готовила, контрагентов не подбирала, условия сделок не определяла. Она занималась только подписанием различных документов от имени ЗАО «ЮКОС-М», связанных с куплей-продажей нефтепродуктов и др.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Анилионис Г.П. показал, что возглавляемая им организация «СП РТТ» была учреждена в 1989-1990гг. швейцарской компанией и банком «МЕНАТЕП». «СП РТТ» оказывала разные услуги — бухгалтерские, финансовые, консультационные, занималась регистрацией компаний, сдачей отчетов. Она занималась регистрацией компаний по просьбе Группы и банка «МЕНАТЕП», директорами обычно являлись сотрудники СП РТТ. Основным клиентом «СП РТТ» являлась «Группа МЕНАТЕП» и банк «МЕНАТЕП», а именно Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Брудно М.Б., Невзлин Л.Б., Шахновский О.В. Компания «Эм Кью Ди Интернэшнл Лимитед» работала в интересах основных акционеров ОАО НК «ЮКОС», ее директором являлся Гулин В.Б.. Когда Ходорковский и компания собрались покупать ВНК, банк «МЕНАТЕП» взял большую сумму в долг. Потом в 1998 году случился дефолт, банки и МЕНАТЕП пошли вниз. Пользуясь этой ситуацией, руководство — Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Брудно М.Б., вели работу с теми, кто дал деньги, в т.ч. с иностранными банками, где были заложены акции ОАО НК «ЮКОС».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Гулин В.Б. подтвердил показания свидетеля Анилиониса Г.П. об исполнении им функций подписанта от имени компании «MQD International Limited».

Исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами установлено, что в процессе легализации денежных средств Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., обеспечив поступление денежных средств на сумму 254.838.310, 15 долларов США на валютный счет компании «Mezviev International Limited», использовали эти средства по своему усмотрению, в своих интересах и в пользу остальных акционеров компании «Group Меnatep Limited». Из указанных денежных средств 23.02.2000 г., 24.02.2000 г., 22.05.2000 г., 26.05.2000 г. компанией «Mezviev International Limited» напрямую и через принадлежащую членам преступной группы компанию «Hulley Enterprises Limited» перечислено в адрес компании «YUKOS Universal Limited», на ее валютный счет в АКБ «ДИБ», 94 557 968, 61 долларов США, использованные последней для оплаты приобретенных у АКБ «ДИБ» 565 610 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС». Приобретенные АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» права требования к ОАО Банк «Менатеп» на общую сумму 195 234 699, 17 долларов США по указанию Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. Юровым И.С. переуступлены компании «Бонатерм Лимитед» и ОАО «НК «ЮКОС».

Таким образом, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. использовали денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» в своих интересах, осуществив легализацию денежных средств на сумму 7.257.663.538, 11 руб. (254.838.310, 15 долларов США), что является крупным размером, за счет которых на сумму 2. 681. 227. 682 руб. (94 557 968, 61 долларов США) приобрели 565 610 279 обыкновенных акций ОАО «НК «ЮКОС», оформив их на принадлежащую им компанию «YUKOS Universal Limited», остальными денежными средствами в сумме 4.576.435.856, 11 руб. распорядившись от имени подконтрольной ОАО «НК «ЮКОС» компании «Mezviev International Limited».

Совершение Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. в 2000 г. сделок купли-продажи нефти, ее переработки и последующих сделок с нефтепродуктами, то есть легализации похищенного подтверждается следующими доказательствами.

Судом установлено, что с целью легализации похищенного членами организованной преступной группы, иное лицо предоставляло в пользование последних иностранные компании, которые использовались ею для легализации, оставаясь при этом номинальным держателем акций таких компаний. Данное обстоятельство подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- постановлением о возбуждении уголовного дела от 03.09.2001 г. по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Митра», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», служебной запиской на имя начальника Следственной службы УФСНП России по Свердловской области, из которых следует, что оперативная служба УФСНП Российской Федерации по Свердловской области в рамках материалов занималась доследственной проверкой в отношении указанных юридических лиц;

(т. 1 л.д. 13, 14)

- отчетами директоров ООО «Биснес-Ойл», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл» Спиричева А.В. Карташова В.Н. и Черниковой И.В. о их допросах 25.09.2001 г. и 01.10.2001 г., из которых следует, что их допрашивали по вопросам деятельности операционных компаний, зарегистрированных в ЗАТО г. Трехгорный и г. Лесной;

(т. 41 л.д.99-110)

- факсимильным сообщением на имя Куракина от имени Ульриха Цирке от 15.07.1999 г., из которого следует, что банку «ВэстЭлБи» стало известно об использовании ОАО НК «ЮКОС» механизма реализации нефти и нефтепродуктов через дочерние структуры компании «Джерби Лэйк Лимитэд», которыми являлись «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited», и представители банка хотели собрать Совет Директоров ОАО НК «ЮКОС» и экстренное собрание акционеров, на котором потребовать от должностных лиц компании разъяснений по поводу использования данного механизма и осуществить голосование с целью выяснения вопроса о продолжении использования такого механизма, подтверждающим, что ряду акционеров в середине 1999 г. стало известно о механизме торговли нефтью и нефтепродуктами ОАО «НК «ЮКОС» через подконтрольные Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. компании «South Petroleum Limited», «Baltic Petroleum Trading Limited» во главе с их материнской компанией «Джерби Лэйк Лимитэд» и они стали требовать объяснений от руководства ОАО «НК «ЮКОС» и пытаться пресечь действие данной схемы;

(т. 109 л.д. 74-75)

- письмом от имени Питера Бонда от 29.06.1999 г., в котором он рассказывает о том, что к нему обращались двое мужчин из бюро расследований с вопросами, связанными с Группой «Юкос». В частности их интересовал вопрос о конечных собственниках некоторых компаний связанных с «Yukos Brokerage» и «Jurby Lake», т.к. некоторые сделки ОАО НК «ЮКОС» были структурированы через оффшорные компании. В конце встречи мужчины пообещали ему направить перечень вопросов, на которые они хотели бы получить ответы;

(т. 109 л.д. 216-218)

- письмом от имени Nika Day на имя Питера Бонда с перечнем вопросов, из которого следует, что Nik Day хотел получить ответы о конечных владельцах компании «Jurby Lake Limited», владеющей компаниями «Karren Tankers Limited», «Atlantic Reefer Shipping Limited», «Baltic Petroleum Trading Limited», «Behles Limited» и «South Petroleum Limited», подтверждающим проведение расследований относительно конечных выгодоприобретателей компаний «South Petroleum Limited», «Baltic Petroleum Trading Limited» и «Behles Petroleum S.A.», через которые осуществлялась торговля нефтью и нефтепродуктами компанией ОАО «НК «ЮКОС» и то, что в своих расследованиях они вышли на Питера Бонда, который мог дать показания на Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.